Міжнародна операція націлена на мережу криптовалютного шахрайства, пов'язану з відмиванням Bitcoin

• Координовані рейди у жовтні 2025 року призвели до дев'яти арештів та вилучення цінностей на мільйони у готівці, криптовалюті та активах.

• Операції були спрямовані на фальшиві криптовалютні платформи, колл-центри та партнерські маркетингові мережі, що просували онлайн шахрайство через соціальну інженерію.

• Слідчі вважають, що синдикат відмивав кошти через складні шляхи блокчейну, підкреслюючи вразливості криптовалютних екосистем із втратами, що перевищують $2,47 мільярда через хакерські атаки та шахрайство до середини 2025 року.

Дізнайтеся про міжнародну операцію проти мережі криптовалютного шахрайства, яка вкрала €700 млн у жертв. Дізнайтеся, як влада зруйнувала діпфейк-шахрайство та відмивання грошей. Будьте в курсі безпеки криптовалют — захистіть свої інвестиції вже сьогодні.

Що таке міжнародна операція проти мережі криптовалютного шахрайства?

Міжнародна операція проти мережі криптовалютного шахрайства стосується скоординованої глобальної правоохоронної операції, яка ліквідувала величезний злочинний синдикат, залучений до криптовалютного шахрайства та відмивання грошей. Ця ініціатива, очолювана Європолом за участю агентств з кількох країн, була спрямована на фальшиві інвестиційні платформи, які використовували діпфейки та соціальну інженерію для обману тисяч людей. Операція призвела до ключових арештів та вилучення активів, що стало значною перемогою у боротьбі з організованою кіберзлочинністю у сфері цифрових фінансів.

Як влада виявила та ліквідувала мережу криптовалютного шахрайства?

Розслідування мережі криптовалютного шахрайства почалося з перевірки однієї підозрілої криптовалютної платформи, яка швидко виявила зв'язки з ширшим злочинним підприємством. Правоохоронні органи Франції, Бельгії, Німеччини, Іспанії, Мальти, Кіпру та інших країн співпрацювали під керівництвом Європолу для відображення операцій синдикату. На першому етапі 27 жовтня 2025 року рейди на Кіпрі, в Німеччині та Іспанії призвели до арешту дев'яти підозрюваних, пов'язаних з інфраструктурою відмивання грошей. Влада вилучила €800 000 з банківських рахунків, €415 000 у криптовалютних активах, €300 000 готівкою, а також цифрові пристрої та розкішні годинники, як повідомив Європол. Ці дії підірвали фінансову основу групи, яка відмила понад €700 мільйонів — приблизно $750 мільйонів доларів США — через складні блокчейн-транзакції, розроблені для приховування походження коштів.

Другий етап раніше цього тижня був зосереджений на рекламному підрозділі шахрайства, націленому на партнерські маркетингові мережі в Бельгії, Болгарії, Німеччині та Ізраїлі. Ці мережі проводили шахрайські рекламні кампанії в соціальних мережах, часто з підробленими схваленнями від знаменитостей та політиків через діпфейки, щоб заманити жертв. Організовані колл-центри потім застосовували тактику високого тиску, демонструючи фальшиві торгові панелі з вигаданими прибутками, щоб спонукати до подальших депозитів. Проводячи рейди в цих компаніях та заарештовуючи ключових осіб, слідчі порушили канал залучення жертв. Європол надав на місці експертів з криптовалют для відстеження незаконних потоків через блокчейни та біржі, забезпечуючи технічну точність операції. Цей багатоетапний підхід не лише зупинив негайну діяльність, але й створив основу для подальших зусиль з повернення активів у всіх залучених юрисдикціях.

За заявами Європолу, цифровий "лабіринт" синдикату включав маршрутизацію коштів через численні блокчейни та біржі, щоб уникнути виявлення, що є поширеною тактикою в сучасному відмиванні криптовалют. Експерти з фінансових злочинів, такі як представники Європейського банківського управління, зазначили, що такі операції використовують псевдонімність криптовалют, спираючись на традиційні злочинні структури, такі як колл-центри, для виконання. Ця операція підкреслює зростаючу складність цих загроз, з даними від Chainalysis, які вказують, що незаконна діяльність, пов'язана з криптовалютами, досягла $24,2 мільярда у 2024 році, і ця тенденція продовжується у 2025 році.

Часті запитання

Які країни брали участь у міжнародній операції проти мережі криптовалютного шахрайства?

У міжнародній операції проти мережі криптовалютного шахрайства брали участь правоохоронні органи Франції, Бельгії, Німеччини, Іспанії, Мальти, Кіпру, Болгарії та Ізраїлю, з координацією від Європолу та Євроюсту. Рейди охопили Європу та були спрямовані на ключові операційні центри, що призвело до арештів та вилучень, які порушили глобальне охоплення синдикату. Ця співпраця підкреслює транскордонний характер криптовалютних злочинів.

Як інвестори можуть захистити себе від мереж криптовалютного шахрайства, подібних до цієї?

Щоб захиститися від мереж криптовалютного шахрайства, завжди перевіряйте інвестиційні платформи через офіційних регуляторів, таких як SEC або FCA, та уникайте схем, що обіцяють гарантовані високі прибутки. Використовуйте апаратні гаманці для зберігання, активуйте двофакторну автентифікацію та повідомляйте про підозрілу рекламу чи дзвінки до органів влади, таких як Європол або місцеві підрозділи з кіберзлочинності. Навчання виявленню діпфейків та основам блокчейну може запобігти тому, щоб стати жертвою тактик соціальної інженерії.

Ключові висновки

• Успіх глобальної координації: Операція демонструє, як міжнародні партнерства під керівництвом Європолу можуть ефективно ліквідувати складні мережі криптовалютного шахрайства, що охоплюють кілька країн.
• Розкриті технологічні тактики: Злочинці використовували діпфейки, фальшиві панелі та відмивання через блокчейн, але експерти на місці відстежили понад €700 мільйонів незаконних коштів через передовий аналіз.
• Необхідна постійна пильність: З втратами від криптовалютного шахрайства, що вже перевищують $2,47 мільярда у 2025 році, інвестори повинні надавати пріоритет перевіреним платформам та повідомляти про підозрілу діяльність для зміцнення захисту.

Висновок

Міжнародна операція проти мережі криптовалютного шахрайства представляє ключове досягнення у боротьбі з організованою фінансовою кіберзлочинністю, коли влада зруйнувала синдикат, який обманув жертв на понад €700 мільйонів, використовуючи фальшиві інвестиційні сайти та діпфейк-схвалення. Націлюючись як на інфраструктуру відмивання грошей, так і на рекламні мережі, ця операція надала цінні уявлення про тактики криптовалютного шахрайства, що розвиваються. Оскільки цифрові валюти продовжують зростати, стійка глобальна співпраця та обізнаність інвесторів будуть необхідними для зменшення майбутніх ризиків та сприяння більш безпечній екосистемі.