กรณีฉ้อโกง JPEX คริปโตเพิ่มความรุนแรง ขณะที่อินฟลูเอนเซอร์เผชิญข้อกล่าวหาฟอกเงินเพิ่มเติม

สรุปสั้น ๆ

• อินฟลูเอนเซอร์ Chu Ka-fai เผชิญข้อกล่าวหาทั้งหมด 4 ข้อในคดีฉ้อโกงคริปโต JPEX ที่กำลังดำเนินอยู่

• เขาถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 18.78 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงผ่านบัญชีธนาคารดิจิทัลสี่แห่ง

• คดีนี้เกี่ยวข้องกับความสูญเสียกว่า 206 ล้านดอลลาร์ ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนกว่า 2,700 ราย

• การพิจารณาคดีจะย้ายไปยังศาลแขวง การพิจารณาครั้งต่อไปคือวันที่ 27 มีนาคม

เจ้าหน้าที่ในฮ่องกงได้ยื่นข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในหนึ่งในการสอบสวนการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีที่กว้างขวางที่สุดของเมือง อัยการเพิ่มข้อกล่าวหาฟอกเงินอีกสามข้อต่ออินฟลูเอนเซอร์ Chu Ka-fai หรือที่รู้จักในชื่อ "Mr. Zhu" ซึ่งเกี่ยวข้องกับการล่มสลายของเว็บเทรด JPEX

ข้อกล่าวหาที่แก้ไขเพิ่มเติมได้รับการประกาศระหว่างการพิจารณาคดีที่ศาลผู้พิพากษาภาคตะวันออกเมื่อวันที่ 2 มกราคม อัยการอ้างว่าระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2020 ถึงสิงหาคม 2023 Chu ฟอกเงินประมาณ 18.78 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงผ่านบัญชีที่ ZA Bank, Mox Bank, Livi Bank และ WeLab Bank

ขณะนี้เขาถูกตั้งข้อกล่าวหาฟอกเงินทั้งหมดสี่ข้อและยังคงประกันตัวอยู่ในขณะที่คดีดำเนินไปยังศาลที่สูงขึ้น

คดี JPEX Exchange ถูกโอนไปยังศาลแขวง

เนื่องจากความร้ายแรงของคดีและจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง กระทรวงยุติธรรมได้ยืนยันแผนที่จะย้ายการพิจารณาไปยังศาลแขวง ผู้พิพากษา Lam Tsz-kang เลื่อนคดีออกไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม เพื่อให้มีเวลาในการเตรียมเอกสารการโอนคดีตามกฎหมาย

อัยการกล่าวหาว่า Chu รู้หรือควรจะรู้ว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากกิจกรรมทางอาญา แม้จะเป็นเช่นนั้น พวกเขากล่าวว่าเขายังคงจัดการและโอนเงินต่อไปเป็นระยะเวลาเกือบสามปี

การตัดสินใจเพิ่มระดับความร้ายแรงของคดีสอดคล้องกับการบังคับใช้ที่เข้มงวดขึ้นต่อแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งดำเนินการโดยไม่มีการจดทะเบียนที่เหมาะสมในฮ่องกง

เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการฉ้อโกง JPEX

ข้อกล่าวหาต่อ Chu เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่กว้างขวางขึ้นเกี่ยวกับการล่มสลายของแพลตฟอร์มเทรดคริปโต JPEX เจ้าหน้าที่เชื่อว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวหลอกลวงนักลงทุนกว่า 2,700 ราย ส่งผลให้เกิดความสูญเสียรวมกว่า 206 ล้านดอลลาร์

JPEX ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในฮ่องกง อย่างไรก็ตาม มันใช้อินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์รวมถึง Chu และคนอื่น ๆ เพื่อโปรโมตบริการและดึงดูดนักลงทุน ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยมากกว่า 80 รายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

มีผู้ถูกตั้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการจำนวนสิบหกคน รวมถึงบุคคลที่เป็นที่รู้จักสาธารณะและบุคลิกภาพทางอินเทอร์เน็ต อินเทอร์โพลยังได้ออกหมายจับแดงสำหรับผู้ต้องสงสัยสามรายที่เชื่อว่าได้ออกจากฮ่องกงแล้ว

การบังคับใช้เข้มงวดขึ้นต่อการโปรโมตคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาต

คดี JPEX ได้กระตุ้นให้หน่วยงานกำกับดูแลของฮ่องกงเพิ่มการตรวจสอบการโปรโมตคริปโต คณะกรรมการหลักทรัพย์และฟิวเจอร์สได้เตือนประชาชนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้ก่อนที่จะล่มสลาย โดยอ้างถึงคำมั่นสัญญาผลตอบแทนที่พูดเกินจริงและการอ้างสิทธิ์ใบอนุญาตที่ทำให้เข้าใจผิด

เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากลยุทธ์การตลาดของแพลตฟอร์มพึ่งพาการโปรโมตบนโซเชียลมีเดียอย่างมาก ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสอบสวนผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับคดี

โพสต์ JPEX Crypto Fraud Escalates as Influencer Faces New Money Charges ปรากฏครั้งแรกบน CoinCentral