22-річний визнав себе винним у крадіжці Bitcoin та Криптовалюти на суму $263 мільйони

Bitcoin Magazine

22-річний визнав себе винним у крадіжці Bitcoin та криптовалюти на суму $263 мільйони

22-річний житель Каліфорнії визнав себе винним у участі в міжштатній схемі соціальної інженерії, яка викрала приблизно $263 мільйони в криптовалюті.

Еван Танґеман з Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, зізнався у відмиванні $3,5 мільйонів у криптовалюті для злочинного підприємства, повідомила прокуратура США в понеділок.

Танґеман визнав себе винним в участі у змові за законом про боротьбу з організованою злочинністю (RICO) перед суддею окружного суду США Коллін Коллар-Котеллі. 

Винесення вироку призначено на 24 квітня 2026 року. Він є дев'ятим обвинуваченим, який визнав себе винним у цьому конкретному розслідуванні.

Суд також розсекретив другий замінюючий обвинувальний акт, додавши ще трьох обвинувачених. Ніколас Деллекейв, також відомий як "Нік" або "Соуджа", Мустафа Ібрагім, також відомий як "Краст", і Даніш Зульфікар, також відомий як "Денні" або "Міч", звинувачуються у змові RICO разом з іншими членами Підприємства соціальної інженерії (SE Enterprise). 

Деллекейва був заарештований у Маямі 3 грудня 2025 року. Ібрагім і Зульфікар нещодавно були заарештовані в Дубаї.

За словами прокурорів, підприємство розпочало діяльність у жовтні 2023 року і продовжувало її принаймні до травня 2025 року. Воно виникло з дружніх стосунків, сформованих на онлайн-ігрових платформах. До групи входили особи з Каліфорнії, Коннектикуту, Нью-Йорка, Флориди та з-за кордону.

Деталі масштабного криптозлочину

Схема включала хакерів баз даних, організаторів, ідентифікаторів цілей, телефонних операторів та зломщиків житлових приміщень, які націлювалися на апаратні гаманці, що містять криптовалюту. Хакери використовували викрадені бази даних для ідентифікації цінних цілей. 

Телефонні оператори видавали себе за персонал криптовалютних бірж або постачальників електронної пошти, щоб обманом змусити жертв розкрити облікові дані. 

Зломщики фізично вламувалися в будинки, щоб викрасти апаратні гаманці.

Танґеман діяв як відмивач грошей. Він конвертував викрадену криптовалюту в готівку, використовуючи конвертер для великих сум готівки. Потім Танґеман використовував готівку для отримання орендованих будинків для членів групи, часто вказуючи фальшиві імена в договорах оренди. 

Деякі об'єкти нерухомості орендувалися за $40 000 - $80 000 на місяць. Він забезпечив будинки в Лос-Анджелесі та Маямі.

Найбільша відома крадіжка сталася 18 серпня 2024 року. Співучасники Танґемана, включаючи Мелоуна Лама та Даніша Зульфікара, обманули жертву у Вашингтоні, округ Колумбія, змусивши її перевести понад 4 100 Bitcoin. На той час криптовалюта оцінювалася в $263 мільйони. Зараз ця сума коштує понад $368 мільйонів.

Танґеман також допоміг Ламу отримати приблизно $3 мільйони готівкою з викраденої криптовалюти для забезпечення орендованої нерухомості. 

Після арешту Лама 18 вересня 2024 року Танґеман отримав доступ до систем домашньої безпеки, щоб зробити скріншоти агентів ФБР під час обшуків. Він також попросив іншого члена забрати та знищити цифрові пристрої з резиденції Лама в Лос-Анджелесі.

Прокурори заявили, що підприємство витрачало викрадені кошти на розкішний спосіб життя. Покупки включали послуги нічних клубів вартістю до $500 000 за ніч, розкішні сумки, годинники вартістю від $100 000 до $500 000, дизайнерський одяг, орендовані будинки, приватні літаки, охоронців та флот щонайменше з 28 екзотичних автомобілів вартістю від $100 000 до $3,8 мільйона.

Розсекречено трьох додаткових обвинувачених

З визнанням вини Танґемана прокурори розсекретили звинувачення проти трьох додаткових обвинувачених. Другий замінюючий обвинувальний акт показує, що розслідування триває. Влада не розкрила, чи було повернуто якийсь із викрадених Bitcoin або чи буде вимагатися відшкодування.

SE Enterprise покладалося на соціальну інженерію, а не на складні хакерські техніки. Операції групи виникли з онлайн-дружби, але викрадені кошти фінансували гучні покупки та привертали увагу. 

Влада заявила, що екстравагантні витрати обвинувачених зіграли роль у викритті їхньої діяльності.

Танґеман залишається на волі до винесення вироку. 

Федеральні покарання за змову RICO та відмивання грошей передбачають значні терміни ув'язнення. Міністерство юстиції вказало, що можуть бути висунуті додаткові звинувачення, оскільки розслідування триває.

Змова RICO відбувається, коли особи погоджуються брати участь у схемі злочинної діяльності або рекетирстві через "підприємство". Згідно із Законом про боротьбу з організованою злочинністю (RICO), прокурори можуть пов'язувати окремі злочини та осіб під одним звинуваченням.

Основна увага приділяється доведенню спільної злочинної мети, а не тому, що кожен учасник вчинив кожну дію.

Ця публікація "22-річний визнав себе винним у крадіжці Bitcoin та криптовалюти на суму $263 мільйони" вперше з'явилася на Bitcoin Magazine і написана Мікою Циммерманом.