ZachXBT Cảnh Báo Các Giao Dịch Rút Tiền MemeCore Đáng Ngờ trên Kraken

Vào ngày 20 tháng 4, một thám tử on-chain rất nổi tiếng, ZachXBT, đã đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về một sàn giao dịch tiền mã hóa rất nổi tiếng, Kraken, khiến toàn bộ cộng đồng crypto chấn động. Vào ngày 20 tháng 4, ZachXBT đặt câu hỏi về việc sàn giao dịch crypto quyết định niêm yết token M của MemeCore để giao dịch Spot vào ngày 3 tháng 7 năm 2025.

ZachXBT đặt câu hỏi về sự thẩm định của Kraken đối với việc niêm yết MemeCore (M)

Trong bài đăng chi tiết trên X, ZachXBT đã đề cập đến các giao dịch đáng ngờ trị giá hàng triệu USD token M ngay vào thời điểm niêm yết. Ông cho rằng những người nội bộ có thể đã sử dụng sự kiện niêm yết để đẩy giá token lên cao hơn nhiều. Token đạt vốn hóa thị trường 6 tỷ USD và định giá pha loãng hoàn toàn 18 tỷ USD trong sự kiện này. 

ZachXBT cảnh báo rằng trong khi những người nội bộ hưởng lợi từ điều này, các nhà giao dịch thông thường có thể bị bỏ lại với thua lỗ khi giá điều chỉnh. 

Nhà điều tra on-chain đã phân tích các phát hiện của mình bằng các thuật ngữ đơn giản để các nhà giao dịch thông thường hiểu. Ông đầu tiên đề cập đến các khoản rút lớn từ sàn giao dịch Kraken. Khoảng 7,9 triệu USD token M đã được rút từ sàn giao dịch sang 18 địa chỉ ví mới khác nhau ngay sau hoặc vào khoảng thời gian niêm yết. Những ví đó hiện nắm giữ khoảng 11,7 triệu token M và giá trị hiện tại của khoản nắm giữ đó là khoảng 39,8 triệu USD. 

ZachXBT cũng đề cập đến các khoản nạp tiền nội bộ xảy ra vào đúng ngày niêm yết. Một ví được nghi ngờ thuộc về nhóm MemeCore, đã nhận 200 triệu token M khi ra mắt, đã gửi 5,3 triệu token trực tiếp đến hai địa chỉ nạp tiền của Kraken vào cùng ngày 3 tháng 7 năm 2025. Thời điểm này đặt ra câu hỏi liệu nhóm có kiến thức trước hay quyền truy cập đặc biệt vào sự kiện niêm yết. 

Kraken là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất cho giao dịch Spot. Đây là một trong số ít các sàn giao dịch lớn cung cấp giao dịch Spot cho M, và ZachXBT cho rằng điều này đã giúp tạo điều kiện cho thao túng giá. Sự có mặt của giao dịch Spot trên một nền tảng lớn như Kraken mang lại cho token một mức độ hợp pháp và khả năng tiếp cận mà nhiều token nhỏ hơn không có. 

ZachXBT cũng đã chỉ ra một khoảng cách lớn giữa các cập nhật công khai của dự án và định giá thị trường của nó. Các cập nhật gần đây của nhóm MemeCore chủ yếu nói về 66 triệu USD khối lượng giao dịch trên launchpad của họ và hàng nghìn người dùng tăng thêm thông qua các chiến dịch khuyến khích có trả phí. Theo ông, nhóm đã không cho thấy nhiều tiến triển sản phẩm thực sự mà thông thường sẽ biện minh cho một vốn hóa thị trường khổng lồ. 

Trong bài đăng mới nhất trên X, thám tử on-chain đã đặt câu hỏi trực tiếp cho sàn giao dịch Kraken. Ông hỏi tại sao sàn giao dịch crypto quyết định niêm yết token M để giao dịch Spot, và chính xác token đã vượt qua các kiểm tra thẩm định của sàn giao dịch như thế nào. 

Bất chấp những cáo buộc nghiêm trọng như vậy về giao dịch nội gián trên sàn giao dịch crypto hàng đầu, giá của MemeCore đã tăng vọt khoảng 3%, tăng giá trị lên 3,54 USD với vốn hóa thị trường 4,58 tỷ USD, theo CoinMarketCap. 

MemeCore là blockchain Layer 1 hàng đầu được tạo ra cho "Meme 2.0." Trong khi Meme coin truyền thống chỉ dựa vào sự cường điệu tạm thời, MemeCore muốn thay đổi điều đó bằng cách biến các meme internet thành các cộng đồng thực sự với giá trị kinh tế. Nó có một token gốc gọi là M, mà người dùng sử dụng để trả phí, stake, bỏ phiếu và kiếm phần thưởng. Dự án cũng có các tính năng như MemeX. Đây là một launchpad không cần code dễ dàng cho các meme token mới. Dự án gần đây đã nhận được sự công nhận từ Grayscale.

Đọc thêm: Aave bị tấn công bởi KelpDAO rsETH Hack, giá AAVE giảm xuống dưới 100 USD