กองทุนเฮดจ์ฟันด์ Mars FX ล่มสลาย: เงิน 600 ล้านดอลลาร์หายไป และไม่มีใครรู้ว่าไปอยู่ที่ไหน

TLDR:

• Mars FX รายงานผลตอบแทนรายปี 19% โดยไม่มีเดือนที่ขาดทุนเลย ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่มีกองทุนที่ถูกกฎหมายใดในประวัติศาสตร์เคยทำได้อย่างต่อเนื่อง
• Novus นำเงินของนักลงทุนไปยังพันธมิตรในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินที่ไม่เปิดเผยชื่อ ซึ่งภายหลังระบุว่าคือ TRFX ที่หยุดดำเนินการตั้งแต่ปี 2022
• Deloitte ออกความเห็นการตรวจสอบบัญชีที่ผ่านทุกปีโดยไม่ได้ตรวจสอบอย่างอิสระว่าสินทรัพย์ของกองทุนที่รายงานนั้นมีอยู่จริงหรือไม่
• หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ กำลังเสนอให้ลดการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนเฮดจ์ฟันด์และลดจำนวนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ท่ามกลางการสืบสวนคดีฉ้อโกงมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ที่ยังดำเนินอยู่

เรื่องอื้อฉาวทางการเงินครั้งใหญ่ได้ปรากฏขึ้นรอบ Mars FX ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถูกกล่าวหาว่าระดมเงินจากนักลงทุนเกือบ 600 ล้านดอลลาร์ก่อนที่เงินจะหายไป

กองทุนดังกล่าวดำเนินงานภายใต้ร่มของ Novus และนำโดย David Choi บัณฑิตจาก Wharton โดยบันทึกผลตอบแทนที่ดูสมบูรณ์แบบอย่างน่าสงสัยมาหลายปี

หน่วยงานกำกับดูแลจากหลายประเทศกำลังสืบสวนอยู่ในขณะนี้ ขณะที่ผู้ตรวจสอบบัญชี Deloitte เผชิญกับการตรวจสอบทางกฎหมายอย่างจริงจังจากการรับรองงบการเงินโดยไม่มีการตรวจสอบสินทรัพย์อย่างอิสระ

สัญญาณเตือนถูกมองข้ามขณะที่นักลงทุนทุ่มเงินหลายร้อยล้านเข้า Mars FX

Mars FX รายงานผลตอบแทนรายปี 19% โดยไม่มีเดือนที่ขาดทุนตลอดประวัติการดำเนินงานทั้งหมด ไม่มีกองทุนการลงทุนที่ถูกกฎหมายใดเคยรักษาสถิติเช่นนั้นได้ภายใต้สภาวะตลาดตามธรรมชาติ ตลาดมีความผันผวนโดยธรรมชาติ และทุกกองทุนจริงๆ ต้องรับภาระขาดทุนในบางจุด

แม้จะมีความผิดปกติที่ชัดเจนนั้น นักลงทุนก็ยังคงโอนเงินเข้ากองทุนต่อไป ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 กองทุนในสหรัฐฯ เพียงแห่งเดียวได้รวบรวมเงิน 331 ล้านดอลลาร์จากลูกค้า ความเสี่ยงรวมของกองทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสูงถึงเกือบ 600 ล้านดอลลาร์จากเงินทุนของนักลงทุนรวมกัน

Novus บอกกับนักลงทุนว่าเงินของพวกเขาจะไหลไปยังพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่ไม่เปิดเผยชื่อซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

บริษัทระบุการจัดการนี้ว่าเป็น "ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และมีความละเอียดอ่อน" โดยปฏิเสธที่จะเปิดเผยตัวตนของพันธมิตรให้นักลงทุนทราบ เงินหลายร้อยล้านเปลี่ยนมือโดยที่นักลงทุนไม่รู้ว่าเงินของพวกเขาไปที่ไหนจริงๆ

พันธมิตรที่ไม่เปิดเผยชื่อนั้นภายหลังถูกระบุว่าคือ TRFX ตามรายงาน TRFX อ้างว่าแพลตฟอร์มการเทรดของตนหยุดดำเนินการในปี 2022 ซึ่งเร็วกว่าที่ Mars FX ยังคงระดมทุนจากนักลงทุนรายใหม่อยู่ถึงสองปีเต็ม

Deloitte เผชิญการดำเนินคดีทางกฎหมายขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลเสนอกฎเกณฑ์การกำกับที่หย่อนยานลง

Bull Theory บันทึกขนาดของปัญหาบน X โดยเขียนว่า "กองทุนที่ไม่เคยขาดทุนไม่ใช่กองทุนที่ดี แต่เป็นกองทุนที่ซ่อนบางอย่างไว้" การสังเกตนั้นดูเหมือนจะแม่นยำกว่าที่นักลงทุนหลายคนคาดหวังเมื่อครั้งที่พวกเขาโอนเงินเข้าไปเป็นครั้งแรก

Deloitte หนึ่งในสี่บริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออกความเห็นที่ผ่านเกี่ยวกับงบการเงินของ Mars FX ปีแล้วปีเล่า คดีความที่ฟ้องต่อบริษัทกล่าวหาว่าบริษัทไม่เคยตรวจสอบอย่างอิสระว่าสินทรัพย์ที่รายงานนั้นมีอยู่จริง

เอกสารข้อเสนอปี 2024 แสดงให้เห็นว่า TRFX ไม่ใช่ทั้งโบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตและผู้ดูแลที่ได้รับการกำกับดูแล แต่ Deloitte ไม่ได้ระบุความกังวลอย่างมีนัยสำคัญในการตรวจสอบบัญชีในปีเดียวกัน

ขณะนี้ SEC, CFTC, สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร และหน่วยงานกำกับดูแลหมู่เกาะบริติชเวอร์จินต่างมีส่วนร่วมในการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่

FBI และคณะลูกขุนใหญ่ในแมนฮัตตันก็ได้เปิดกระบวนการพิจารณาในเรื่องนี้เช่นกัน ยังไม่มีการตั้งข้อหาใด และเงินยังคงไม่มีการอธิบายอย่างสมบูรณ์

CarolAnn Tutera เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในรัฐแอริโซนา อายุ 70 ปี สูญเสียเงินจากการฉ้อโกง GPB Capital ก่อนหน้านี้ และถูกหลอกลวงอีกครั้งผ่าน Mars FX

เธอพูดตรงๆ ว่า "ฉันเบื่อระอาพวกนักการเงินบน Wall Street จริงๆ" ความหงุดหงิดของเธอสะท้อนถึงระบบที่ล้มเหลวเธอถึงสองครั้ง

ขณะเดียวกัน หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ได้เสนออย่างเป็นทางการให้ยกเลิกข้อกำหนดการยื่นเอกสารสำหรับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ขนาดเล็กและลดจำนวนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจจับการฉ้อโกงประเภทนี้โดยเฉพาะ

The post Mars FX Hedge Fund Collapse: $600 Million Missing and Nobody Knows Where It Went appeared first on Blockonomi.