Справа про шахрайство CoinDCX на ₹71L набуває обертів, суд не знаходить зв'язку із засновниками

Суд надав заставу засновникам CoinDCX після того, як шахрайство на ₹71L було відстежено до фішингового сайту; зв'язок не виявлено, кошти повернено, платформа безпечна.

Скарга про шахрайство на ₹71 лакх призвела до їх арешту раніше. Тепер суд стверджує, що передбачуване шахрайство використовувало фішинговий сайт, а не офіційну платформу.

Суд не виявив prima facie справи проти засновників

Суд надав заставу Суміту Гупті та Ніраджу Кханделвалу після перегляду деталей справи.

Він заявив, що не було prima facie доказів, які пов'язують їх із шахрайством. В ордері зазначено, що діяльність не відбувалася на офіційній платформі CoinDCX.

Скаржник також повідомив суд, що втрачені кошти були повернуті. Особа заявила, що немає жодних претензій у цій справі.

Ця заява відіграла роль у рішенні суду про надання застави.

Рішення прояснило, що шахрайство включало видавання себе за іншого, а не пряму неспроможність платформи. Суд зазначив, що обвинувачені не були безпосередньо пов'язані з шахрайськими транзакціями.

Читайте також: індійські інвестори на CoinDCX переходять на ширші криптовалютні портфелі

Шахрайство відстежено до фішингового сайту, що видавав себе за CoinDCX

Слідчі виявили, що онлайн шахрайство було здійснено через фішинговий сайт. Використаний фішинговий домен був "coindcx.pro", тоді як офіційний сайт - "coindcx.com". Дизайн і брендинг фішингового сайту нагадували реальну платформу.

Користувачів ввели в оману, щоб вони ввели свої дані на фішинговому сайті. Це дозволило зловмисникам отримати доступ до коштів. Шахрайство було описано як фішингова атака третьої сторони, а не порушення системи.

CoinDCX заявив, що його платформа залишалася безпечною під час інциденту. Біржа повідомила, що жодні внутрішні системи не були скомпрометовані. Вона також підтвердила, що кошти користувачів на офіційній платформі були в безпеці.

У заяві компанії зазначено: "Це був випадок видавання себе за іншого через фішинговий сайт. Наші системи залишаються безпечними та операційними". Біржа додала, що продовжує відстежувати подібні загрози.

Операції біржі залишаються нормальними на тлі розвитку справи

CoinDCX повідомив, що його послуги працювали без збоїв під час розслідування, а торгівля та зняття коштів продовжувалися як зазвичай для користувачів.

Компанія підтримувала, що її системи безпеки функціонували належним чином.

Як повідомляв раніше Live Bitcoin News, 42-річний консультант із Мумбри подав скаргу 16 березня, стверджуючи про втрату ₹71,6 лакх від схеми, що обіцяла фіксовані прибутки.

CoinDCX заявив, що скаржник ніколи не зв'язувався з його платформою і що шахрайство використовувало домен "coindcx.pro", а не його офіційний сайт.

Компанія назвала FIR хибним і пов'язала його з шахраями, додавши, що кошти пішли на непов'язані акаунти. Вона також заявила, що повідомила про понад 1 212 фішингових сайтів до інциденту.

Інцидент привернув увагу до ризиків фішингу, оскільки фішингові сайти можуть імітувати довірені платформи та вводити в оману користувачів.

Органи влади порадили користувачам перевіряти URL-адреси сайтів і покладатися на офіційні канали. Рішення суду послідувало за новими висновками, зміщуючи фокус на дії третіх сторін, тоді як CoinDCX закликав користувачів повідомляти про підозрілі посилання.