Мережа "памп і дамп" у Telegram заробила $800 тис. у жовтні 2025 року: Solidus Labs

TLDR

• Група в Telegram згенерувала $800 тис. прибутку через схеми pump-and-dump у жовтні 2025 року.
• Група маніпулювала новими токенами на Solana та BNB Chain за допомогою ботів та рекламних кампаній.
• Solidus Labs виявила використання снайперських ботів та фальшивих наративів для штучного підвищення цін токенів.
• Кошти переміщувалися через централізовані біржі та позабіржову торгівлю (OTC), щоб уникнути виявлення.

Нещодавнє розслідування Solidus Labs виявило складну мережу pump-and-dump, що діє через Telegram. Відома як "PumpCell", ця група маніпулювала ринками нових токенів на блокчейнах Solana та BNB Chain. Лише у жовтні 2025 року група нібито заробила $800 000 на організації швидкого розгортання токенів та використанні автоматизованих торгових ботів.

Solidus Labs відстежила ці дії та виявила, що операції групи включали скоординовані зусилля для запуску та штучного підвищення цін токенів. Шляхом забезпечення ліквідності, використання снайперських ботів та розкрутки токенів через меми та вигадані наративи, PumpCell підняла вартість мікрокапітальних токенів до семизначних цифр. Ці маніпулятивні стратегії були розроблені для обману роздрібних трейдерів, підвищуючи ціни токенів перед тим, як учасники виводили кошти, залишаючи інвесторів з нічого не вартими активами.

Операція за PumpCell

Стратегія PumpCell базувалася на швидкому виконанні та кросчейн маніпуляціях. Звіт Solidus Labs пояснює, як група спочатку ідентифікувала або розгортала нові токени, забезпечуючи достатню ліквідність для підтримки руху цін. Після запуску токенів члени групи використовували снайперські боти, такі як Maestro та Banana Gun, для швидких покупок. Ці покупки були точно розраховані за часом, щоб створити великі, штучні стрибки цін, запускаючи автоматичні торгові сповіщення, які привертали увагу нічого не підозрюючих трейдерів.

За даними Solidus Labs, ці стрибки були розроблені для залучення копі-трейдерів, які входили на ринок на основі автоматизованих сповіщень або постів у соціальних мережах. Щоб ще більше підвищити привабливість, група створювала різні наративи на основі мемів навколо токенів, часто видаючи себе за встановлені проекти або використовуючи вірусні культурні тренди. Коли ціна зростала, члени PumpCell виходили зі своїх позицій, скидаючи токени на ринок і отримуючи прибуток на піку перед падінням ціни.

Одним із помітних прикладів був токен ZERO на Solana, який досяг повністю розведеної оцінки в $2 мільйони менш ніж за годину. Подібні результати спостерігалися з іншими токенами, такими як "inspiration mushroom" та пародійний токен під назвою "Shanghai Composite Index 6900", які також бачили швидке зростання вартості перед падінням.

Переміщення коштів для уникнення виявлення

Після отримання значних прибутків члени PumpCell використовували складні методи для переміщення коштів, щоб уникнути виявлення та регуляторного контролю. За даними Solidus Labs, понад чверть гаманців, пов'язаних з групою, направляли кошти на централізовані біржі, такі як Binance. Ці біржі, які мають контроль за відповідністю правилам, використовувалися для виведення прибутків у більш традиційні фінансові системи.

Однак Solidus також виявила, що деякі члени використовували східноєвропейського брокера позабіржової торгівлі (OTC). Цей брокер надавав фізичні гроші в обмін на ончейн перекази криптовалюти, метод, який допомагав групі ефективніше уникати регуляторних перевірок. Ці дії вказують на виклики, з якими стикаються регулятори при моніторингу децентралізованих та безперешкодних ринків, де традиційні системи спостереження часто не здатні відстежувати такі швидкі та анонімні транзакції.

Виклики моніторингу цифрових активів

Зростання протоколів децентралізованих фінансів (DeFi) та безперешкодних рішень другого рівня створило унікальне середовище для маніпуляцій на ринку. Solidus Labs підкреслила, що інструменти, які зазвичай використовуються для моніторингу традиційних централізованих ринків, не добре обладнані для виявлення маніпуляцій на децентралізованих платформах. Використання автоматизованих маркет-мейкерів (AMM), надшвидкого розгортання контрактів та кросчейн транзакцій робить скоординовані схеми, подібні до PumpCell, складними для відстеження.

Спірідон Антонопулос, віце-президент з розслідувань у Solidus Labs, пояснив, що здатність мережі рухатися з такою швидкістю та масштабом вимагає сучасних інструментів спостереження. "Біржі зобов'язані захищати споживачів", - заявив Антонопулос, особливо зі зростаючим обсягом токенів, які запускаються щодня на різних блокчейн-мережах. Він підкреслив важливість інтеграції аналітики в режимі реального часу та відстеження коштів в мережі в системи моніторингу для виявлення операцій, подібних до PumpCell.

Розслідування Solidus Labs служить застережливою історією про еволюційний характер зловживань цифровими активами, які продовжують кидати виклик здатності традиційної фінансової системи регулювати та захищати роздрібних трейдерів від маніпуляцій на ринку.

Пост Telegram Pump-and-Dump Network Earned $800K in October 2025: Solidus Labs вперше з'явився на CoinCentral.