มะนิลา ฟิลิปปินส์ – มานาเซส "แมนส์" คาร์ปิโอ สามีของรองประธานาธิบดีซารา ดูแตร์เต ได้ยื่นคำร้องทางอาญาในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน ต่อผู้ว่าการธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (BSP) เอลี เรโมโลนา จูเนียร์ ผู้อำนวยการบริหารสภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) โรเนล บูเอนาเวนตูรา และสมาชิกสี่คนของคณะกรรมการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรที่พิจารณาคดีถอดถอนภรรยาของเขา

คำร้องที่ยื่นต่อสำนักงานอัยการเมืองเกซอนซิตี้กล่าวหาว่ามีการละเมิดพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน กฎหมายความลับทางธนาคาร และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ที่ถูกระบุชื่อในคำร้องยังได้แก่ ประธานคณะกรรมการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎร เกอร์วิลล์ ลุยสโตร ผู้แทนเขต 2 บาตังกัส และสมาชิกคณะ ได้แก่ ผู้แทนอักบายัน เพอร์ซิวัล เซนดาญา และเชล ดิโอกโน รวมถึงผู้แทนมาแมมายัง ลิเบอรัล เลย์ลา เด ลิมา

คาร์ปิโอกล่าวหาว่า AMLC และคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลโดยมิชอบในระหว่างการพิจารณาคดีถอดถอนดูแตร์เตครั้งที่สาม เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน โดยรายงานระบุว่าข้อมูลดังกล่าวรวมถึงการชำระเบี้ยประกัน เงินฝากประจำ การลงทุน และธุรกรรมชำระค่าสาธารณูปโภค

ในระหว่างการพิจารณา AMLC เปิดเผยว่ามีธุรกรรมขนาดใหญ่และน่าสงสัยรวมมูลค่า 6.77 พันล้านเปโซผ่านบัญชีธนาคารของดูแตร์เตและคาร์ปิโอตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2568 ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่ดูแตร์เตแจ้งไว้ในแบบแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และมูลค่าสุทธิ (SALN) อย่างมาก

AMLC ระบุว่า 230.87 ล้านเปโซของธุรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างปี 2562 ถึง 2567 ซึ่งเป็นช่วงที่ดูแตร์เตรายงานว่าไม่ได้แจ้งเงินสดหรือเงินฝากในแบบ SALN

ในแถลงการณ์ที่ออกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน ดูแตร์เตยืนยันว่าการแจ้ง SALN ของเธอถูกต้อง แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเฉพาะเจาะจง

เธอยังวิจารณ์เจ้าหน้าที่ AMLC ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ที่ "นิ่งเงียบ" และไม่ชี้แจงว่ายังไม่มีการพิสูจน์ว่ามีการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน พร้อมเสริมว่าการอ้างว่ามีเงินหลายพันล้านเปโซในบัญชีธนาคารนั้นไม่เป็นความจริง

ในการให้สัมภาษณ์แบบไม่ได้นัดหมายเมื่อวันจันทร์ ปีเตอร์ ดาเนา ทนายความของคาร์ปิโอ ไม่ยืนยันและไม่ปฏิเสธรายงานของ AMLC โดยกล่าวว่าฝ่ายของตนไม่ได้รับสำเนารายงานดังกล่าว 

ผู้ว่าการ BSP เรโมโลนากล่าวว่าเขายังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง และจะตอบสนองอย่างเหมาะสมเมื่อได้รับ ต่อหน้าเวทีที่เหมาะสม

"เราขอเน้นย้ำว่า BSP และสภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย โดยยึดหลักความเป็นอิสระ ความเป็นมืออาชีพ และกระบวนการที่ถูกต้อง" BSP ระบุในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์

'ไม่มีการละเมิด'

เด ลิมา ย้ำว่าคณะกรรมการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ละเมิดกฎหมายใดในระหว่างการพิจารณาถอดถอนครั้งล่าสุด

"คดีถอดถอน ในฐานะที่เป็น sui generis ไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามตามพระราชบัญญัติความลับเงินฝากธนาคาร การพิจารณามีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาว่ามีมูลเหตุอันควรสงสัยในคำร้องที่ยื่นอย่างถูกต้องซึ่งส่งต่อโดยสภาและดำเนินการโดยคณะกรรมการยุติธรรมหรือไม่" เธอกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน หลังจากมีการออกประกาศข่าวเกี่ยวกับคำร้องของคาร์ปิโอที่จะยื่นในวันถัดไป

โดยอ้างอิงพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน เธอเน้นย้ำว่า "ความลับทางการเงินไม่สามารถนำมาใช้ปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้" เด ลิมา ยึดจุดยืนเดียวกันนี้เมื่อประเด็นดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการยุติธรรมสภาฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน

ดิโอกโนสนับสนุนจุดยืนนี้ในระหว่างการพิจารณาดังกล่าว โดยโต้แย้งว่ากฎหมายความลับทางธนาคารไม่ควรทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

"ในคดีถอดถอน เรากำลังพูดถึงความรับผิดชอบ — การเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความโปร่งใส" เขากล่าว

ในระหว่างการพิจารณาเมื่อวันที่ 22 เมษายน ประธานคณะ ลุยสโตร ได้ชี้แจง ตอบคำถามจากผู้แทนบูกิดนอน โจนาธาน คีธ ฟลอเรส ว่าหมายเรียกที่ออกให้กับรายงานของ AMLC ไม่ครอบคลุมบัญชีธนาคารเฉพาะ แต่จำกัดเฉพาะรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมที่ครอบคลุมและน่าสงสัยเท่านั้น – Rappler.com