США предъявили обвинения венесуэльцу за криптовалютную отмывочную операцию на $1 млрд

Статья «США предъявили обвинение венесуэльцу в отмывании криптовалюты на 1 миллиард $» впервые появилась на Coinpedia Fintech News

Гражданин Венесуэлы обвиняется в Соединенных Штатах в организации крупномасштабной операции по отмыванию денег, в рамках которой предположительно было переведено около 1 миллиарда $ через криптовалютные и традиционные финансовые каналы, заявили власти США в пятницу.

Согласно данным прокуратуры США по Восточному округу Виргинии, уголовная жалоба была подана в федеральный суд в Александрии, Виргиния, обвиняя Хорхе Фигейру, 59 лет, в заговоре с целью отмывания денег.

Как, по словам прокуроров, работала схема

Судебные документы утверждают, что Фигейра использовал сложную сеть банковских счетов, счетов на криптовалютных биржах, частных криптокошельков и подставных компаний для перевода незаконных средств в Соединенные Штаты и из них.

Следователи утверждают, что операция в значительной степени опиралась на криптовалюту для сокрытия происхождения денег. Средства предположительно конвертировались в цифровые активы, отправлялись через несколько кошельков, а затем направлялись поставщикам ликвидности, которые обменивали криптовалюту обратно на доллары США. Затем доллары переводились на банковские счета, контролируемые Фигейрой, или отправлялись другим получателям.

Власти утверждают, что этот многоэтапный процесс был разработан для затруднения отслеживания транзакций и сокрытия истинного источника средств от правоохранительных органов.

ФБР выявило крупномасштабное движение криптовалюты

Федеральное бюро расследований заявило, что выявило приблизительно 1 миллиард $ в криптовалюте, которая прошла через кошельки, предположительно связанные с сетью отмывания денег.

Следователи утверждают, что средства перемещались через десятки переводов с участием физических и юридических лиц в нескольких странах, что указывает на то, что операция могла поддерживать преступную деятельность за пределами США.

Средства отправлены в юрисдикции высокого риска

По словам прокуроров, большая часть денег, поступающих на счета Фигейры, поступала с криптовалютных торговых платформ. Большинство исходящих переводов было отправлено предприятиям и физическим лицам в Соединенных Штатах и за рубежом.

Власти указали на несколько юрисдикций высокого риска, куда предположительно отправлялись средства, включая Колумбию, Китай, Панаму и Мексику.

В случае осуждения Фигейре грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Любой приговор будет определен федеральным судьей после рассмотрения рекомендаций по вынесению приговоров США и других юридических факторов.