Таможня Кореи разгромила международную криптогруппировку в ходе борьбы с отмыванием $102 млн

Краткое резюме:

• Таможенная служба Кореи обнаружила отмытые 148,9 миллиарда вон через криптовалютные счета и корейские банки.
• Криптовалюта, купленная в нескольких странах, переводилась в южнокорейские кошельки перед конвертацией в наличные.
• Сеть отмывания действовала почти три года, маскируя переводы как платежи за операции и образование.
• Усиленный надзор нацелен на криптовалютные нарушения валютного обмена после успешного расследования.

Таможенные органы Южной Кореи ликвидировали международную сеть отмывания криптовалюты, обработавшую около 150 миллиардов вон, что эквивалентно 101,7 миллиона долларов. 

Таможенная служба Кореи объявила в понедельник, что трое граждан Китая были переданы прокурорам за нарушение законов о валютных операциях. 

Подозреваемые предположительно действовали с сентября 2021 года по июнь 2024 года, перемещая 148,9 миллиарда вон через несанкционированные каналы с использованием внутренних и международных криптовалютных счетов вместе с южнокорейской банковской инфраструктурой.

Трансграничная схема под видом легитимных транзакций

Операция по отмыванию маскировала незаконные переводы средств под обычные трансграничные платежи, согласно следователям. 

Власти сообщили, что подозреваемые представляли криптовалютные переводы как легитимные расходы для иностранных граждан, желающих сделать косметическую операцию в Южной Корее. 

Кроме того, сеть скрывала транзакции, обозначая их как зарубежные расходы на образование для студентов, обучающихся за границей.

«Средства переводились под видом легитимных расходов, таких как оплата косметических операций для иностранных граждан или расходы на зарубежное обучение студентов», - заявила Таможенная служба Кореи. 

Сложность схемы включала покупку криптовалюты в нескольких международных юрисдикциях перед маршрутизацией средств через южнокорейские цифровые кошельки. 

После перевода внутри страны криптовалюта конвертировалась в корейские воны и распределялась по многочисленным местным банковским счетам.

Этот многоуровневый подход был направлен на сокрытие денежного следа от регулирующего надзора. Финансовые органы, отслеживающие подозрительные трансграничные транзакции, в конечном итоге выявили схему движения средств. 

Подозреваемые использовали сложные методы для избежания обнаружения, распределяя транзакции по разным платформам и счетам. 

Однако объем и частота переводов в конечном итоге привлекли внимание таможенных следователей, контролирующих нарушения валютного обмена.

Усиленный мониторинг переводов цифровых активов

Таможенная служба Кореи усилила надзор за связанными с криптовалютой валютными операциями после этого расследования. 

Власти объяснили методологию подозреваемых, отметив, что они «покупали криптовалюту в нескольких странах, переводили её в цифровые кошельки в Южной Корее, конвертировали в корейские воны, а затем направляли деньги через многочисленные внутренние банковские счета». 

Этот систематический подход позволил сети избежать мониторинга финансовых органов почти три года.

Безграничная природа криптовалюты позволяет быстрые переводы средств между юрисдикциями, затрудняя обнаружение для властей. 

Подозреваемые использовали эту характеристику, создав сеть, охватывающую несколько стран и валютных систем. Следователи изучают, облегчали ли операцию дополнительные участники в других странах.

Дело демонстрирует продолжающиеся вызовы в регулировании движения криптовалюты в рамках существующих правовых норм. 

Южнокорейские власти усиливают применение законов о валютном обмене, применимых к цифровым активам. 

Судебное преследование этих трех граждан Китая отражает более широкие усилия по закрытию лазеек, которые позволяют незаконные криптовалютные переводы.

Таможенные чиновники заявили, что расследования потенциальных связей с более широкими преступными сетями продолжаются. 

Агентство не раскрыло, были ли отмытые средства получены от конкретной преступной деятельности. Власти продолжают изучать конечные направления конвертированных корейских вон, распределенных через внутренние банковские счета.

Публикация «Таможня Кореи разоблачила международную криптовалютную группировку в ходе борьбы с отмыванием 102 миллионов долларов» впервые появилась на Blockonomi.