Binance спростовує звинувачення у порушенні санкцій щодо Ірану, заявляє, що жодних слідчих не було звільнено

Binance відхилила звинувачення в тому, що вона дозволила здійснити транзакцію, пов'язану з Іраном, і звільнила співробітників, які висловлювали занепокоєння щодо переказу.
Криптовалютна біржа оприлюднила офіційну відповідь у X після звіту Fortune, в якому стверджувалося, що внутрішні слідчі виявили підозрілі перекази на суму понад 1 мільярд доларів. Binance заявила, що звіт не відповідає дійсності і містить багато неточностей.
Згідно з Fortune, транзакції здійснювалися через платформу в період з березня 2024 року по серпень 2025 року, тобто протягом більше року; під час операції всі кошти надходили від іранських організацій. У звіті зазначалося, що перекази включали USDT в мережі Tron, і цитувалися багато неназваних джерел, обізнаних зі справою.
Медіа-ресурс також повідомив, що принаймні п'ятеро внутрішніх слідчих, деякі з яких мали досвід роботи в правоохоронних органах, були звільнені після документування цієї діяльності. Також стверджувалося, що додаткові старші співробітники відділу відповідності залишили компанію кілька місяців тому.

Читайте також: Binance звільняє слідчих у зв'язку з повторним виникненням ризику санкцій

На відміну від звіту, Binance опублікувала лист, підписаний "Binance Communications", в якому спростовуються звинувачення. Згідно з біржовою платформою, жодні слідчі не були звільнені за висловлювання занепокоєнь щодо відповідності правилам відповідності, і будь-які припущення про те, що компанія помщалася, є "категорично хибними".
Компанія також додала, що не було порушень санкцій, пов'язаних з діяльністю, про яку йшлося в статті. Згідно з біржею, була проведена належна внутрішня перевірка за підтримки зовнішнього юридичного консультанта, і перевірка не виявила жодних доказів порушення чинних законів про санкції у зв'язку зі згаданими транзакціями.

Заяви Binance щодо відповідності та зобов'язань

Binance заявила, що продовжує співпрацювати з регуляторами та виконувати всі свої зобов'язання з моніторингу та нагляду. Біржа зазначила, що після урегулювання з американськими органами влади у 2023 році вона посилила свою структуру відповідності та значно інвестувала в належний скринінг санкцій з метою моніторингу всіх систем та дотримання правил протидії відмиванню грошей.
Компанія також зазначила, що вона регулюється в багатьох юрисдикціях, включаючи Abu Dhabi Global Market, на додаток до інших місцевих регуляторів. Вона заявила, що її програма відповідності є однією з найнадійніших у галузі цифрових активів.

Читайте також: Сервіси, пов'язані з Bitcoin: Nexo перезапускає криптовалютну платформу в Сполучених Штатах