Кошелёк перевёл 7 млн $ с TRON на Ethereum, связанный с криптовалютным мошенничеством

7 млн $ переведены с TRON на блокчейн Ethereum, связанные с мошенничеством типа «забой свиньи»; 3,1 млн $ пропущены через Tornado Cash для обеспечения конфиденциальности.

Кошелёк недавно перевёл 7 млн $ с нескольких кошельков на блокчейне TRON на Ethereum. Следователи подозревают, что средства произошли от криптовалютного инвестиционного мошенничества, известного как «забой свиньи».

Это мошенничество часто включает обман жертв для вложения крупных сумм денег с течением времени. Сначала мошенники обманывают жертв, заставляя их инвестировать.

Затем они направляют доходы через несколько каналов. Кроме того, средства проходят через Tornado Cash, инструмент конфиденциальности на базе Ethereum, который дополнительно скрывает следы транзакций.

Подозрительный перевод с TRON на Ethereum вызывает тревогу

Мошенники переместили 7 млн $ с нескольких кошельков TRON перед переводом на Ethereum. Схема транзакции отражает те, которые обычно наблюдаются в мошенничестве типа «забой свиньи».

В таких мошеннических схемах мошенники сначала манипулируют жертвами, чтобы те инвестировали, часто через социальные сети или платформы обмена сообщениями.

Со временем мошенники побуждают жертв отправлять всё большие суммы средств. Затем они переводят деньги через различные блокчейны, чтобы дополнительно скрыть их происхождение.

После того как мошенники перевели средства на Ethereum, они переместили значительную часть в Tornado Cash. Примечательно, что эта платформа разрывает связь между отправителями и получателями, что затрудняет отслеживание транзакций.

Эта функция конфиденциальности вызывает обеспокоенность, поскольку она усложняет попытки отследить происхождение потенциально незаконных средств.

Использование кроссчейн-переводов и децентрализованных бирж (DEX) добавляет сложности этой транзакции.

Перемещая средства через блокчейны, мошенники эффективно затрудняют следователям отслеживание движения украденных активов. Эта тактика стала более распространённой, поскольку преступники адаптируются к растущему контролю за блокчейн-транзакциями.

Роль Tornado Cash в сокрытии движения средств

Tornado Cash смешивает средства для обеспечения конфиденциальности. В результате следователям трудно отследить происхождение транзакций.

Как только мошенники вносят средства в Tornado Cash, платформа разрывает блокчейн-связь между отправителем и получателем.

В результате мошенники направили 3,1 млн $ из 7 млн $ через платформу, что, следовательно, сделало расследование более сложным.

Хотя Tornado Cash изначально был создан для пользователей, заботящихся о конфиденциальности, он привлёк внимание из-за использования в незаконной деятельности.

Платформа была связана с несколькими громкими делами об отмывании денег в прошлом. Это включает инциденты с участием северокорейской хакерской группы Lazarus, которая использовала платформу для отмывания украденных средств.

Использование Tornado Cash в данном случае сигнализирует о переходе к более изощрённой тактике в криптовалютном мошенничестве.

Функции конфиденциальности платформы привлекательны для злоумышленников, стремящихся замести следы. В результате Tornado Cash остаётся под пристальным вниманием властей и продолжает быть ключевым элементом в расследованиях, связанных с финансовыми преступлениями.

Связанное чтение: Предупреждение: поддельное мошенничество с безопасностью 2FA появилось в Интернете, нацелено на пользователей MetaMask

Отслеживание подозреваемого мошенничества типа «забой свиньи»

Средства, переведённые с TRON на Ethereum, подозреваются в связи с мошенничеством типа «забой свиньи».

Эти мошеннические схемы длительны и обычно включают убеждение жертв инвестировать в поддельные криптовалютные схемы.

Как только мошенники завоевали доверие, они побуждают жертв отправлять большие суммы, которые затем перемещаются через различные кошельки.

В данном случае средства были переведены через несколько кошельков на TRON перед переводом на Ethereum.

Эта тактика часто используется мошенниками, чтобы затруднить отслеживание движения украденных активов. Кроссчейн-перевод в сочетании с использованием таких служб конфиденциальности, как Tornado Cash, добавляет уровни сложности к транзакции.

Характер этих мошеннических схем вызвал обеспокоенность по поводу безопасности криптовалютных инвестиций. По мере того как всё больше людей инвестируют в цифровые активы, риск стать жертвой таких схем возрастает.

Растущая изощрённость этих мошеннических схем подчёркивает необходимость более строгих мер безопасности в криптовалютном пространстве.

Пост «Кошелёк переводит 7 млн $ с TRON на Ethereum, связанные с криптовалютным мошенничеством» впервые появился на Live Bitcoin News.