Американські органи влади заморозили $344 мільйони в криптовалюті, пов'язаній з Іраном, взявши на приціл гаманці в мережі Tron в одній із найбільших санкційних крипто-правозастосовних дій, що коли-небудь реєструвались.
Міністр фінансів Скотт Бессент оголосив про заморожування 24 квітня, підтвердивши, що кошти зберігались у гаманцях, пов'язаних з іранськими інтересами. Управління з контролю за іноземними активами опублікувало адреси санкційних гаманців того ж дня, додавши їх до свого списку спеціально призначених громадян.
Заморожування спрямоване проти гаманців, які, за повідомленнями, пов'язані з потоками, асоційованими з Корпусом вартових ісламської революції Ірану, згідно з повідомленнями WSAU.
Іран перебуває під одними з найбільш комплексних санкційних режимів США. Заморожування такого масштабу свідчить про те, що правозастосовні органи активно відстежують і перехоплюють криптовалютні потоки, пов'язані з підсанкційними державними акторами, а не лише позначають адреси після факту.
Різниця між заморожуванням і призначенням має значення. Заморожування блокує кошти на місці та запобігає подальшому руху. Призначення саме по собі покладається на біржі та зберігачів, які добровільно блокують майбутні транзакції.
Використання мережі Tron є показовим. Гаманці USDT на основі Tron стали частим каналом для підсанкційних суб'єктів, які шукають ліквідність стейблкоїнів поза традиційною банківською системою.
Американські органи влади нещодавно взяли на приціл фінансові канали, пов'язані з КСІР, по кількох правозастосовних напрямках, і ця дія цілком вписується в ту більш широку кампанію.
Правозастосовна дія на дев'ять цифр підвищує ставки відповідності для кожної біржі та зберігача, що працює зі стейблкоїнами на основі Tron. Платформи, які не здійснювали перевірку щодо адрес зі списку OFAC до цієї дії, тепер стикаються з прямою правовою відповідальністю.
Справа підтверджує, що стейблкоїни на публічних блокчейнах залишаються повністю в межах досяжності американського правозастосування, незалежно від того, який Layer 1 їх розміщує. Біржі, що обробляють спотові криптоактиви, ймовірно, зіткнуться з посиленим тиском щодо демонстрації надійної перевірки OFAC як у мережі Tron, так і в Ethereum.
Для інституційних гравців, які вже орієнтуються у вимогах відповідності, включно з компаніями, що управляють великими застейканими позиціями цифрових активів, заморожування підкреслює, що санкційне правозастосування тепер виходить далеко за межі централізованих бірж — безпосередньо до ончейн гаманців.
Відмова від відповідальності: ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Ринки криптовалюти та цифрових активів несуть значний ризик. Завжди проводьте власне дослідження перед прийняттям рішень.


