Ключові моменти:
- Федеральна поліція заарештувала MC Ryan SP у справі про відмивання 320 мільйонів доларів через криптовалюту, підозрюваним загрожують звинувачення.
- Операція Narco Fluxo викрила криптовалютну мережу на 320 мільйонів доларів у 8 штатах, конфіскувавши активи для можливої компенсації жертвам.
- У листопаді Фернандо Хаддад зазначив, що Бразилія посилить боротьбу з незаконними криптовалютними потоками.
Операція Narco Fluxo ліквідувала мережу з відмивання 320 мільйонів доларів через криптовалюту
Бразилія продовжує боротьбу зі злочинами у сфері криптовалют і завершила чергову масштабну операцію для припинення незаконного використання цифрових активів.
За даними місцевих ЗМІ, Федеральна поліція заарештувала MC Ryan SP і MC Poze do Rodo, двох популярних фанк-виконавців, у рамках процедур операції Narco Fluxo, резонансної операції, яка викрила імовірну мережу з відмивання грошей через криптовалюту, що обробляла великі суми коштів.
Рафаель Соуза Олівейра, інший інфлюенсер з понад 27 мільйонами підписників в Instagram, також був заарештований під час рейдів, але його роль у групі з відмивання грошей не розголошується.
Операція охопила виконання 45 ордерів на обшук і вилучення та призвела до 39 тимчасових арештів у 8 штатах (Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Пернамбуку, Еспіріту-Санту, Мараньян, Санта-Катаріна, Парана, Гояс і Федеральний округ). Понад 200 офіцерів взяли участь у Narco Fluxo, що свідчить про масштаб операції.
Федеральна поліція Бразилії заявила:
Narco Fluxo також включала конфіскацію активів, пов'язаних з операцією з відмивання грошей, з метою припинення незаконної діяльності та підготовки до можливої компенсації постраждалим сторонам від цієї ініціативи.
Нарешті, поліція повідомила, що всі причетні особи можуть зіткнутися зі звинуваченнями у злочинному об'єднанні, відмиванні грошей і ухиленні від сплати податків.
У листопаді колишній міністр фінансів Фернандо Хаддад підкреслив, що влада зосередиться на боротьбі з незаконним використанням криптовалютних активів злочинними організаціями, використовуючи для цього Федеральну податкову службу Бразилії.
Джерело: https://news.bitcoin.com/brazilian-police-arrest-singers-linked-to-320-million-crypto-laundering-ring/
