Министерство юстиции США (DOJ) стремится вернуть 200 000 $, украденных преступными элементами в криптовалютном Интернет-мошенничестве, совершенном в мобильном приложении для знакомств Tinder. Прокуратура штата Массачусетс подала гражданский иск о конфискации для возврата средств в стейблкоине Tether.
Согласно сообщениям, DOJ заявило, что средства были потеряны из-за преступника после того, как он солгал своей жертве в Tinder, что он финансовый консультант, который работает экспертом по криптоинвестициям. Агентство отметило, что это мошенничество имело все признаки мошенничества с «забоем свиней», когда мошенники завоевывают доверие своих жертв через дружбу или романтические отношения, прежде чем заманить их инвестировать в поддельные криптоинвестиции. Обычно некоторые жертвы понимают это после своих первых инвестиций, в то время как другие осознают это только после потери всех своих средств.
DOJ стремится вернуть 200 000 $ в USDT в криптомошенничестве Tinder
Согласно показаниям под присягой DOJ, поддерживающим запрос о конфискации, поданный в этом месяце специальным агентом ФБР Ханной Вонг, неназванная жертва встретила мужчину в приложении для знакомств Tinder. Мужчина утверждал, что его зовут «Нино Мартин», что могло быть псевдонимом, поскольку эти преступники воздерживаются от раскрытия своих настоящих имен из-за возможности быть пойманными на месте преступления. После совпадения с ней в Tinder подозреваемый попросил перейти в WhatsApp, где, по его словам, они могли бы лучше общаться.
Пара переместилась в WhatsApp, и они довольно хорошо поладили. Во время знакомства жертва сказала, что Мартин утверждал, что он финансовый консультант, который помогает людям зарабатывать деньги через несколько криптоинвестиций. Он упомянул, что он также может помочь ей зарабатывать деньги через криптоинвестиции, говоря ей, что они могут получить более чем достаточную прибыль и обеспечить себя на всю жизнь. После нескольких обсуждений жертва была убеждена и попросила создать ей счет.
Марин сказал жертве, что он создал для нее счет Coinbase, попросив жертву отправить средства на счет. Через некоторое время он сказал ей, что переместит средства на отдельную платформу под названием onechainnm(dot)com, но жертва случайно сообщила Мартину, что у них был баланс около 500 000 $ на их банковском счете. Согласно показаниям под присягой, жертва отправила 384 413 $ на несколько некастодиальных кошельков, которые, по их мнению, были связаны с платформой, которую предложил Мартин.
Агентство заявляет, что попытается провести гражданскую конфискацию
Жертва утверждала, что они никогда не встречались лично, так как Мартин всегда давал несколько оправданий, которые звучали правдоподобно из-за характера его работы. В одном случае DOJ сообщило, что Мартин сказал ей, что ему нужно лететь во Флориду, чтобы сделать презентацию, поэтому они не могли встретиться. Однако в марте 2025 года инвестиционная платформа должна была изменить свое название на onechainiy(dot)com, и жертва была ограничена в доступе к своим счетам Coinbase из-за «отправки подозрительных переводов».
Через некоторое время неизвестные лица, утверждающие, что они являются службой поддержки клиентов инвестиционной платформы, якобы предложили ей способ обойти Coinbase и продолжить инвестировать в платформу, переводя деньги со своего банковского счета на номера счетов, которые они предоставили. Служба поддержки клиентов сказала, что жертва может продолжать инвестировать, что привело к отправке ею 112 253 $ дополнительных средств в течение следующих нескольких дней, примерно в конце марта 2025 года.
В апреле фальшивые агенты службы поддержки клиентов заявили, что жертва должна налог IRS в размере 200 000 $, что заставило жертву заподозрить неладное, поэтому она прекратила отправлять какие-либо деньги. В общей сложности жертва утверждала, что перевела более 500 000 $ на платформу, цифра, которая составляла большую часть их сбережений. Криптосчет, связанный со схемой, был конфискован в июне прошлого года. Теперь DOJ стремится конфисковать и вернуть большую часть этих средств. DOJ может конфисковать имущество или доходы, если будет установлено, что они связаны с преступной деятельностью.
Не просто читайте криптоновости. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/doj-to-recover-200k-tinder-crypto-scam/
