Организатор криптомошенничества получил 20 лет тюрьмы после глобального мошенничества на 73 млн $

Суд США приговорил лидера криптомошенничества Дарена Ли к 20 годам за глобальное мошенничество на 73 миллиона $ с американскими инвесторами.

Федеральный судья в Калифорнии приговорил Дарена Ли к 20 годам тюремного заключения за глобальное криптомошенничество. Власти заявили, что схема ограбила жертв более чем на 73 миллиона $, включая многих американцев. Дело сигнализирует о растущих рисках, связанных с Интернет-мошенничеством в сфере инвестиций и трансграничными цифровыми преступлениями.

Суд США выносит максимальный приговор по крупному делу о криптомошенничестве

Дарену Ли 42 года, и он имеет двойное гражданство Китая и Сент-Китс и Невис. Ему был вынесен максимальный законодательный приговор в Центральном округе Калифорнии. Суд также назначил 3 года условного освобождения после тюремного заключения.

Связанное чтение: Китайский хакер приговорен к 46 месяцам за мошенничество на 36,9 миллиона $

Вынесение приговора состоялось, когда Ли все еще был в бегах. Он признал себя виновным в ноябре 2024 года по обвинениям в заговоре. Однако он сбежал из-под федерального надзора в декабре 2025 года. По словам прокуроров, он снял свой электронный браслет-монитор и исчез.

Способ мошенничества обычно называют свиноводческим откормом. Сообщники связывались с жертвами через социальные сети, звонки и сайты знакомств. Они постепенно завоевывали доверие и продвигали инвестиции в поддельные криптовалюты. Многие жертвы думали, что платформы были легальными торговыми сервисами.

Согласно судебным документам, схема переводила средства через американские банковские счета. Затем деньги конвертировались в цифровую валюту, такую как Tether USDT. Этот процесс помог скрыть источник и характер владения средствами.

Помощник генерального прокурора А. Тайсен Дюва заявил, что действия Ли причинили разрушительный финансовый ущерб. Он добавил, что власти будут работать по всему миру, чтобы вернуть Ли в Соединенные Штаты. Заявление подчеркнуло ответственность за крупномасштабные криптопреступления.

Следователи установили, что по крайней мере 73,6 миллиона $ поступили на счета, контролируемые заговорщиками. Из этой суммы почти 59,8 миллиона $ прошли через американские подставные компании. Эти компании использовались в основном для перемещения и маскировки украденных денег.

Ли приказал сообщникам открыть банковские счета, используя ложные бизнес-названия. Он контролировал банковские переводы как внутренних, так и международных жертв. После этого деньги конвертировались в виртуальные валюты, чтобы их было сложнее отследить.

Власти предупреждают общественность, поскольку расследование продолжается по всему миру

Первый помощник прокурора США Билл Эссайли предупредил общественность о рисках онлайн-инвестиций. Он сказал, что технологии позволяют преступникам связываться с жертвами в отдаленных местах. Поэтому официальные лица призывают людей не отправлять деньги незнакомцам в интернете.

В некоторых случаях мошенники выдавали себя за агентов технической поддержки. Они утверждали, что у жертв были компьютерные вирусы или проблемы с их счетами. Жертвам говорили отправить деньги для исправления проблем. Однако эти проблемы не существовали.

Восемь сообщников к настоящему времени признали себя виновными. Ли является первым обвиняемым, который непосредственно обрабатывал деньги от жертв. Прокуроры назвали его ключевым организатором операции.

Глобальный следственный операционный центр секретной службы США возглавляет расследование. Несколько агентств оказывают помощь, включая Управление по расследованиям внутренней безопасности и Службу маршалов США. Международные партнеры также помогают поддерживать дело.

Власти считают, что приговор посылает мощное послание. Крупномасштабное криптомошенничество будет строго наказано. Правоохранительные органы по-прежнему преследуют оставшихся на свободе подозреваемых и украденные активы.

Министерство юстиции заявило, что дело свидетельствует о росте связанных с криптовалютой финансовых преступлений. Регуляторы и агентства активизируются и работают вместе для борьбы с этими угрозами. По мере роста стоимости цифровых активов усилия по обеспечению правопорядка также растут.

В целом, дело подчеркивает важность осторожности для инвесторов. Официальные лица продолжают призывать общественность тщательно проверять платформы. Осведомленность является ключевым фактором, поскольку мошенничество в интернете становится все более изощренным по всему миру.

Пост "Вдохновитель криптомошенничества получает 20 лет после глобального мошенничества на 73 миллиона $" впервые появился на Live Bitcoin News.