ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านเชื่อมโยงกับครอบครัวของผู้นำสูงสุด

การสืบสวนเชิงลึกของ Reuters ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ Nobitex ซึ่งเป็นกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน และครอบครัวผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังการก่อตั้ง การสืบสวนพบว่า Nobitex เชื่อมโยงกับ Ali และ Mohammad Kharrazi สองพี่น้องที่ใช้นามแฝง "Aghamir" เพื่อปกปิดความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ Kharrazi ซึ่งเป็นตระกูลที่มีความใกล้ชิดกับผู้นำทางการเมืองของอิหร่านมาอย่างยาวนาน ผลการสืบสวนชี้ให้เห็นว่า Nobitex อยู่ในศูนย์กลางของกิจกรรมคริปโตของอิหร่าน พร้อมทั้งตั้งคำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแล อิทธิพล และภาพรวมของมาตรการคว่ำบาตรที่ล้อมรอบรอยเท้าทางการเงินของอิหร่านในสินทรัพย์ดิจิทัล

ความใกล้ชิดของตระกูล Kharrazi กับผู้นำของประเทศทอดยาวข้ามหลายชั่วอายุคน Reuters รายงานถึงความเชื่อมโยงที่ไปถึง Ali Khamenei และ Mojtaba Khamenei โดยปู่ของพี่น้องทั้งสองถูกกล่าวว่าเคยดำรงตำแหน่งในสมัชชาผู้เชี่ยวชาญ และบิดาของพวกเขา Ayatollah Bagher Kharrazi มีความเชื่อมโยงกับการจัดตั้งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามในช่วงแรก การที่พี่น้องทั้งสองใช้นามสกุลอื่นในเอกสารองค์กรแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายที่ฝังรากลึกสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจคริปโตที่กำลังเติบโตของอิหร่านได้ แม้ว่า Nobitex จะวางตัวเองเป็นประตูสู่โลกคริปโตสำหรับผู้ใช้หลายล้านคนที่ต้องรับมือกับภูมิทัศน์ทางการเงินที่เต็มไปด้วยมาตรการคว่ำบาตร

ประเด็นสำคัญ

• ผู้ก่อตั้ง Nobitex ถูกรายงานว่าใช้นามแฝง "Aghamir" เพื่อปิดบังความเชื่อมโยงกับราชวงศ์ Kharrazi ซึ่งเป็นตระกูลที่มีความสัมพันธ์ทางการเมืองลึกซึ้งในอิหร่าน ตามการสืบสวนของ Reuters
• กระดานแลกเปลี่ยนยังคงดำเนินงานอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินต่อเนื่อง โดยให้บริการลูกค้ามากกว่า 11 ล้านราย และรองรับกิจกรรมการซื้อขายจำนวนมาก รวมถึงในช่วงที่อินเทอร์เน็ตถูกตัด โดยนักวิเคราะห์สังเกตเห็นการไหลออกของเงินบน on-chain อย่างมีนัยสำคัญ
• การวิเคราะห์ on-chain ระบุกระแสเงินจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรและกิจกรรมของธนาคารส่วนกลาง โดย Elliptic ประเมินว่ามีการโอนที่น่าสงสัยประมาณ 366 ล้านดอลลาร์ Chainalysis ประมาณ 68 ล้านดอลลาร์ และ Crystal Intelligence ประมาณ 22 ล้านดอลลาร์จากการโอนโดยตรงจากกระเป๋าเงินที่ถูกคว่ำบาตร
• ผู้สืบสวนระบุว่ากระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านได้ส่งเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ไปยัง Nobitex ในปี 2025 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นในการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการเงิน พร้อมกับข้อพิพาทแยกต่างหากที่เปิดเผยเงินของรัฐที่ถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินของ Babak Zanjani จำนวน 20 ล้านดอลลาร์
• สหรัฐอเมริกาได้เพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามคริปโตที่มุ่งเป้าไปที่อิหร่าน โดยมีการยึดทรัพย์สินดิจิทัลของอิหร่านใกล้ถึงครึ่งพันล้านดอลลาร์ ซึ่ง Cointelegraph ระบุว่าเป็นการขยายตัวครั้งสำคัญภายใต้ Operation Economic Fury และมีรายงานว่า Tether ให้ความช่วยเหลือในการอายัดสินทรัพย์บางส่วน

บทบาทของ Nobitex ในเศรษฐกิจคริปโตที่กำลังพัฒนาของอิหร่าน

Reuters อธิบาย Nobitex ว่าเป็นกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านและเป็นช่องทางหลักสำหรับกิจกรรมคริปโตในประเทศ แพลตฟอร์มดังกล่าวรายงานว่ามีฐานผู้ใช้มากกว่า 11 ล้านราย แสดงให้เห็นว่าตลาดแห่งเดียวสามารถเป็นแกนกลางของกิจกรรมทางการเงิน on-chain ส่วนใหญ่ของอิหร่านได้ แม้ว่าประเทศจะต้องรับมือกับมาตรการคว่ำบาตรและการตรวจสอบจากนานาชาติ นักวิเคราะห์ที่ Reuters อ้างถึงระบุว่า Nobitex ยังคงดำเนินงานต่อเนื่องผ่านการหยุดชะงักในช่วงสงคราม รวมถึงการตัดอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของกระดานแลกเปลี่ยนต่อการใช้คริปโตในชีวิตประจำวันของอิหร่านในช่วงที่มีความขัดแย้งรุนแรงขึ้น

นอกเหนือจากปริมาณธุรกรรมที่มหาศาล บทความยังเน้นถึงความขัดแย้งที่อยู่ในใจกลางของสภาพแวดล้อมคริปโตของอิหร่าน: ในขณะที่ Nobitex สนับสนุนผู้ใช้ทั่วไป กิจกรรมของมันก็ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่อาจมีกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร ผู้สืบสวนที่ Reuters อ้างถึงอธิบายถึงกลุ่มการเคลื่อนไหว on-chain ที่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของรัฐอิหร่านและผู้ที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแลกระดานแลกเปลี่ยนและการจัดการให้สอดคล้องกับระบอบการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ

ข้อมูลชี้ไปที่กระแส on-chain

การวิเคราะห์กิจกรรม on-chain แสดงภาพที่แบ่งออกเป็นสองส่วน ด้านหนึ่งคือปริมาณที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองทั่วไปและการค้าที่ถูกกฎหมาย อีกด้านหนึ่งคือกระแสเงินที่นักวิเคราะห์ระบุว่าน่าสงสัยหรือมีความเสี่ยงสูง การประเมินของ Elliptic ระบุว่ามีกระแสเงินที่น่าสงสัยประมาณ 366 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Chainalysis ระบุตัวเลขประมาณ 68 ล้านดอลลาร์ Crystal Intelligence ระบุว่ามีการโอนโดยตรงจากกระเป๋าเงินที่ถูกคว่ำบาตรประมาณ 22 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะสะท้อนถึงวิธีการและกรอบเวลาที่แตกต่างกัน แต่โดยรวมแล้วพวกมันวาดภาพภูมิทัศน์ที่ Nobitex อยู่ในจุดตัดของความเสี่ยงด้านการคว่ำบาตรและความสนใจในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ

นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตร Reuters อ้างถึงผลการวิจัยเกี่ยวกับกระเป๋าเงินของธนาคารกลางอิหร่านที่มีการทำธุรกรรมกับ Nobitex โดยมีรายงานว่าเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยังกระดานแลกเปลี่ยนในปี 2025 ข้อพิพาทแยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจ Babak Zanjani เปิดเผยที่อยู่กระเป๋าเงินที่นักวิเคราะห์กล่าวว่าเปิดเผยเงินของรัฐที่ถูกโอนอย่างน้อย 20 ล้านดอลลาร์ เมื่อนำมารวมกัน ประเด็นเหล่านี้เน้นย้ำถึงระดับที่ Nobitex อยู่ในจุดตัดของเศรษฐกิจการเมือง การคว่ำบาตรทางการเงิน และข้อพิจารณาด้านความมั่นคงที่มาพร้อมกับกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่มีปริมาณธุรกรรมสูงซึ่งดำเนินงานในสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียด

Nobitex ได้ปฏิเสธต่อสาธารณะว่าไม่มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับรัฐบาลอิหร่าน โดยโต้แย้งว่าธุรกรรมที่ผิดกฎหมายถือเป็นสัดส่วนเล็กน้อยของกิจกรรมทั้งหมด ท่าทีของกระดานแลกเปลี่ยนสะท้อนถึงความตึงเครียดที่พบได้ทั่วไปในตลาดที่ถูกคว่ำบาตร: ในขณะที่แพลตฟอร์มอาจดำเนินงานในเชิงพาณิชย์และให้บริการผู้ใช้ทั่วไป ขอบเขตของกิจกรรมที่ยอมรับได้นั้นเป็นที่โต้แย้งและอยู่ภายใต้การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

การปราบปรามข้ามพรมแดน: ระบอบการคว่ำบาตรและการยึดทรัพย์ของสหรัฐฯ

Cointelegraph รายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ยึดสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการขยายตัวอย่างชัดเจนของการบังคับใช้กฎหมายภายใต้แคมเปญที่รู้จักกันในชื่อ Operation Economic Fury ตัวเลขนี้อยู่ควบคู่กับยอดรวมที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ รวมถึงทรัพย์สินที่ถูกอายัดประมาณ 344 ล้านดอลลาร์ โดย Tether ผู้ออก stablecoin ถูกกล่าวว่าให้ความช่วยเหลือในการอายัดเงินบางส่วน การยึดทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายในวงกว้างที่ทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นจุดสนใจหลักของแรงกดดันทางการเงินที่มุ่งจำกัดการเข้าถึงระบบการเงินโลกของอิหร่าน

การยึดทรัพย์สะท้อนถึงแนวนโยบายที่กว้างขึ้นของสหรัฐฯ ที่พยายามขัดขวางช่องทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน สำหรับผู้ติดตามตลาด สิ่งนี้เพิ่มความจำเป็นสำหรับกระดานแลกเปลี่ยนที่ดำเนินงานในหรือให้บริการอิหร่านในการรักษาการตรวจสอบมาตรการคว่ำบาตรที่แข็งแกร่งและความสามารถในการวิเคราะห์ on-chain รวมถึงแนวปฏิบัติการกำกับดูแลที่โปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่สัญญาและหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ

ความหมายสำหรับนักลงทุน ผู้ใช้ และตลาดในวงกว้าง

โปรไฟล์ของ Nobitex โดย Reuters ควบคู่กับการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นซึ่ง Cointelegraph อธิบาย เน้นย้ำถึงความเป็นจริงสองด้านสำหรับระบบนิเวศคริปโตในสภาพแวดล้อมที่ถูกคว่ำบาตร ในด้านหนึ่ง กระดานแลกเปลี่ยนคริปโตในอิหร่านให้การเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้หลายล้านคน ช่วยให้สามารถโอนเงิน ซื้อขาย และกระแสธุรกรรมข้ามพรมแดนในตลาดที่เต็มไปด้วยแรงกดดันทางการเงินจากภายนอก ในอีกด้านหนึ่ง กิจกรรมเดียวกันนี้ดึงดูดการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่คว่ำบาตร สร้างสภาพแวดล้อมที่การกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบย้อนกลับมีความสำคัญพอๆ กับตัวเทคโนโลยีเอง

สำหรับนักลงทุนและผู้พัฒนา เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงบทเรียนเชิงปฏิบัติหลายประการ: ความสำคัญของโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่โปร่งใสและการกำกับดูแลที่ตรวจสอบได้ในตลาดที่มีความเสี่ยงสูง ความต้องการการวิเคราะห์ on-chain ที่เข้มงวดและการตรวจสอบมาตรการคว่ำบาตรเพื่อลดความเสี่ยงจากกระแสเงินที่ถูกคว่ำบาตร และความเป็นจริงที่ว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดสภาพคล่อง ส่วนต่างความเสี่ยง และเส้นทางด้านกฎระเบียบในระบบนิเวศคริปโตที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน

หน่วยงานกำกับดูแลและผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่า Nobitex จะรับมือกับแรงกดดันเหล่านี้อย่างไรในอนาคต การผสมผสานของการเชื่อมต่อทางการเมืองระดับสูง ความเสี่ยงด้านการคว่ำบาตรที่คงอยู่ต่อเนื่อง และฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ หมายความว่า Nobitex อยู่ที่ทางแยก – อาจเป็นตัวเร่งทั้งการนำเครื่องมือคริปโตมาใช้มากขึ้นในอิหร่านและแนวปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นระเบียบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้นตามที่ตลาดโลกต้องการ

เมื่อเรื่องราวคลี่คลายออกมา ผู้สังเกตการณ์จะมองหาคำตอบของสามคำถามโดยเฉพาะ: Nobitex จะเข้มงวดการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อแก้ไขข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคว่ำบาตรอย่างไร กิจกรรมกระเป๋าเงินของธนาคารกลางจะยังคงเป็นช่องทางที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ของกระแสเงินที่กำกับโดยรัฐเข้าสู่กระดานแลกเปลี่ยนหรือไม่ และนโยบายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และพันธมิตรจะพัฒนาอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิจการเมืองที่กว้างขึ้นของระบบนิเวศคริปโตของอิหร่าน

ผู้อ่านควรติดตามการอัปเดตเกี่ยวกับการพัฒนาด้านกฎระเบียบที่เชื่อมโยงกับภูมิทัศน์คริปโตของอิหร่าน ความสัมพันธ์ที่พัฒนาไประหว่างเจ้าหน้าที่การเงินอิหร่านและกระดานแลกเปลี่ยนภายในประเทศ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรูปแบบกระแส on-chain ที่อาจส่งสัญญาณถึงระยะใหม่ในการบังคับใช้กฎหมายหรือการปรับตัวของตลาด

แหล่งข้อมูลที่อ้างถึงในรายงานนี้รวมถึงการสืบสวนของ Reuters ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงและนามแฝงของผู้ก่อตั้ง Nobitex รวมถึงการวิเคราะห์ on-chain อิสระที่ Reuters อ้างถึง สำหรับบริบทการบังคับใช้กฎหมาย การรายงานของ Cointelegraph เกี่ยวกับการยึดทรัพย์ของสหรัฐฯ และ Operation Economic Fury ในวงกว้างให้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการคว่ำบาตรและตลาดคริปโต

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกในชื่อ Iran's Largest Crypto Exchange Linked to Supreme Leader's Family บน Crypto Breaking News – แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของคุณสำหรับข่าวคริปโต ข่าว Bitcoin และการอัปเดตบล็อกเชน