Міністерство юстиції висунуло звинувачення громадянину Венесуели у змові щодо відмивання криптовалюти на суму $1 млрд

Справа показує, як багаторівневі перекази криптовалюти та банківські рейки можуть переміщувати понад $1 млрд, приховуючи походження коштів.

Американські органи влади пред'явили обвинувачення громадянину Венесуели, якого звинувачують у керівництві масштабною схемою відмивання грошей, пов'язаною з криптовалютою. Слідчі стверджують, що операція переміщувала незаконні кошти через кордони, намагаючись залишатися непоміченою. Судові документи вказують на цифрові активи як на ключовий інструмент приховування руху грошей.

Судовий документ пояснює роль криптогаманців у відмиванні

Прокурори Східного округу Вірджинії стверджують, що Хорхе Фігейра, 59 років, керував цією схемою. Згідно зі скаргою, понад $1 млрд пройшло через криптовалютні гаманці та пов'язані фінансові рахунки, підключені до мережі. Посадові особи стверджують, що справа показує, як криптовалюта може використовуватися для переміщення великих сум у поєднанні з традиційними банківськими каналами.

Судові документи стверджують, що Фігейра керував мережею відмивання, яка використовувала банківські рахунки, рахунки криптовалютних бірж, приватні гаманці та підставні компанії. Слідчі стверджують, щоці інструменти допомогли переміщувати великі суми грошей у США та з них, приховуючи їх джерела.

За словами прокурорів, криптовалюта відіграла центральну роль у схемі. Кошти нібито конвертувалися в цифрові активи та відправлялися через низку гаманців для створення багаторівневих транзакцій.

Після цього постачальники ліквідності обмінювали криптовалюту назад на долари США. Ці долари потім переводилися на банківські рахунки, контрольовані Фігейрою, або відправлялися іншим одержувачам.

Органи влади стверджують, що процес повторювався багато разів і був структурований так, щоб ускладнити відстеження. Кожен крок, стверджують прокурори, мав на меті приховати походження та власність коштів від правоохоронних органів.

Прокурори висловлюють занепокоєння щодо переказів криптовалюти на зарубіжні ринки

Записи, переглянуті слідчими, вказують на те, що більшість грошей, які надходили на рахунки Фігейри, надходили з торгових платформ криптовалюти. Вихідні перекази нібито надходили до різних підприємств та приватних осіб як усередині Сполучених Штатів, так і за кордоном.

Крім того, прокурори виявили кілька юрисдикцій високого ризику, пов'язаних із зазначеними переказами. Кошти нібито відправлялися одержувачам або на рахунки в Колумбії, Китаї, Панамі та Мексиці. Слідчі стверджують, що ці локації викликали додаткові занепокоєння через минулі зв'язки з фінансовими злочинами та слабким наглядом.

Як зазначено в скарзі, масштаб діяльності був значним. Понад $1 млрд нібито пройшло принаймні через один визначений криптогаманець. Крім того, слідчі стверджують, що кошти також пройшли через численні пов'язані банківські рахунки та біржові рахунки.

У разі визнання винним Фігейра може отримати максимальний термін до 20 років у федеральній в'язниці. Суддя визначить остаточний вирок після розгляду керівних принципів винесення вироків США та інших факторів, представлених під час розгляду справи.

Повідомлення DOJ Charges Venezuelan National in $1B Cryptocurrency Laundering Conspiracy вперше з'явилося на Live Bitcoin News.