Индия выявила сети «криптовалютной хавалы», финансирующие терроризм в Кашмире

Краткое содержание

• Криптовалютные хавала-каналы перемещают иностранные террористические средства в Кашмир без надзора.
• Частные кошельки, VPN и нерегулируемые платформы помогают обходить финансовые меры защиты.
• Мультисчета создают многослойные транзакции, разрывая следы до того, как средства достигнут конечных пользователей.
• P2P криптотрейдеры обеспечивают конвертацию наличных вне сети в крупных индийских городах.
• Иностранные посредники создают децентрализованные сети, используя пробелы в криптовалютном регулировании.

Индийские службы безопасности сообщают о растущей угрозе, поскольку криптовалютные хавала-сети поддерживают финансирование терроризма в Джамму и Кашмире. Официальные лица выявляют новые каналы, которые обходят финансовые меры защиты и перемещают средства без обнаружения. Они предупреждают, что этот сдвиг может возродить разрушенные сепаратистские структуры в регионе.

Криптовалютная хавала расширяется через скрытые цифровые маршруты

Власти заявляют, что криптовалютные хавала-сети теперь действуют вне регулируемых систем и перемещают деньги через частные цифровые кошельки. Эти сети используют VPN и нерегулируемые платформы и избегают обязательных проверок, которые обычно обнаруживают подозрительные потоки. Следователи отмечают, что система создает четкий путь для проникновения иностранных денег в Индию без надзора.

Официальные лица добавляют, что такие сети отражают старые хавала-операции, но полагаются на децентрализованные инструменты, которые оставляют ограниченные финансовые следы. Посредники криптовалютной хавалы передают средства напрямую из-за границы и обходят банки и лицензированных посредников. Правоохранительные органы сталкиваются с серьезными трудностями при отслеживании происхождения этих транзакций.

Рост криптовалютной хавалы следует за строгими мерами, принятыми против традиционных хавала-маршрутов, и более жесткими правилами соответствия. Службы безопасности отмечают, что враждебные группы изменили методы, поскольку их старые каналы стали рискованными. Таким образом, новая сеть предлагает удобную структуру для быстрых переводов.

Мультисчета поддерживают многослойные транзакции

Следователи сообщают, что криптовалютные хавала-сети используют мультисчета для хранения и наслоения средств. Эти владельцы счетов получают небольшие комиссии и неосознанно помогают скрывать движение денег. В результате синдикаты разрывают следы транзакций перед отправкой средств в Кашмир.

Посредники часто полностью управляют этими счетами и получают доступ к паролям и связанным кошелькам. Такая схема отдаляет первоначального отправителя от конечного пользователя и усложняет каждое расследование. Эти шаги помогают конвертировать виртуальные активы в неотслеживаемые внутренние наличные.

Официальные лица также подчеркивают использование P2P трейдеров, которые покупают криптовалюты по договорным ставкам в крупных индийских городах. Владельцы мультисчетов путешествуют, чтобы встретиться с этими нерегулируемыми трейдерами, и ликвидируют активы без официальных проверок. Криптовалютная хавала-сеть завершает сквозной цикл вне сети.

Иностранные посредники создают новую инфраструктуру

Службы безопасности сообщают, что люди из Китая, Малайзии, Мьянмы и Камбоджи помогают создавать частные криптовалютные счета для местных жителей. Эти иностранные посредники используют VPN для маскировки активности и избегают требований верификации KYC на определенных платформах. Они формируют децентрализованный канал, который действует за пределами регуляторного контроля.

Власти подтверждают рост регистраций криптовалютных кошельков в регионе, несмотря на местные ограничения VPN. Киберподразделения отслеживают необычные закономерности и координируют действия с национальными агентствами для мониторинга связанной активности. Официальные лица признают, что глобальное сотрудничество имеет важное значение для более глубокого правоприменения.

Справочные данные показывают, что Индия поддерживает обязательную регистрацию в FIU для поставщиков услуг виртуальных цифровых активов. Только 49 платформ зарегистрировались на текущий финансовый год, и нерегулируемые биржи остаются активными в Интернете. Экосистема криптовалютной хавалы продолжает использовать пробелы в надзоре.

Пост «Индия сигнализирует о сетях "криптовалютной хавалы", питающих финансирование терроризма в Кашмире» впервые появился на CoinCentral.