Bithumb เผชิญคำเรียกร้องมาตรการคว่ำบาตรใหม่ หลังชนะคดีในศาลเกาหลีใต้

การระงับการดำเนินธุรกิจบางส่วนเป็นเวลาหกเดือนที่หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้กำหนดให้แก่ Bithumb ได้ถูกศาลเกาหลีใต้พลิกคำสั่ง ตามรายงานของสำนักข่าว Yonhap 

คำตัดสินของศาลถือเป็นการบรรเทาทุกข์ครั้งสำคัญแก่ Bithumb ขณะที่บริษัทเตรียมรับมือกับปัญหาใหม่จากข้อกล่าวหาแยกต่างหากเกี่ยวกับความล้มเหลวด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ครั้งใหญ่

นอกจากนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเกาหลีใต้ยังได้เปิดการสอบสวนUpbit, Bithumb และแพลตฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับการแชร์ข้อมูล order book กับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ

เหตุใด Bithumb จึงถูกลงโทษ?

แผนกที่ 2 ของศาลปกครองกรุงโซลยอมรับคำร้องของ Bithumbในการขอคำสั่งห้าม ซึ่งมีผลระงับการหยุดดำเนินธุรกิจบางส่วนเป็นเวลาหกเดือน ที่เดิมกำหนดจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของ Exchange ในการรับลูกค้าใหม่ 

ด้วยคำตัดสินของศาล Bithumb สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติโดยไม่หยุดชะงัก ขณะที่ข้อพิพาททางกฎหมายในวงกว้างยังคงดำเนินต่อไป

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ซึ่งเป็นหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) ได้สั่งระงับการดำเนินธุรกิจบางส่วนเป็นเวลาหกเดือนและปรับ Bithumb เป็นเงิน 24.6 ล้านดอลลาร์ (36,800 ล้านวอน) ในเดือนมีนาคม หลังพบการละเมิดพระราชบัญญัติข้อมูลทางการเงินเฉพาะประมาณ 6.65 ล้านครั้ง

ผู้สืบสวนพบว่า Bithumb ล้มเหลวในการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าอย่างเหมาะสม และไม่ได้บล็อกธุรกรรมกับผู้ดำเนินการคริปโตในต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียน การระงับที่เสนอ ซึ่งมีกำหนดเริ่มในวันที่ 27 มีนาคม จะบล็อกลูกค้าใหม่จากการโอนสินทรัพย์คริปโตเข้าหรือออกจากแพลตฟอร์ม 

อย่างไรก็ตาม Bithumb ได้ยื่นคำสั่งห้ามก่อนหน้านั้นไม่กี่วัน ในวันที่ 23 มีนาคม เพื่อระงับการหยุดดำเนินธุรกิจจนกว่าศาลจะมีคำตัดสิน 

บทลงโทษด้านกฎระเบียบแผ่ขยายทั่วเกาหลีใต้ 

Cryptopolitan รายงานเมื่อต้นเดือนนี้ว่าศาลปกครองกรุงโซลยังตัดสินให้ Dunamu (NASDAQ: DUNU) ผู้ดำเนินการ Upbit ชนะคดีอีกด้วย ศาลได้ยกเลิกการระงับบางส่วนเป็นเวลาสามเดือนและโทษปรับ 35,200 ล้านวอนในข้อกล่าวหาที่คล้ายกับ Bithumb โดยอ้างว่า Dunamu ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างสมเหตุสมผล ศาลยังตัดสินด้วยว่าธุรกรรมที่ถูกตั้งข้อสังเกตในสัดส่วนเล็กน้อยไม่ถือเป็นการกระทำผิดโดยเจตนา

FIU ได้อุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว โดยนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีครั้งที่สอง Coinone ก็ได้รับมาตรการลงโทษและกำลังท้าทายในชั้นศาลเช่นกัน 

นอกเหนือจากบทลงโทษของ FIU แล้ว Bithumb ยังเผชิญกับการสอบสวนแยกต่างหากที่อาจสร้างความเสียหายมากกว่า ซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ที่พนักงานจ่าย Bitcoin ออกไป 620,000 BTC โดยไม่ตั้งใจ แทนที่จะเป็น 620,000 วอน ในระหว่างกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

Cryptopolitan เคยรายงานว่าคณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) พบ "ข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายในของ Bithumb" ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์เดือนกุมภาพันธ์

ข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินยังกระตุ้นให้ FSC เพิ่มความเข้มงวดในข้อกำหนดการติดตามสำหรับ Exchange หลักทุกแห่ง ก่อนเกิดเหตุการณ์ แพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุด 3 ใน 5 แห่งของเกาหลีใต้ทำการกระทบยอดบัญชีแยกประเภทภายในกับสินทรัพย์คริปโตจริงเพียงวันละครั้ง แต่ขณะนี้ FSC กำหนดให้ตรวจสอบทุก 5 นาที โดยมีการระงับการซื้อขายอัตโนมัติเมื่อพบความไม่ตรงกันอย่างมีนัยสำคัญ การตรวจสอบบัญชีรายเดือนยังได้แทนที่กำหนดการรายไตรมาสเดิมด้วย

การจ่ายเงินด้วยตนเองใด ๆ ในปัจจุบันต้องได้รับการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม และ Exchange จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นักคิดด้านคริปโตที่ฉลาดที่สุดอ่านจดหมายข่าวของเราอยู่แล้ว อยากเข้าร่วมไหม? มาร่วมกับพวกเขาได้เลย