Великобританія закрила криптовалютну біржу Zedxion, пов'язану з іранським КСІР

TLDR

• Великобританія ліквідує Zedxion за обробку криптовалютних транзакцій на понад $1 млрд, пов'язаних з КСІР.
• Фальшиві директори та стокові фото розкрили підозрілу корпоративну структуру Zedxion.
• Торгівля, пов'язана з КСІР, зросла до 87% від загального обсягу платформи Zedxion до 2024 року.
• Санкції Міністерства фінансів США спрямовані на Zedxion та споріднену платформу Zedcex.
• Справа підкреслює глобальні прогалини в криптовалютному регулюванні та ризики ухилення від санкцій.

Британські органи влади вирішили ліквідувати Zedxion, криптовалютну біржу, звинувачену в обробці коштів для Корпусу вартових ісламської революції Ірану. Companies House посилається на оманливу інформацію в реєстраційних документах компанії. Закриття Zedxion відбулося після розслідувань, які виявили потенційні зв'язки з іранськими організаціями, що підпадають під санкції.

Біржа працювала під назвою Zedxion Exchange Ltd, зареєстрована у травні 2021 року. Початкові записи вказували Бабака Мортезу як директора та особу зі значним контролем. Органи влади пізніше виявили, що дані Мортези збігаються з даними іранського бізнесмена Бабака Занджані, який підпадає під санкції.

За повідомленнями, Zedxion використовував вигадані особи для роботи, при цьому Елізабет Ньюман була призначена директором після звільнення Мортези. Слідчі виявили, що Ньюман у рекламних матеріалах представлена стоковими зображеннями. Це відкриття викликало подальші занепокоєння щодо корпоративної прозорості та легітимності Zedxion.

Розслідування виявляє великий обсяг транзакцій, пов'язаних з КСІР

Аналіз TRM Labs показав, що Zedxion та споріднена платформа Zedcex обробили приблизно $1 млрд транзакцій, пов'язаних з КСІР. Спочатку ці транзакції становили 56 відсотків загального обсягу платформи. До 2024 року частка зросла до 87%, досягнувши понад $619 млн.

Дані вказують на те, що Zedxion слугував основним каналом для іранських державних коштів. Великий обсяг транзакцій свідчить про навмисну структуру для уникнення перевірки санкцій. Регулятори підкреслюють операційний дизайн біржі як потенційний механізм ухилення.

Zedxion та Zedcex підтримували діяльність у міжнародних криптовалютних мережах. Розслідування свідчать, що обидві платформи сприяли іранським фінансовим потокам, незважаючи на глобальні санкції. Ці дії спровокували регуляторну перевірку з боку численних органів влади, включаючи Міністерство фінансів США.

Санкції та глобальні регуляторні дії

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визначило Zedxion та Zedcex як тих, хто сприяє ухиленню Ірану від санкцій. Занджані, пов'язаний з платформами, раніше відмивав мільярди доларів від нафтових доходів для іранських державних організацій. Його попереднє засудження за розтрату та подальше скорочення терміну покарання підкреслюють ризики сприяння мережам, що підпадають під санкції.

Ліквідація Zedxion узгоджується з ширшими тенденціями правозастосування, спрямованими на криптовалютні канали для незаконного державного фінансування. У всьому світі органи влади контролюють біржі, щоб запобігти переміщенню коштів організаціями, що підпадають під санкції. Американські регулятори одночасно розслідують Binance щодо потенційних подібних порушень на суму понад $1 млрд.

Операції Zedxion ілюструють вразливості в криптовалютному регулюванні та нагляді. Органи влади прагнуть закрити прогалини, що використовуються для незаконних фінансових переказів. Справа підкреслює важливість перевірки особи та моніторингу схем транзакцій у цифрових фінансах.

Публікація «Великобританія закриває криптовалютну біржу Zedxion, пов'язану з іранським КСІР» вперше з'явилася на CoinCentral.