Федеральний суддя США видав тимчасову заборону (TRO) проти криптокредитора BlockFills у позові, поданому Dominion Capital, тимчасово заморозивши активи, пов'язані зі суперечкою, згідно з документом, який побачив CoinDesk.

У скарзі, датованій 27 лютого, Dominion стверджував, що BlockFills незаконно присвоїв і утримує криптоактиви клієнтів на мільйони доларів, змішав активи клієнтів і приховав значні збитки.

Dominion стверджував, що BlockFills приховав неправомірне використання коштів клієнтів і відмовився повернути активи компанії після призупинення виведення коштів у лютому. В рамках скарги інвестиційна компанія домагалася заморожування активів для захисту своєї криптовалюти, заблокованої на платформі Blockfills, що було задоволено судом.

У наказі, поданому 3 березня до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка, федеральний суддя Мері Кей Вископіл заборонила компанії передавати або розпоряджатися 70,6 bitcoin BTC$71,143.25, які нібито належать Dominion, або переміщувати активи за межі Сполучених Штатів під час розгляду справи.

Суд також наказав Blockfills, яка підтримується торговим гігантом Susquehanna, звітувати та виділити кошти клієнтів, включаючи bitcoin Dominion, до слухання щодо можливої попередньої заборони.

CoinDesk повідомляв минулого місяця, що криптокредитор зазнав збитків близько 75 мільйонів доларів під час недавнього падіння ринку і шукав покупця або екстрене фінансування

BlockFills — це чиказька криптотрейдингова та кредитна компанія, яка надає ліквідність, фінансування та послуги управління ризиками інституційним клієнтам. Її платформа забезпечує криптокредитування та позики, торгівлю деривативами та позабіржову торгівлю (OTC) для хедж-фондів, керуючих активами, маркет-мейкерів та майнінгових компаній.

Представник Blockfills заявив, що згідно з політикою компанія не коментує незавершені судові процеси. Dominion Capital відмовився від коментарів.

Тимчасова заборона в США — це екстрений судовий наказ, який тимчасово зупиняє когось від виконання конкретної дії, поки суд не проведе повне слухання. Зазвичай використовується в юридичних суперечках, що стосуються грошей, активів або фінансової діяльності, для запобігання негайній шкоді.

TRO було видано без повідомлення BlockFills, при цьому суд посилався на ризик "негайної та непоправної шкоди", зазначивши, що компанія призупинила виведення коштів клієнтів і що неплатоспроможність може бути неминучою.

BlockFills має відповісти до 17 березня, коли тимчасовий наказ втрачає чинність, якщо суд його не продовжить.

Dominion Capital — це нью-йоркська приватна інвестиційна компанія та сімейний офіс, який інвестує в приватний капітал, структуроване фінансування та цифрові активи, включаючи підтримку bitcoin-майнінгових компаній, таких як Bitfarms (BITF).

Важкі часи

Blockfills повідомив, що зупиняє виведення та депозити клієнтів 11 лютого через останні ринкові та фінансові умови.

Компанія заявила тоді, що працює з інвесторами та клієнтами для досягнення швидкого вирішення та відновлення ліквідності платформи. Згодом CoinDesk дізнався, що криптокредитор зазнав збитків близько 75 мільйонів доларів під час недавнього падіння ринку і шукав покупця або екстрене фінансування.

CoinDesk також повідомив, що Ніколас Хаммер, співзасновник і CEO Blockfills, пішов зі своєї керівної посади. Веб-сайт компанії тепер вказує Джозефа Перрі як тимчасового CEO.

Blockfills заявив, що обробив понад 60 мільярдів доларів торгового обсягу в 2025 році, що на 28% більше, ніж минулого року, і є одним із найбільш активних інституційних криптокредитних і позичкових столів. Він обслуговує близько 2 000 інституційних клієнтів, включаючи хедж-фонди, керуючих активами та майнінгові компанії.

"Компанія зараз летить до банкрутства", за словами фахівця з неплатоспроможності Томаса Бразіеля, засновника 117 Partners.

"Після чогось подібного жодна серйозна установа не торкнеться платформи", сказав Бразіель. "Їм доведеться подати заяву про банкрутство".

The New York Law Journal вперше повідомив новину про скаргу Dominion у понеділок.

Читати більше: Співзасновник і CEO Blockfills Ніколас Хаммер пішов з посади