Криптовалютна біржа Korbit приймає штраф регулятора в $2 млн за порушення правил боротьби з відмиванням грошей

Південнокорейська криптовалютна біржа Korbit не оскаржуватиме штраф майже у 2 мільйони доларів та офіційне попередження за недотримання протоколів боротьби з відмиванням грошей.

Підрозділ фінансової розвідки наклав штраф після розслідування у жовтні 2024 року, яке виявило численні порушення правил моніторингу транзакцій та перевірки клієнтів, повідомило південнокорейське видання Business Post.

«Ми з повагою та скромно приймаємо рішення Підрозділу фінансової розвідки про накладення штрафу», – заявили в Korbit у офіційній заяві.

«Незважаючи на складні обставини, ми прийняли це рішення для забезпечення прозорості та здорового розвитку ринку криптовалют».

Штраф є серйозним ударом для Korbit, першої південнокорейської криптовалютної біржі та колишнього лідера ринку на ринку Bitcoin-вона.

Середній щоденний обсяг торгівлі компанії скоротився цього року до рівня трохи вище 12 мільйонів доларів, що становить лише 0,5% південнокорейського ринку.

Угода про поглинання

Korbit також готується до зміни власника, оскільки компанія з цінних паперів Mirae Asset наближається до угоди про поглинання.

Гігант ігрової індустрії Nexon наразі володіє контрольним пакетом акцій Korbit через свою холдингову компанію NXC. Дочірня компанія телекомунікаційної фірми SK володіє приблизно третиною акцій Korbit.

За повідомленнями, Mirae підписала меморандум про взаєморозуміння з акціонерами NXC та SK щодо угоди вартістю від 68 до 95 мільйонів доларів.

Але деталі угоди ще не остаточно узгоджені, повідомила південнокорейська газета Chosun Ilbo, і твердий термін ще не узгоджено.

Виїзна перевірка

Підрозділ фінансової розвідки провів виїзні перевірки щодо боротьби з відмиванням грошей на всіх південнокорейських криптовалютних біржах, що торгують воною, наприкінці 2024 року, виявивши тисячі порушень у Korbit та її найближчих конкурентів.

У випадку Korbit агентство заявило, що виявило близько 22 000 порушень, включаючи 12 800 випадків, коли співробітники приймали розмиті або погано скопійовані документи, що посвідчують особу, або реєстрації клієнтів без адреси проживання.

Підрозділ заявив, що Korbit також дозволив тисячам людей, які не пройшли повну перевірку клієнтів, торгувати криптовалютою.

Регулятор також виявив, що Korbit здійснював кілька переказів з іноземними постачальниками криптовалютних послуг, які не були зареєстровані в південнокорейських органах влади.

Підрозділ розпочав тривале розслідування порушень, яке завершилося засіданням дисциплінарного комітету в грудні.

Комітет також видав генеральному директору Korbit офіційне попередження та зробив догану головному керівнику з питань відповідності правилам.

Korbit заявив, що відтоді «сумлінно виконав усі коригувальні дії», рекомендовані підрозділом у звіті після перевірки.

«Ми використаємо цей інцидент як можливість стати лідером у захисті користувачів через все більш ретельні перевірки», – заявили в Korbit.

Тім Алпер – кореспондент новин DL News. Маєте інформацію? Надішліть на електронну адресу tdalper@dlnews.com.