ZachXBT cáo buộc Circle vi phạm tuân thủ 420 triệu USD kể từ năm 2022

Thám tử onchain ZachXBT tuyên bố rằng Circle, đơn vị phát hành stablecoin USDC (USDC), đã không đóng băng hoặc đưa vào danh sách đen khoảng 420 triệu USD dòng tiền bất hợp pháp kể từ năm 2022.

Circle có thể đóng băng các quỹ bất hợp pháp và đưa địa chỉ ví vào danh sách đen, nhưng đã thực hiện hành động "tối thiểu" để đóng băng các dòng tiền bất hợp pháp hoặc không hành động trong 15 vụ hack và gian lận riêng biệt, bao gồm những vụ liên quan đến tin tặc liên kết với nhà nước Bắc Triều Tiên (DPRK), ZachXBT cho biết. 

Đơn vị phát hành stablecoin bị cáo buộc đã không đóng băng 9 triệu USD USDC từ vụ hack sàn giao dịch phi tập trung (DEX) GMX vào tháng 7 năm 2025, và đã đưa vào danh sách đen các ví liên quan đến vụ hack Cetus DEX trị giá 200 triệu USD vào tháng 5 năm 2025 sau khi USDC được chuyển đổi thành Ether (ETH), theo ZackXBT.

Circle đã không đóng băng 232 triệu USD dòng tiền bất hợp pháp từ vụ Hack Drift Protocol vào thứ Tư, mặc dù có khoảng thời gian sáu giờ mà kẻ tấn công đã chuyển đổi USDC sang ETH trong hơn 100 giao dịch riêng biệt, ông nói thêm. 

"Circle tạo ra các sản phẩm tốt, và bản thân tôi cũng nắm giữ USDC. Đây không phải là bài đăng về việc hy vọng họ sụp đổ," ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng việc không đóng băng các dòng tiền bất hợp pháp này đã có "hậu quả thực sự đối với những người thực sự." Ông nói:

Cointelegraph đã liên hệ với Circle nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức vào thời điểm xuất bản.

Việc thiếu đóng băng tài sản đã gây ra một cuộc tranh luận trực tuyến trong cộng đồng tiền mã hóa về vai trò và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ tập trung, khi các giao thức blockchain và người dùng tiếp tục bị nhắm mục tiêu trong các vụ hack và khai thác bảo mật mạng làm cạn kiệt quỹ. 

Liên quan: ZachXBT tuyên bố Circle đóng băng ví sàn giao dịch một cách sai trái

Circle khám phá các giao dịch USDC "có thể đảo ngược"

Vào tháng 9 năm 2025, Heath Tarbert, chủ tịch của Circle, cho biết công ty đang khám phá các giao dịch USDC "có thể đảo ngược" có thể được hoàn tác hoặc sửa đổi trong trường hợp bị hack, trộm cắp và gian lận.

Circle đã đóng băng quỹ USDC và đưa ví vào danh sách đen trong nhiều trường hợp, bao gồm việc đóng băng USDC do các địa chỉ Tornado Cash bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2022. 

Magazine: Gặp gỡ các thám tử tiền mã hóa onchain chống tội phạm tốt hơn cảnh sát