Tether hỗ trợ cơ quan liên bang Mỹ bằng cách đóng băng 344 triệu USD trong USDT liên quan đến tội phạm

Gã khổng lồ tiền mã hoá Tether hôm thứ Năm thông báo đã hỗ trợ chính phủ Mỹ bằng cách đóng băng 344 triệu USD USDT — một trong những lần đóng băng đơn lẻ lớn nhất mà gã khổng lồ tiền mã hoá này từng thực hiện.

Công ty có trụ sở tại El Salvador cho biết trong một thông cáo rằng số tiền mã hoá này có liên quan đến "hành vi bất hợp pháp." Tether không phản hồi các câu hỏi từ DL News hay tiết lộ thêm chi tiết về số tiền mã hoá bị đưa vào danh sách đen. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng không phản hồi ngay lập tức các câu hỏi từ DL News.

"USDT không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động bất hợp pháp," Paolo Ardoino, CEO của Tether, cho biết trong một tuyên bố. USDT là stablecoin neo theo đồng đô la của Tether.

"Chúng tôi kết hợp tính minh bạch của blockchain với giám sát theo thời gian thực và phối hợp trực tiếp với cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn dòng tiền trước khi chúng có thể di chuyển," ông nói thêm.

Tether có thể đóng băng tài sản bằng cách kích hoạt một chức năng trong hợp đồng thông minh của USDT để ngăn các địa chỉ ví cụ thể chuyển hoặc nhận token.

Nhà phát hành stablecoin Tether cho biết đang đẩy mạnh công tác chống lại các tác nhân xấu. Đầu tháng này, công ty cho biết sẽ quyên góp 127,5 triệu USD cho sàn giao dịch phi tập trung Drift Protocol bị tấn công để giúp sàn bồi thường cho người dùng.

4,4 tỷ USD bị đóng băng 

Chiến dịch mới nhất phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ không phải là điều gì mới: Tether đã nhiều năm hỗ trợ các cơ quan liên bang Mỹ triệt phá các chiến dịch lừa đảo "mổ lợn" ở châu Á bằng cách đóng băng tiền trong các ví tội phạm.

Vào tháng Hai, công ty cho biết đã hỗ trợ cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc điều tra rửa tiền bằng cách đóng băng hơn nửa tỷ đô la tiền mã hoá.

Tether cho biết họ làm việc với 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 65 quốc gia và đã giúp đóng băng hơn 4,4 tỷ USD tài sản kể từ năm 2023.

Circle bị chỉ trích 

Đối thủ chính của Tether, Circle — nhà phát hành USDC — đã bị chỉ trích vì không hành động đủ nhanh để đóng băng các quỹ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Khi các hacker — được cho là đến từ Triều Tiên — rút gần 300 triệu USD USDC từ Drift Protocol vào ngày 1 tháng 4, các chuyên gia phân tích blockchain nhanh chóng chỉ ra rằng Circle đã không hành động đủ nhanh.

Chuyên gia pháp y tiền mã hoá ẩn danh ZachXBT trong tháng này đã công bố 15 ví dụ về các vụ tấn công mà trong đó Circle chỉ thực hiện "hành động tối thiểu đối với các quỹ bất hợp pháp."

Một vụ kiện do một người dùng Drift cũ đệ trình cáo buộc rằng Circle "đã không làm gì trong khi những kẻ tấn công tìm cách tẩu tán chiến lợi phẩm của chúng."

Tether cho biết trong thông báo hôm thứ Năm rằng "cách tiếp cận của họ khác biệt" khi hỗ trợ các cơ quan chức năng.

"Chúng tôi kết hợp tính minh bạch của blockchain với giám sát theo thời gian thực và phối hợp trực tiếp với cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn dòng tiền trước khi chúng có thể di chuyển," Ardoino nói thêm.

Mathew Di Salvo là phóng viên tin tức của DL News. Có thông tin muốn chia sẻ? Hãy gửi Email đến mdisalvo@dlnews.com.