Ключові висновки:
- Голова CFTC Майкл Селіг підтвердив, що агентство впроваджує інструменти ШІ та автоматизації для нагляду за ринками зі скороченим на 20% персоналом з 2024 фінансового року.
- Шість акаунтів Polymarket, за повідомленнями, заробили $1,2 мільйона на ставках щодо авіаударів США по Ірану за кілька годин до події 28 лютого, що викликало занепокоєння щодо інсайдерської торгівлі.
- Селіг назвав двопартійний законопроєкт щодо криптовалют у рамках Clarity Act важливим, закликаючи Конгрес направити законопроект на стіл президента у 2025 році.
Селіг називає Clarity Act важливим, оскільки CFTC зазнає тиску Конгресу через побоювання інсайдерської торгівлі на Polymarket
Голова Майкл Селіг, приведений до присяги приблизно за 100 днів до слухань, свідчив, що Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) дозволила використання Microsoft 365 Copilot усім своїм працівникам і створює нові системи нагляду на основі ШІ для виявлення шахрайства, маніпулювання ринком та інсайдерської торгівлі. Чисельність персоналу агентства впала з 708 штатних співробітників наприкінці 2024 фінансового року до приблизно 543, що становить скорочення понад 20%. Селіг захищав скорочення, повідомивши комісії, що агентство працює ефективніше, ніж будь-коли.
Рейтинговий член Енджі Крейг з Міннесоти безпосередньо висловила незгоду. Крейг стверджувала, що CFTC не може належним чином контролювати цифрову торгівлю товарами та ринки прогнозів з рівнями персоналу нижче того, що запитувала сама перша адміністрація Трампа. Вона закликала повністю фінансувати агентство і сказала, що Конгрес ніколи не мав наміру, щоб один комісар керував CFTC самостійно. Селіг наразі є єдиним діючим комісаром, чотири місця вакантні.
Кілька членів ставили Селігу питання про модель вчасно здійснених угод на Polymarket, Kalshi та інших платформах, пов'язаних із чутливими урядовими діями. Представник Джим МакГоверн з Массачусетсу процитував приблизно $500 мільйонів у нафтових та акціонерних ф'ючерсах, розміщених безпосередньо перед тим, як президент Трамп опублікував у Truth Social о 7:04 ранку 23 березня, що США розпочали переговори про припинення вогню з Іраном. Представник Ейпріл МакКлейн Делейні та інші посилалися на звіт Reuters про те, що шість нещодавно створених акаунтів Polymarket заробили приблизно $1,2 мільйона на ставках щодо авіаударів США по Ірану, причому ці акаунти були профінансовані протягом 24 годин після ударів.
Селіг повторював політику нульової толерантності щодо інсайдерської торгівлі протягом усіх слухань, але відмовився підтверджувати чи заперечувати, чи розслідує CFTC будь-які конкретні угоди, заявивши, що це може поставити під загрозу активні розслідування. Він сказав, що відділ правозастосування агентства, очолюваний Девідом Міллером, колишнім офіцером ЦРУ та прокурором Південного округу Нью-Йорка, активно набирає персонал.
Щодо цифрових активів, Селіг висловив сильну підтримку CLARITY Act, двопартійного законопроєкту щодо криптовалют, який просунув цей комітет. Він сказав членам, що законопроект є важливим для припинення років регуляторної невизначеності, яка відштовхнула розробників та інноваторів за кордон. Він сказав, що CFTC і Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) вже підписали спільне тлумачення, що роз'яснює, які криптовалюти кваліфікуються як цінні папери, а які як товари. Агентства також уклали меморандум про взаєморозуміння для координації нагляду, обміну інформацією та нормотворчості.
Селіг докладно розглянув ринки прогнозів. Агентство випустило попереднє повідомлення про пропоноване нормотворчість у березні 2025 року, запрошуючи громадські коментарі щодо регулювання контрактів на події, які є деривативами, що торгуються на зареєстрованих біржах. Він повідомив комітету, що CFTC не дозволяла контракти, пов'язані з війною, тероризмом або вбивством на своїх регульованих платформах, але відмовився заздалегідь судити про результат процесу нормотворчості. Кілька демократів, включаючи представника Джима Косту з Каліфорнії та представницю Терезу Легер Фернандес з Нью-Мексико, стверджували, що спортивні контракти ринків прогнозів безпосередньо підривають договори про племінні ігри та державний суверенітет.
Представник Остін Скотт з Джорджії висловив занепокоєння щодо платформ децентралізованих бірж (DEX), таких як Hyperliquid, яка розміщує безстрокові контракти на сиру нафту без відокремлених коштів, ринкового нагляду або нагляду США. Скотт сказав, що обсяги на цих платформах можуть досягати 200 000 ордерів за секунду і можуть впливати на внутрішні ціни на бензин. Селіг сказав, що CFTC стежить за цими офшорними ринками і хоче повернути цю діяльність під внутрішнє регулювання.
Селіг повідомив комітету, що агентство також вжило заходів для роз'яснення капітального режиму платіжних стейблкоїнів, видало вказівки щодо токенізованого забезпечення та викладало зобов'язання для американських розробників програмного забезпечення, які працюють над інфраструктурою блокчейну. Він назвав законодавство єдиним способом закріпити ці захисти на довгостроковій основі проти майбутніх адміністративних змін.
Слухання також охопили зростання цін на добрива, занепокоєння щодо 24-годинних моделей торгівлі для контрактів на сільськогосподарські товари, стабільність фінансування фонду викривачів CFTC і прагнення кількох членів кодифікувати існуючі листи про відсутність дій, які захищають церковні пенсійні плани та університетські ендавменти від вимог реєстрації операторів товарних пулів.
Голова комітету Джі Ті Томпсон з Пенсільванії завершив, заявивши, що він і Крейг надішлють листа до Білого дому, закликаючи до швидкого призначення кваліфікованих осіб для заповнення всіх чотирьох вакантних місць комісара на двопартійній основі. Запис слухання залишиться відкритим протягом 10 днів.
Джерело: https://news.bitcoin.com/cftc-uses-microsoft-ai-tools-to-surveil-crypto-and-prediction-markets-chairman-tells-congress/
