Уряд Великобританії запровадив нові санкції проти мережі, пов'язаної з криптовалютою, яка має зв'язок з масштабними шахрайськими операціями в Південно-Східній Азії. Це один із перших випадків прямих дій проти крипто-майданчика, який сприяє шахрайству.
У заяві, оприлюдненій 26 березня, влада підтвердила санкції проти Xinbi. Ця платформа надає послуги на основі криптовалюти шахрайським центрам. Послуги включають продаж викрадених персональних даних та інструментів, які використовуються для атак на жертв.
Цей крок є частиною ширшої боротьби з транснаціональними шахрайськими мережами, які діють у регіоні.
Чиновники заявили, що санкції розроблені для ізоляції платформи від легітимної криптовалютної екосистеми, обмежуючи її можливість надсилати та отримувати кошти та порушуючи її роль у сприянні незаконній діяльності.
Великобританія вводить санкції проти крипто-майданчика, пов'язаного з шахрайськими центрами
Дії також спрямовані проти осіб та організацій, пов'язаних з великим шахрайським комплексом, відомим як "#8 Park". Вважається, що це один з найбільших таких об'єктів у Камбоджі, здатний розмістити до 20 000 працівників.
Згідно з урядом Великобританії, шахрайські центри по всій Південно-Східній Азії використовують скоординоване онлайн шахрайство, включаючи романтичне шахрайство, для атак на жертв у всьому світі.
Багато працівників, які здійснюють ці схеми, за повідомленнями, є жертвами торгівлі людьми, змушеними здійснювати шахрайство під примусом.
Санкції ґрунтуються на попередніх заходах, вжитих у координації з міжнародними партнерами, включаючи Сполучені Штати. Це призвело до заморожування активів та конфіскації, що перевищує 1 мільярд фунтів, та ініціювало розслідування в багатьох юрисдикціях.
Криптовалютна інфраструктура використовується для забезпечення шахрайських операцій
Влада заявила, що Xinbi відіграла центральну роль у забезпеченні цих операцій, пропонуючи послуги на основі криптовалюти. Вона сприяла платежам та відмиванню доходів, пов'язаних із шахрайством.
Платформа також асоціювалася з рухом незаконних криптовалютних активів, пов'язаних з Північною Кореєю.
Великобританія вказала на попередні результати правозастосування як доказ впливу. Вони зазначили, що BYEX, інша платформа, яка використовувалася для відмивання доходів від шахрайства, припинила роботу після попередніх санкцій.
Останні заходи мають на меті додатково обмежити фінансові канали, які використовуються цими мережами, включаючи заморожування активів, таких як власність у Великобританії, пов'язана з особами під санкціями.
Крок сигналізує про ширшу боротьбу з незаконними фінансами через криптовалюту
Влада заявила, що цей крок відображає ширшу стратегію спрямовану не тільки на осіб, які стоять за шахрайськими операціями, але й на фінансову інфраструктуру, яка їх підтримує.
Ця дія підкреслює зміну підходу до правозастосування, при якому криптовалютні платформи, що сприяють незаконній діяльності, все частіше розглядаються як організації, які підлягають санкціям.
Підсумок
- Великобританія запровадила санкції проти крипто-майданчика, пов'язаного з шахрайськими центрами, маючи на меті порушити шахрайські мережі на рівні інфраструктури.
- Цей крок сигналізує про зростаючу увагу регуляторів до криптовалютних платформ, які використовуються для сприяння незаконним фінансам, а не лише до їхніх учасників.
Джерело: https://ambcrypto.com/uk-targets-crypto-network-behind-southeast-asia-scam-centres-in-first-of-its-kind-sanctions-move/
