Колишній працівник державного сектору в Індії став жертвою складної схеми шахрайства з криптовалютою, втративши приблизно 1,28 крор рупій (близько $133 000) шахраям, які діяли через WhatsApp та шахрайську торгову платформу.
Жертву додали до групи WhatsApp під назвою "531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group", де злочинці, які видавали себе за фінансових експертів, завоювали його довіру. Адміністратор групи представився як професор Раджат Верма, а інший учасник стверджував, що він аналітик Міна Бхатт.
Ці особи переконали учасників групи завантажити мобільний додаток через певний домен, обіцяючи ексклюзивний доступ до блокових угод та розміщення публічної пропозиції (IPO) високої вартості, недоступних для звичайних інвесторів.
Шахрайство розгортається через перевірені тактики
Шахраї використовували розрахований підхід для приваблення своєї цілі. Вони спрямовували жертв на завантаження додатку, представляючи його як шлях до преміальних інвестиційних можливостей. Інженер спочатку вніс 1 лакх рупій на платформу. Щоб встановити довіру, шахраї дозволили йому зняти 5 000 рупій без проблем.
Це невелике зняття коштів виконало свою мету. Жертва повірила, що платформа є законною, і почала інвестувати більші суми протягом наступних тижнів. Між листопадом і початком грудня його переконали зробити значні депозити на те, що шахраї називали підпискою на первинний лістинг Capital Small Finance Bank та участю в програмах зворотного викупу акцій. Жертва перевела приблизно 1,2 крор рупій через кілька банківських рахунків та транзакцій через Unified Payments Interface (UPI).
Проблеми виникли, коли інженер спробував зняти свій прибуток. Шахраї вимагали сплатити 20% комісії перед обробкою будь-яких запитів на зняття коштів. Коли він відмовився платити цю додаткову плату, шахраї повністю заморозили його рахунок. Жертва тоді зрозуміла, що її обманули, і подала скаргу до кіберполіції Сайберабаду, яка розпочала розслідування цієї справи.
Індійська влада повідомляє про різке збільшення злочинів, пов'язаних з криптовалютою, по всій країні. Правоохоронні органи активно працюють над боротьбою з цими схемами, які стають все більш складними та поширеними.
Інший нещодавній випадок стосувався вченого з штучного інтелекту, який втратив гроші через шахрайство з інвестиціями в криптовалюту. Жертва познайомилася з жінкою на сайті знайомств, яка представила йому інвестиційну платформу. Протягом трьох місяців він перевів Tether (USDT) через 14 окремих транзакцій. Слідчі виявили, що частина коштів пішла на рахунок, зареєстрований на ім'я Шанкара Саху, а понад 13 лакх рупій були спрямовані через організацію під назвою RR Physiotherapy. Решта суми була конвертована в різні цифрові активи та переведена на гаманці у Великобританії та Малайзії.
Індійська поліція випустила термінові попередження жителям про поширення інвестиційних шахрайств. Влада зазначає, що шахрайські схеми досягли безпрецедентних рівнів, особливо під час святкового сезону, коли люди більш схильні приймати фінансові рішення.
Джерело: https://coinpaper.com/12919/retired-engineer-loses-life-savings-to-fake-professor-crypto-scam
