Російська влада затримала чотирьох жителів Сургута, звинувачених у відмиванні 100 мільйонів рублів через криптовалюту та вкрадені банківські картки.Російська влада затримала чотирьох жителів Сургута, звинувачених у відмиванні 100 мільйонів рублів через криптовалюту та вкрадені банківські картки.

Росія затримала чотирьох підозрюваних у схемі обміну криптовалют на 100 млн рублів

2025/12/11 16:41

Російська влада затримала у четвер чотирьох жителів Сургута за ймовірне відмивання мільйонів рублів через криптовалютні транзакції та використання придбаних банківських карток для фінансових злочинів у країні. 

За повідомленням Ірини Вовк, офіційної представниці Міністерства внутрішніх справ, група обробила приблизно 100 мільйонів рублів, спрямовуючи незаконні кошти через банківські рахунки людей, яким платили за передачу їхніх карток. 

Ці особи були посередниками, відомими на місцевому рівні як "дроппери", які допомагали злочинцям переміщувати кошти без прямого зв'язку з шахрайськими транзакціями. Трьох обвинувачених взяли під варту, а четвертому обмежили виїзд на час розслідування.

Банківські картки, придбані для схеми відмивання грошей

За даними розслідування, четверо підозрюваних купували кілька банківських карток у російських громадян і платили за доступ до їхніх активних рахунків. Вовк повідомила місцевим ЗМІ, що незаконно отримані кошти надходили на ці рахунки, а потім перенаправлялися групою, яка нібито надавала послуги з обготівкування та конвертації криптовалют для кримінальних клієнтів.

Група знімала кошти з рахунків, конвертувала гроші у віртуальні активи, а потім переводила отриману цифрову валюту особам, яких Вовк назвала "кураторами". Вона сказала, що підозрювані брали від 3% до 15% комісії за свої послуги. 

Одна криптовалютна біржа, яку міністерство не назвало, повідомила, що оборот, пов'язаний з транзакціями групи, перевищив 94 мільйони рублів. Вовк не уточнила, яка біржа надала цю інформацію або кого влада вважає кураторами.

Співробітники Міністерства внутрішніх справ Росії разом із працівниками безпеки заявили, що придбані банківські картки використовувалися для здійснення віддалених крадіжок у Росії, включаючи несанкціоновані зняття коштів та цифрове шахрайство. 

Відкрито кримінальну справу за статтею 187, частиною 5 Кримінального кодексу Росії, яка регулює незаконний обіг платіжних інструментів. 

Російська влада попереджає власників криптовалют про гібридні атаки

У другій половині 2025 року російські фахівці з кібербезпеки попереджають громадян про зростання кількості гібридних атак, пов'язаних з криптовалютою, на власників. Місцеве видання Business Petersburg взяло інтерв'ю у кількох професіоналів, які розповіли, що жертви зазнали як цифрових вторгнень, так і фізичних погроз з метою отримання їхніх приватних ключів, гаманців та особистої інформації.

Олександр Гостєв, головний технічний експерт Лабораторії Касперського, повідомив BP, що хакери почали складати детальні досьє на власників цифрових активів, використовуючи інформацію, яка витекла з онлайн-платформ верифікації та соціальних мереж. 

Cryptopolitan повідомив у середині жовтня про те, що влада Грузії затримала п'ятьох росіян за нібито ведення неліцензованого бізнесу з цифровими активами та відмивання грошей через несанкціоновані фінансові канали. 

Міністерство фінансів Грузії заявило, що підозрювані керували сервісом віртуальних активів з незареєстрованого офісу та використовували мережі "кур'єрів" без попереднього схвалення Національного банку. Повідомляється, що вони здійснили транзакції з віртуальними активами на сотні мільйонів ларі протягом кількох місяців, що еквівалентно приблизно 37 мільйонам доларів.

Під час рейдів у Тбілісі поліція вилучила 721 000 доларів готівкою, а також документи та комп'ютерне обладнання. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення за звинуваченнями у несанкціонованій підприємницькій діяльності та відмиванні незаконних доходів, а також ухиленні від сплати податків, що додано до розслідування.

У Бангкоку заарештовано росіян, звинувачених у створенні мережі розповсюдження наркотиків з використанням ШІ

Поліція Бангкоку затримала двох громадян Росії в Таїланді, яких звинувачують у керуванні "примарною" мережею розповсюдження наркотиків, що використовувала штучний інтелект, наклейки з QR-кодами та криптовалютні платежі. 

У вівторок поліція затримала Івана Волнова, 34 роки, та Марка Маолопуро, 35 років, у розкішних готелях столиці. Перший був знайдений у приміщенні в Сої Екамай 10, а Маолопуро був заарештований у районі Ратчада-Суттісан.

Арешти відбулися після місячного багатовідомчого розслідування під керівництвом генерал-майора поліції Тірадежа Тамсутхі, заступника комісара Столичного поліцейського бюро, відповідального за наркотики, разом із Столичними поліцейськими відділами 2 і 6 та Центром боротьби з наркотиками Королівської тайської поліції.

Команда онлайн-патрулювання Тірадежа виявила 13 листопада допис на сторінці Facebook Drama-addict з наклейками з QR-кодами російською мовою, що рекламують наркотики. Сканування QR-коду спрямовувало користувачів до каналу Telegram під назвою "Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA".

Отримайте своє безкоштовне місце в ексклюзивній спільноті криптотрейдингу - обмежено до 1 000 учасників.

Ринкові можливості
Логотип Lorenzo Protocol
Курс Lorenzo Protocol (BANK)
$0.03752
$0.03752$0.03752
+0.91%
USD
Графік ціни Lorenzo Protocol (BANK) в реальному часі
Відмова від відповідальності: статті, опубліковані на цьому сайті, взяті з відкритих джерел і надаються виключно для інформаційних цілей. Вони не обов'язково відображають погляди MEXC. Всі права залишаються за авторами оригінальних статей. Якщо ви вважаєте, що будь-який контент порушує права третіх осіб, будь ласка, зверніться за адресою service@support.mexc.com для його видалення. MEXC не дає жодних гарантій щодо точності, повноти або своєчасності вмісту і не несе відповідальності за будь-які дії, вчинені на основі наданої інформації. Вміст не є фінансовою, юридичною або іншою професійною порадою і не повинен розглядатися як рекомендація або схвалення з боку MEXC.

Вам також може сподобатися

Активні адреси Bitcoin досягли 12-місячного мінімуму, оскільки дохід майнерів знизився на 20%

Активні адреси Bitcoin досягли 12-місячного мінімуму, оскільки дохід майнерів знизився на 20%

7-денна ковзна середня активних адрес Bitcoin знизилася приблизно до 660 000, що є найнижчим рівнем за останні 12 місяців. Це значне падіння ончейн активності супроводжується помітним зменшенням щоденного доходу майнерів, який знизився з приблизно 50 мільйонів доларів протягом третього кварталу до приблизно 40 мільйонів доларів на даний момент.
Поділитись
MEXC NEWS2025/12/16 10:42
Мемкоїни еволюціонуватимуть і повернуться, каже президент MoonPay Кіт Гроссман

Мемкоїни еволюціонуватимуть і повернуться, каже президент MoonPay Кіт Гроссман

Президент MoonPay Кіт Гроссман запропонував провокаційний погляд на майбутнє мемкоїнів, припускаючи, що вони повернуться в іншій формі, незважаючи на поточний ринковий скептицизм. За словами Гроссмана, справжня інновація мемкоїнів полягає не в їхньому гумористичному брендингу, а в їхній здатності токенізувати увагу легко та з низькими витратами.
Поділитись
MEXC NEWS2025/12/16 10:44
Bank of America: Банківська галузь США рухається до багаторічної фази ончейн розвитку.

Bank of America: Банківська галузь США рухається до багаторічної фази ончейн розвитку.

PANews повідомив 16 грудня, посилаючись на CoinDesk, що Bank of America заявив у звіті в понеділок, що політика щодо криптовалют переходить від обговорення до впровадження
Поділитись
PANews2025/12/16 10:43