Шахрайство JPEX із криптовалютою посилюється, оскільки інфлюенсер стикається з новими звинуваченнями у відмиванні грошей

TLDR

• Інфлюенсер Чу Ка-фай стикається з чотирма звинуваченнями у справі про шахрайство з криптовалютою JPEX.

• Він нібито відмив 18,78 млн гонконгських доларів через чотири рахунки цифрових банків.

• Справа, яка передбачає понад 206 млн доларів збитків, торкається понад 2 700 інвесторів.

• Судове провадження буде передано до окружного суду; наступне слухання відбудеться 27 березня.

Органи влади в Гонконгу висунули додаткові звинувачення в одному з найбільш масштабних розслідувань шахрайства з криптовалютою в місті. Прокурори додали ще три звинувачення у відмиванні грошей проти інфлюенсера Чу Ка-фая, також відомого як «Містер Чжу», пов'язаного зі зруйнованою біржею JPEX.

Уточнені звинувачення були оголошені під час судового засідання у Східному магістратському суді 2 січня. Прокурори стверджують, що між листопадом 2020 року та серпнем 2023 року Чу відмив приблизно 18,78 млн гонконгських доларів через рахунки в ZA Bank, Mox Bank, Livi Bank та WeLab Bank.

Тепер йому пред'явлено загалом чотири звинувачення у відмиванні грошей, і він залишається під заставою, поки справа передається до вищого суду.

Справу біржі JPEX передано до окружного суду

Через серйозність справи та суму, яка в ній фігурує, Міністерство юстиції підтвердило плани щодо передачі провадження до окружного суду. Магістрат Лем Цзи-кан відклав розгляд справи до 27 березня, щоб дати час на підготовку юридичних документів про переказ.

Прокурори стверджують, що Чу або знав, або мав знати, що кошти були доходами від злочинної діяльності. Незважаючи на це, вони стверджують, що він продовжував обробляти та переказувати кошти протягом майже трьох років.

Рішення про ескалацію справи узгоджується з посиленням заходів проти неліцензованих криптовалютних платформ, які працюють без належної реєстрації в Гонконгу.

Частина ширшого розслідування шахрайства JPEX

Звинувачення проти Чу є частиною ширшого розслідування краху криптовалютної торгової платформи JPEX. Органи влади вважають, що платформа обманула понад 2 700 інвесторів, що призвело до загальних збитків понад 206 мільйонів доларів.

JPEX не мав ліцензії на роботу в Гонконгу. Однак він використовував онлайн-інфлюенсерів, включаючи Чу та інших, для просування своїх послуг та залучення інвесторів. Поліція здійснила понад 80 арештів у зв'язку зі справою.

Шістнадцять осіб, включаючи публічних осіб та інтернет-персон, були офіційно звинувачені. Інтерпол також видав червоні повідомлення для трьох підозрюваних, які, як вважається, покинули Гонконг.

Посилення заходів проти неліцензованого просування криптовалюти

Справа JPEX спонукала регуляторів Гонконгу посилити контроль за просуванням криптовалюти. Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів попередила громадськість про платформу до її краху, посилаючись на перебільшені обіцянки прибутку та оманливі заяви про ліцензування.

Чиновники стверджують, що маркетингова стратегія платформи значною мірою покладалася на просування в соціальних мережах, що викликає занепокоєння щодо відповідальності інфлюенсерів. Органи влади продовжують стежити за пов'язаними діями та розслідувати інших, причетних до справи.

Допис «Шахрайство з криптовалютою JPEX загострюється, оскільки інфлюенсер стикається з новими грошовими звинуваченнями» вперше з'явився на CoinCentral.