68
Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, яких обвинувачують у заволодінні коштами банківської установи на суму понад 35 млОфіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, яких обвинувачують у заволодінні коштами банківської установи на суму понад 35 мл
Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему
Якщо у вас є відгуки або зауваження щодо цього контенту, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою crypto.news@mexc.com
Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему
Сьогодні 18:00 — Кримінал
Ексголову правління банку судитимуть за розтрату коштів
Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, яких обвинувачують у заволодінні коштами банківської установи на суму понад 35 млн грн.
Схема виведення коштів
За даними слідства, колишній голова правління банку діяв у змові з директором підприємства, пов’язаного з так званим конвертаційним центром. Через підконтрольні компанії було організовано схему виведення коштів банківської установи.
Керівництво банку, зловживаючи службовим становищем, надало кредити двом підприємствам без належного забезпечення, що суперечить вимогам ч. 6 ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Ці підприємства входили до мережі компаній, які використовувалися для проведення фінансових операцій із виведення коштів та маскування їх подальшого руху.
Після отримання кредитних коштів підприємства придбали іноземну валюту та перерахували її за кордон підприємствам-нерезидентам. Перекази здійснювалися на підставі фіктивних зовнішньоекономічних контрактів під виглядом попередньої оплати за поставки товарів, які фактично не відбулися.
Надалі щодо підприємств-позичальників було розпочато процедури банкрутства, що унеможливило повернення кредитних коштів. Унаслідок виведення ліквідних активів банк було визнано неплатоспроможним і розпочато процедуру його ліквідації.
Такими діями банківській установі завдано збитків на суму 35 млн грн.
Справу передано до суду
Обвинувальний акт щодо колишнього голови правління банку та директора підприємства за обвинуваченням у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України), 4 березня 2026 року направлено до суду для розгляду по суті.
За матеріалами: Finance.ua
# Кримінальне провадження# Прокуратура# Службові повноваження# Схеми
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
-
Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему18 млн грн збитків: поліція викрила мережу шахрайських кол-центрівУкрпошта дала пояснення щодо скандального контракту з пакувальникамиПравоохоронці викрили корупційну схему в держкомпанії «Автомобільні дороги України»Замовив обладнання з рф на 1 млн євро: у Києві оголосили підозру директору підприємства (фото)«Нагріли» майже 7 млн грн: на Львівщині викрито схему із закупівлею укриттів
Підпишіться на нас
- Finance.ua
- /
- Всі новини
- /
- Кримінал
- /
- Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему
Відмова від відповідальності: статті, опубліковані на цьому сайті, взяті з відкритих джерел і надаються виключно для інформаційних цілей. Вони не обов'язково відображають погляди MEXC. Всі права залишаються за авторами оригінальних статей. Якщо ви вважаєте, що будь-який контент порушує права третіх осіб, будь ласка, зверніться за адресою crypto.news@mexc.com для його видалення. MEXC не дає жодних гарантій щодо точності, повноти або своєчасності вмісту і не несе відповідальності за будь-які дії, вчинені на основі наданої інформації. Вміст не є фінансовою, юридичною або іншою професійною порадою і не повинен розглядатися як рекомендація або схвалення з боку MEXC.
Вам також може сподобатися
Ціна Solana ризикує потрапити в бичачу пастку на рівні $90 у міру наближення до високого опору діапазону
Ціна Solana наближається до опору $90 з конфлюенцією Фібоначчі та зони вартості.
Поділитись
Crypto.news2026/03/12 02:21
Хто буде платити за іпотеку після розлучення
Українське законодавство передбачає, що майно і борги, набуті під час шлюбу, є спільними. Тому іпотечний кредит, оформлений у цей період для потреб сім’ї, зазви
Поділитись
Finance2026/03/12 02:00
«Просто стрибок»: експерти вражені, оскільки Майк Джонсон знизує плечима через зростання цін на газ
Спікер Палати представників Майк Джонсон намагається применшити зростання цін на бензин, спричинене війною президента Дональда Трампа з Іраном, але енергетичні аналітики попереджають, що американці
Поділитись
Rawstory2026/03/12 02:19
