Уряд США конфіскував активи на $400 млн, пов'язані з криптоміксером Helix

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило про намір конфіскувати активи на суму понад 400 мільйонів доларів, вилучені у Helix, сервісу змішування криптовалюти в даркнеті.

Helix був одним із найкращих біткоїн-міксерів у даркнеті в минулому. Його керував Ларрі Дін Гармон. За період з 2014 по 2017 роки він обробив приблизно 354 468 біткоїнів (які на той час коштували понад 300 мільйонів доларів), переважно для ринків наркотиків у даркнеті.

Розслідування

Розслідування, проведене підрозділом IRS Criminal Investigation Cyber Crimes Unit та ФБР, виявило, що Гармон приховував походження незаконних коштів. У 2021 році Гармон визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей і був засуджений до 36 місяців ув'язнення.

Також читайте: PEPE Coin падає на тлі зниження Bitcoin та ризику зупинки роботи уряду США 

Наслідки для регулювання криптовалют

Справа Helix є гарним прикладом складнощів у регулюванні орієнтованих на конфіденційність криптоінструментів. Міксер може використовуватися для хороших цілей, але частіше це канал для фінансування злочинів.

Позов DOJ проти Helix демонструє, що єдиний спосіб зловити злочинців і конфіскувати їхні криптовалютні активи — це співпраця правоохоронних органів на міжнародному рівні та використання відповідних інструментів аналізу блокчейну.

Загалом, випадок Helix можна розглядати як важливу віху в поточній боротьбі проти криптовалютних міксерів, а також як попередження для всього ринку, що компанії повинні впроваджувати суворі правила боротьби з відмиванням грошей.

Також читайте: Tron збільшить запаси Bitcoin після переміщення резервів Binance на 1 мільярд доларів