TrueUSD стикається з обвинуваченнями у шахрайстві, оскільки Джастін Сан розкриває деталі глобального процесу відновлення активів

TLDR:

• Втрати резервів TrueUSD пов'язані з глобальним відтоком коштів, пов'язаним з довіреними особами, які керують активами TUSD.
• Techteryx переслідує справи про шахрайство після того, як кошти пройшли через Дубай, Гонконг та інші фінансові центри.
• Джастін Сан пообіцяв особисті ресурси для покриття дефіциту в 500 мільйонів доларів, пов'язаного з передбачуваною схемою.
• Судові документи описують оманливі заяви про торгове фінансування, які приховували масштабне відведення активів.

TrueUSD увійшов у напружений період цього року, коли з'явилися нові звинувачення щодо масштабного привласнення резервних активів. Джастін Сан детально розповів, як Techteryx виявив докази, що вказують на скоординоване шахрайство за участю кількох довірених осіб, пов'язаних з резервами TUSD. 

Він сказав, що відкриття відбулося після його квітневої обіцянки покрити дефіцит ліквідності приблизно в 500 мільйонів доларів для публічних власників. Ці розкриття заклали основу для глобального пошуку зниклих активів у кількох юрисдикціях.

Зусилля з повернення активів TrueUSD посилюються

Techteryx ініціював судові позови після того, як докази показали, що резервні кошти не використовувалися для заявленої фінансової стратегії з низьким ризиком. 

Згідно з соціальним оновленням Сана, активи натомість були переведені в Aria DMCC, приватну дубайську компанію, пов'язану з родиною Метью Бріттейна. Звинувачення описують, як довірені особи обіцяли захищені структури торгового фінансування, яких ніколи не існувало. У поданнях стверджується, що група відводила кошти через оманливі представлення.

Techteryx переслідував справу в кількох юрисдикціях, включаючи Міжнародний фінансовий центр Дубая. Суди DIFC виявили, що існує серйозне питання для розгляду на основі детальних претензій, представлених компанією. 

Сан сказав, що шахрайство включало мережу довірених осіб, пов'язаних з такими організаціями, як група ARIA, First Digital Trust, Legacy Trust, Finaport і Truecoin. Звинувачення поширюються на осіб, ідентифікованих у поданнях Techteryx, включаючи Бріттейна, Вінсента Чока, Алекса Де Лоррейна та Яй Суконтабхунда.

Сан зазначив, що кошти переміщувалися через канали, що охоплюють Дубай, Гонконг, Кайманові острови, США, Австралію, Великобританію, Сінгапур, Ліхтенштейн, Україну та частини Африки. 

Він сказав, що гроші пізніше були розподілені на невідшкодовувані позики та неприбуткові підприємства. Серед них були проєкти з виробництва бітуму, вугільних прав, товарних торгів, портових концепцій та пропозицій з відновлюваної енергетики. 

Techteryx пов'язав частину відтоку з історичними транзакціями за участю FTX.

Techteryx розширює юридичні дії у справі про шахрайство

Компанія заявила, що оманливі представлення Aria Commodity Finance Fund відіграли центральну роль у передбачуваній схемі. Структура була представлена як ліквідний, низькоризиковий інструмент зі страхуванням кредиту. 

Сан посилався на регуляторні подання, зазначаючи, що подібні занепокоєння з'явилися в скаргах Комісії з цінних паперів і бірж США щодо Truecoin. Techteryx стверджував, що Де Лоррейн сприяв відведенню активів, підтримуючи шахрайські представлення.

Сан підкреслив, що план порятунку, який він оголосив у квітні, був спрямований на швидку стабілізацію публічних власників TUSD. Він сказав, що дефіцит ліквідності виник через передбачуване привласнення, а не через операційний збій у TrueUSD. 

Компанія стверджує, що повернення активів триває і пов'язане з кількома паралельними справами. Сан представив ці зусилля як поштовх до відповідальності в регіонах, пов'язаних із зниклими коштами.

Techteryx продовжує відстежувати активи, які були переміщені в офшорні оболонки та пов'язані організації. В оновленні Сана зазначалося, що список залучених юрисдикцій продовжує розширюватися в міру поглиблення розслідування. 

Компанія вважає, що привласнені кошти були розподілені через мережу складних переказів. Вона стверджує, що подальші розкриття інформації будуть слідувати в міру просування судових процесів.

Стаття TrueUSD стикається з претензіями щодо шахрайства, оскільки Джастін Сан детально описує глобальні зусилля з повернення активів вперше з'явилася на Blockonomi.