Корпус вартових ісламської революції Ірану (IRGC) нібито переказав близько 1 мільярда доларів у криптовалюті через дві зареєстровані у Великій Британії біржі за останні два роки, згідно зі звітом компанії з блокчейн-аналітики TRM Labs.
Резюме
- Слідчі з TRM Labs, компанії з блокчейн-аналітики, виявили, що IRGC використовував Tether (USDT) на блокчейні TRON для переказу коштів.
- Біржі під назвою Zedcex та Zedxion спільно обробили переважну більшість транзакцій.
- Потік капіталу допомагав IRGC обходити традиційні банківські обмеження, спрямовуючи гроші афілійованим групам та іншим санкціонованим організаціям.
Згідно з The Washington Post, ця військова сила, що перебуває під жорсткими санкціями, переказала приблизно 1 мільярд доларів у криптовалюті через дві зареєстровані у Великій Британії біржі за останні два роки, що підкреслює зростаючу роль криптовалют в обході фінансового контролю.
Експерти стверджують, що цей випадок підкреслює, як слабо регульовані криптовалютні платформи можуть бути використані державними акторами, що прагнуть уникнути санкцій.
Незважаючи на роботу під реєстрацією у Великій Британії, біржі, очевидно, не змогли заблокувати транзакції, пов'язані з глобально санкціонованою військовою організацією, що викликає питання щодо дотримання вимог та нагляду в криптовалютному секторі.
IRGC вже є центром міжнародної уваги через свої регіональні військові дії.
Тепер блокчейн-слідчі та регулятори уважно стежать, оскільки цей випадок демонструє, що навіть 1 мільярд доларів може переміщуватися практично непоміченим цифровими шляхами — і що обіцянка криптовалюти щодо фінансової свободи може легко стати інструментом геополітичного маневрування.
Джерело: https://crypto.news/iran-revolutionary-guard-moved-1-billion-crypto-report/
