Швидка реакція та офіційні звинувачення
Влада В'єтнаму розпочала масштабне розслідування однієї з найбільших справ про криптовалютне шахрайство в країні, затримавши кілька високопоставлених осіб, яких звинувачують у багаторічній схемі привласнення активів. З 20 по 21 березня координовані оперативні групи в кількох провінціях викликали на допит понад 140 осіб і вилучили комп'ютери, телефони та фінансові документи.
Згідно з місцевими повідомленнями, слідчі діяли швидко, щоб запобігти знищенню документів або приховуванню активів підозрюваними. 23 березня Агентство безпекового розслідування Міністерства громадської безпеки офіційно порушило кримінальну справу за звинуваченнями у відмиванні грошей та використанні комп'ютерних або телекомунікаційних мереж для привласнення майна. Ймовірні злочини охопили Ханой та кілька інших міст.
Влада визначила ймовірних організаторів: Вуонг Ле Вінь Нхан, генеральний директор Digital Asset Management JSC з міста Кантхо; Тран Куанг Чієн, технічний адміністратор криптовалютної біржі ONUS з Ханоя; та Нго Тхі Тхао, директор HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC з міста Хошимін.
Слідчі стверджують, що Нхан, Чієн, Тхао та їхні спільники створили та просували криптовалюти, такі як VNDC, ONUS та HNG, продаючи їх через біржу ONUS. Щоб залучити інвесторів, вони нібито використовували неправдиву рекламу та маніпулювали попитом і пропозицією для штучного коригування цін за вказівкою Нхана.
24 березня Міністерство громадської безпеки розпочало судове переслідування та затримання Нхана, Чієна, Тхао та ще чотирьох осіб згідно зі статтею 290 Кримінального кодексу. Ще один підозрюваний підлягає переслідуванню за статтею 324. Верховна народна прокуратура схвалила затримання.
bn_article_selector]
Влада закликає потерпілих звертатися до Агентства безпекового розслідування. Поліція також попередила громадськість залишатися пильними щодо онлайн-інвестиційних схем, замаскованих під "технологічні екосистеми" або криптовалютні проєкти, що обіцяють високі прибутки.
FAQ ❓
- Що сталося в березні 2026 року? Поліція по всьому В'єтнаму провела рейди на кількох об'єктах, допитала 140 осіб і вилучила електронні докази в рамках масштабного розслідування криптовалютного шахрайства.
- Хто є основними підозрюваними? Влада затримала Вуонг Ле Вінь Нхана, Тран Куанг Чієна, Нго Тхі Тхао та інших, пов'язаних з токенами VNDC, ONUS та HNG.
- Які звинувачення були висунуті? Підозрювані підлягають переслідуванню за привласнення майна через комп'ютерні мережі згідно зі статтею 290, а один підозрюваний — за відмивання грошей згідно зі статтею 324.
- Як можуть відреагувати потерпілі? Потерпілим слід звернутися до Агентства безпекового розслідування в Ханої для отримання консультацій та повідомити про підозрілі онлайн-інвестиційні схеми до місцевої поліції.
Джерело: https://news.bitcoin.com/vietnam-authorities-launch-probe-into-multi-billion-dollar-crypto-fraud/
