Гаманець переводить $7M з TRON на Ethereum, пов'язаний з криптовалютним шахрайством

$7 млн переказано з TRON на Ethereum у зв'язку з шахрайством типу "свиняча різня"; $3,1 млн пропущено через Tornado Cash для конфіденційності.

Гаманець нещодавно здійснив переказ $7 мільйонів з кількох гаманців на блокчейні TRON на Ethereum. Слідчі підозрюють, що кошти походять з криптовалютного інвестиційного шахрайства, відомого як "свиняча різня".

Це шахрайство часто передбачає обман жертв, змушуючи їх інвестувати великі суми грошей з часом. Спочатку шахраї обманом змушують жертв інвестувати.

Потім вони направляють виручку через кілька каналів. Крім того, кошти проходять через Tornado Cash, інструмент конфіденційності на основі Ethereum, який додатково приховує сліди транзакцій.

Підозрілий переказ з TRON на Ethereum викликає занепокоєння

Шахраї перемістили $7 мільйонів з кількох гаманців TRON перед переказом на Ethereum. Схема транзакції відображає ті, що зазвичай спостерігаються у шахрайстві типу "свиняча різня".

У цих шахрайствах шахраї спочатку маніпулюють жертвами, щоб вони інвестували, часто через соціальні мережі або платформи обміну повідомленнями.

З часом шахраї заохочують жертв надсилати збільшені суми коштів. Потім вони переказують гроші через різні блокчейни, щоб ще більше приховати їх походження.

Після того, як шахраї переказали кошти на Ethereum, вони перемістили значну частину до Tornado Cash. Зокрема, ця платформа розриває зв'язок між відправниками та одержувачами, ускладнюючи відстеження транзакцій.

Ця функція конфіденційності викликає занепокоєння, оскільки ускладнює зусилля з відстеження походження потенційно незаконних коштів.

Використання кросчейн переказів і децентралізованих бірж (DEX) додає складності цій транзакції.

Переміщуючи кошти через блокчейни, шахраї ефективно ускладнюють слідчим відстеження руху викрадених активів. Ця тактика стала більш поширеною, оскільки злочинці адаптуються до зростаючого контролю за транзакціями блокчейну.

Роль Tornado Cash у приховуванні руху коштів

Tornado Cash змішує кошти для забезпечення конфіденційності. В результаті слідчі відчувають труднощі з відстеженням походження транзакцій.

Як тільки шахраї вносять кошти до Tornado Cash, платформа розриває блокчейн-зв'язок між відправником і одержувачем.

В результаті шахраї пропустили $3,1 мільйона з $7 мільйонів через платформу, що внаслідок цього зробило розслідування більш складним.

Хоча Tornado Cash спочатку був створений для користувачів, які дбають про конфіденційність, він привернув увагу через використання в незаконній діяльності.

Платформа була пов'язана з кількома резонансними справами про відмивання грошей у минулому. Це включає інциденти за участю північнокорейської хакерської групи Lazarus, яка використовувала платформу для відмивання викрадених коштів.

Використання Tornado Cash у цьому випадку сигналізує про перехід до більш складної тактики у криптовалютному шахрайстві.

Функції конфіденційності платформи приваблюють зловмисників, які прагнуть замести сліди. В результаті Tornado Cash залишається під пильним наглядом влади і продовжує бути ключовим елементом у розслідуваннях, пов'язаних з фінансовими злочинами.

Додаткове читання: Попередження: фальшиве шахрайство з безпекою 2FA вразило Інтернет, націлене на користувачів MetaMask

Відстеження підозрюваного шахрайства типу "свиняча різня"

Кошти, переказані з TRON на Ethereum, підозрюються у зв'язку з шахрайством типу "свиняча різня".

Ці шахрайства є тривалими і зазвичай передбачають переконування жертв інвестувати в фальшиві криптовалютні схеми.

Як тільки шахраї завоювали довіру, вони заохочують жертв надсилати більші суми, які потім переміщуються через різні гаманці.

У цьому випадку кошти були переказані через кілька гаманців на TRON, перш ніж бути переказаними на Ethereum.

Ця тактика часто використовується шахраями, щоб ускладнити відстеження руху викрадених активів. Кросчейн переказ у поєднанні з використанням служб конфіденційності, таких як Tornado Cash, додає рівні складності до транзакції.

Природа цих шахрайств викликала занепокоєння щодо безпеки криптовалютних інвестицій. Оскільки все більше людей інвестують у цифрові активи, ризик стати жертвою таких схем зростає.

Зростаюча складність цих шахрайств підкреслює необхідність більш сильних заходів безпеки в криптовалютному просторі.

Публікація "Гаманець переказує $7 млн з TRON на Ethereum у зв'язку з криптовалютним шахрайством" вперше з'явилася на Live Bitcoin News.