Binance звільняє слідчих на тлі відновлення санкційних ризиків

13 лютого Fortune повідомив, що Binance звільнив низку старших слідчих з питань дотримання вимог. Це слідчі, які виявили потоки транзакцій на суму понад $1 мільярд, які, ймовірно, були пов'язані з іранськими організаціями. 

Сприйняте погіршення дотримання вимог з боку Binance може призвести до численних обмежень, включаючи послаблення банківських відносин та зменшення доступу до інституційної торгівлі.

Криптовалютна компанія наразі працює під моніторингом дотримання вимог, встановленим США, як частина врегулювання на суму $4,3 мільярда у 2023 році, пов'язаного з контролем боротьби з відмиванням грошей. Транзакції нібито здійснювалися з використанням стейблкоїна USDT на блокчейні Tron з березня 2024 року до серпня 2025 року. 

Це викликає нові занепокоєння щодо зусиль криптовалютної компанії з дотримання санкцій США. Їх забезпечує Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) і контролює Департамент юстиції (DoJ).

Binance реструктуризується під час активного моніторингу

Щонайменше п'ять слідчих з питань дотримання вимог, які працювали над питаннями глобальних фінансових злочинів та застосування санкцій, були звільнені в останньому кварталі 2025 року. Fortune також повідомив, що за останні кілька місяців компанію покинула низка старших співробітників відділу дотримання вимог.

Ці зміни відбуваються під час масштабніших зусиль щодо реструктуризації відділу дотримання вимог Binance. Тому не дивно, що керівник, відповідальний за відповідність правилам (ССО) Ноа Перлман, як повідомляється, піде у відставку у 2026 році.

Binance не надав коментарів щодо поточних розслідувань, але підтвердив свою відданість дотриманню правил санкцій та співпраці з правоохоронними органами. Крім того, компанія заявила, що будь-який співробітник, який порушує її внутрішні правила, підлягає звільненню.

Ця послідовність є важливою через те, що компанія раніше заявляла, що почне нову «фазу регуляторної зрілості». Binance зробив цю заяву після укладення угоди про визнання провини з органами влади США у 2023 році, яка вимагала впровадження посиленого контролю AML/KYC та незалежного моніторингу до 2027 року.

Також прочитайте | Binance та Templeton вирішують найбільшу проблему криптотрейдерів у 2026 році

Мережі стейблкоїнів викликають занепокоєння щодо піддавання санкціям

Як зазначено у звіті Fortune, використання USDT на основі Tron також викликає питання щодо регуляторного нагляду за високопродуктивними мережами стейблкоїнів. Вони зазвичай використовуються для сприяння транскордонній ліквідності.

Ці канали продовжують бути ефективними для завершення розрахунків. Але вони ретельно відстежуються, щоб визначити, чи є можливість їх використання для ухилення від санкцій та/або інших форм незаконного фінансування.

Binance вносить значні зміни до свого відділу дотримання вимог. Водночас відбулася зміна регуляторного середовища навколо цифрових валют у Сполучених Штатах. Це також відбувається після того, як президент Трамп помилував колишнього генерального директора Чанпена Чжао, який визнав свою провину.

Протягом того самого періоду Binance продовжує активно набирати співробітників на посади з дотримання вимог. Це свідчить про те, що компанія здійснюватиме значні внутрішні зміни щодо дотримання вимог, але навряд чи суттєво зменшить поточний контроль та регулювання.

Також прочитайте | Ripple USD (RLUSD) запускається на Binance з XRPL