Директорат з виконання законів Індії (ED) провів скоординовані рейди у 21 місці в Карнатаці, Махараштрі та Делі в рамках розширеного розслідування масштабної криптоафери, яка нібито діяла майже десятиліття.
Обшуки було проведено 18 грудня відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA). Вони були спрямовані на житлові та офісні приміщення, пов'язані з 4th Bloc Consultants та її партнерами.
Рекламний контент
Рекламний контент
Найбільша криптооблава Індії?
Органи влади стверджують, що група керувала фальшивими криптоінвестиційними платформами, які обманювали як індійських, так і іноземних інвесторів, обіцяючи незвично високу прибутковість.
За даними ED, справа виникла з поліцейського звіту FIR та розвідувальної інформації від поліції штату Карнатака.
Слідчі стверджують, що обвинувачені створили професійно виглядаючі веб-сайти, які дуже нагадували легітимні глобальні криптоторгові платформи, з панелями управління, балансами рахунків та історією транзакцій.
Однак ці платформи були здебільшого фасадом. Офіційні особи кажуть, що реальної торгової активності було мало або зовсім не було.
Натомість криптошахраї переробляли кошти інвесторів у структурі, що нагадує класичну схему Понці або багаторівневий маркетинг.
Щоб підвищити довіру, оператори нібито зловживали фотографіями відомих криптокоментаторів та публічних осіб без згоди.
Рекламний контент
Рекламний контент
Ранні інвестори отримували невеликі прибутки для завоювання довіри. Пізніше їх заохочували інвестувати більші суми та залучати нових учасників через реферальні бонуси.
У міру розширення схеми промоутери значною мірою покладалися на платформи соціальних мереж. Це включало Facebook, Instagram, WhatsApp та Telegram для залучення жертв.
ED вважає, що мережа орієнтувалася на інвесторів в Індії та за кордоном.
Слідчі кажуть, що доходи від злочинів відмивалися через складну мережу криптогаманців, нерозкритих іноземних банківських рахунків, підставних компаній та каналів хавала.
Шахраї також переміщували кошти через peer-to-peer криптоперекази, перш ніж їх конвертували в готівку або розміщували на банківських рахунках.
Під час рейдів ED виявив кілька адрес криптогаманців, нібито контрольованих обвинуваченими, разом із рухомим та нерухомим майном, придбаним в Індії та за кордоном за незаконні кошти.
Органи влади також відзначили численні іноземні організації, які використовувалися для приховування грошових слідів.
Примітно, що офіційні особи вважають, що операція датується щонайменше 2015 роком. Шахраї з часом еволюціонували, щоб уникнути виявлення, оскільки контроль над криптовалютними ринками посилювався.
Розслідування триває.
Джерело: https://beincrypto.com/india-busts-decade-long-crypto-scam/
