Федеральний суддя відхилив справу про фінансування тероризму проти Binance та CZ після перемоги в суді

Коротко

• Федеральний суд Манхеттена відхилив претензії щодо фінансування тероризму, подані 535 потерпілими проти Binance, CZ та Binance.US
• Суддя постановив, що позивачі не встановили прямого зв'язку між операціями біржі та окремими терористичними атаками
• Суд встановив, що Binance, ймовірно, мав "загальну обізнаність" щодо незаконної фінансової діяльності на своїй платформі
• Позивачам надано 60-денне вікно для подання переглянутої скарги з більш вагомими доказами
• Binance назвав рішення "повним виправданням", хоча два окремі судові процеси тривають

Федеральний суддя з Манхеттена відхилив усі звинувачення у значній справі за Актом про боротьбу з тероризмом проти Binance минулої п'ятниці. Судовий позов стосувався 535 осіб, які були потерпілими або членами сімей тих, кого торкнулися 64 окремі терористичні інциденти.

Відповідачами у справі виступили Binance, його співзасновник Чанпен "CZ" Чжао та BAM Trading Services, яка керує Binance.US. Ті, хто подав позов, стверджували, що криптовалютна платформа дозволила терористичним організаціям переказувати гроші, використовуючи цифрові активи.

Терористичні інциденти, на які посилалися, відбулися з 2016 по 2024 рік. Організації, згадані в судовому поданні, включали Хамас, Хезболла, ІДІЛ, Аль-Каїду та Палестинський ісламський джихад.

Суддя Джанет А. Варгас з Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка винесла рішення. Її письмове рішення охопило 62 сторінки.

Рішення визнало, що Binance, схоже, був "загально обізнаний", що його платформа сприяла фінансуванню тероризму. Докази включали послужний список Binance щодо невиконання вимог з протидії відмиванню грошей, його надання послуг іранським користувачам під санкціями та внутрішні повідомлення компанії, що демонструють, що керівники розуміли, що терористи користуються платформою.

Проте загальної обізнаності виявилося недостатньо. Суд визначив, що ті, хто подав позов, мали продемонструвати "свідому та суттєву допомогу" з чіткими зв'язками з конкретними атаками, які призвели до їхньої шкоди. Скарга не відповідала цій вимозі.

Що суд виявив щодо транзакцій Хамасу та Ірану

Судові документи окреслили приблизно 56 мільйонів доларів у переказах, пов'язаних з Хамасом, та 59 мільйонів доларів, пов'язаних з Палестинським ісламським джихадом, які проходили через Binance. Суд охарактеризував цей сегмент позову як "складніший випадок".

Binance також внутрішньо визнав, що знав про проведення Хамасом транзакцій на своїй платформі принаймні з 2019 року. Тим не менш, суд визначив, що аргумент позивачів надмірно залежав від замінності — концепції, що оскільки Binance дозволив поширені незаконні транзакції, деякі гроші мали дійти до тих, хто відповідає за атаки.

Рішення посилалося на постанову Другого округу 2025 року у справі Ешлі проти Deutsche Bank. Це рішення підвищило правові стандарти для судових позовів щодо фінансування тероризму проти фінансових установ.

Суддя Варгас зазначила, що інша справа, Раанан проти Binance, витримала клопотання про відхилення у лютому 2025 року, незважаючи на подібні звинувачення. Однак це провадження завершилося до рішення Ешлі, яке, як вона зазначила, тепер вимагає іншого правового результату.

Відповідь Binance та триваюча перевірка

Чжао визнав себе винним за федеральними звинуваченнями, що стосуються порушень протидії відмиванню грошей та порушень санкцій у листопаді 2023 року, і згодом отримав президентське помилування від президента Трампа.

Суддя дозволив позивачам подати переглянуту скаргу протягом 60 днів. Вона зазначила, що недоліки можуть бути усунені через більш точну інформацію щодо власності гаманців, дат транзакцій та зв'язків між користувачами акаунтів та атаками.

Два пов'язані судові провадження залишаються триваючими: справа Раанан, порушена вцілілими після 7 жовтня, та інший позов, поданий у Північній Дакоті у листопаді 2025 року.

Крім того, Binance продовжує оскаржувати звинувачення від 11 сенаторів США, які стверджують, що біржа обробила понад 1 мільярд доларів у транзакціях, пов'язаних з іранськими організаціями.

Пам'ятайте: зберігайте всі токени, такі як [[EMBED_0]], [[IMG_0]], [[LINK_START_0]], [[LINK_END_0]], [[SCRIPT_0]], [[FIGURE_0]] тощо, точно так, як вони з'являються. Це заповнювачі для вбудованих елементів, зображень та посилань, які не можна змінювати.

Допис Федеральний суддя відхилив справу про фінансування тероризму проти Binance та CZ після судової перемоги вперше з'явився на Blockonomi.