Cơ quan chức năng Brazil phát hiện cơ cấu rửa tiền mã hóa lớn

Thay vì hoạt động như một tổ chức tội phạm mạng điển hình, mạng lưới này hoạt động giống như một tổ chức tài chính ngầm. Nó duy trì các mặt tiền doanh nghiệp, điều hành các bộ phận tiếp thị, tổ chức sự kiện và lưu hành các câu chuyện đầu tư được trau chuốt - tất cả trong khi âm thầm chuyển tiền qua các kênh crypto và các tổ chức vỏ bọc được thiết kế để xóa khả năng truy vết.

Cơ quan chức năng ước tính cơ cấu này đã xử lý tương đương khoảng nửa tỷ đô la trong vài năm trước khi cơ quan thực thi pháp luật can thiệp.

Một hệ thống tài chính ẩn giấu công khai

Hoạt động này không dựa vào hack hoặc khai thác kỹ thuật. Sức mạnh của nó đến từ việc xuất hiện bình thường. Hàng chục tổ chức pháp nhân được đăng ký, tài khoản được mở tại các ngân hàng, và các hợp đồng được soạn thảo để tạo ra ảo tưởng về sự tuân thủ.

Đằng sau vẻ ngoài này, tiền được chuyển hướng một cách có hệ thống. Tiền thu từ nhà đầu tư được chia thành các dòng nhỏ hơn, chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số, và di chuyển qua một mạng lưới các ví và công ty trước khi đến tay các cá nhân ở đỉnh của hệ thống phân cấp.

Đến khi các điều tra viên tái tạo lại các dòng tiền, phần lớn số tiền đã được tái chế thành đất nông nghiệp, tòa nhà thương mại, nhà sang trọng và các tài sản cứng khác.

Lòng tin như vũ khí chính

Các quan chức thực thi pháp luật cho biết công cụ hiệu quả nhất được nhóm sử dụng không phải là tiền mã hóa, mà là sự thuyết phục. Tổ chức đã đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng uy tín, tràn ngập các nền tảng xã hội với nội dung quảng cáo và định vị các sản phẩm của họ như các cơ hội crypto "an toàn", bảo thủ.

Các cuộc gặp gỡ trực tiếp đóng vai trò quan trọng. Những sự kiện này cho phép các nhà tuyển dụng hình thành mối quan hệ cá nhân với các nhà đầu tư tiềm năng, củng cố hình ảnh minh bạch và chuyên nghiệp. Nạn nhân không bị dụ dỗ bởi tính ẩn danh hoặc đầu cơ, mà bởi sự quen thuộc và tự tin.

Cách tiếp cận này cho phép kế hoạch mở rộng mà không gây nghi ngờ ngay lập tức.

Tiếng vang của một sự sụp đổ trước đó

Các nhà điều tra tin rằng bản thiết kế cho hoạt động này được lấy cảm hứng từ các vụ lừa đảo crypto nổi tiếng trước đó ở Brazil. Đặc biệt, cơ quan chức năng chỉ ra những điểm tương đồng với phương pháp được sử dụng bởi Glaidson Acácio dos Santos, được biết đến tại địa phương với biệt danh "Pharaoh Bitcoin", người có kế hoạch kim tự tháp đã sụp đổ nhiều năm trước đó.

Mặc dù vụ án đó kết thúc với các bản án tù dài cho các thủ lĩnh, cảnh sát cho biết chiến thuật của họ vẫn tồn tại. Mạng lưới mới nhất đã áp dụng các chiến lược tương tự nhưng tinh chỉnh chúng, sử dụng cấu trúc doanh nghiệp phức tạp hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào tài sản kỹ thuật số để che giấu trách nhiệm.

Sự sụp đổ

Điểm ngoặt đến khi các đơn vị tình báo tài chính xác định các mẫu giao dịch bất thường không phù hợp với tuyên bố kinh doanh công khai của nhóm. Sau đó là một phản ứng phối hợp liên quan đến việc đóng băng tài sản được tòa án phê duyệt, tịch thu tài sản và các hành động thực thi đồng thời trên nhiều khu vực pháp lý.

Bằng cách hành động nhanh chóng, cơ quan chức năng đã có thể ngăn chặn sự phân tán tiền hơn nữa và khóa các tài khoản chứa số tiền lớn liên quan đến hoạt động. Các vụ bắt giữ diễn ra ở Brazil và nước ngoài, nhấn mạnh chiều kích xuyên biên giới của kế hoạch.

Một phần của một mô hình rộng lớn hơn

Vụ án này không phải là trường hợp cô lập. Cơ quan chức năng Brazil ngày càng tập trung vào cách thức crypto được sử dụng sau khi tội phạm xảy ra, thay vì coi tài sản kỹ thuật số là tội phạm. Các cuộc điều tra gần đây cho thấy một mô hình lặp đi lặp lại: tiền bất hợp pháp được chuyển vào crypto, phân mảnh qua các ví, sau đó được đưa trở lại nền kinh tế thực thông qua phương tiện, bất động sản và doanh nghiệp.

Trong một số trường hợp, sự hợp tác với các sàn giao dịch và các công ty phân tích blockchain đã chứng minh tính quyết định, cho phép các nhà điều tra lập bản đồ các giao dịch mà trước đây không thể theo dõi.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo

Những người bị giam giữ hiện đối mặt với các cáo buộc từ tội phạm có tổ chức và gian lận đến rửa tiền và giả mạo tài liệu. Các công tố viên dự kiến sẽ thúc đẩy các hình phạt nghiêm khắc, phản ánh thái độ cứng rắn hơn của Brazil đối với tội phạm tài chính khai thác các công nghệ mới nổi.

Đối với các cơ quan quản lý, vụ án này là một cảnh báo rằng sự đổi mới của tội phạm thường phản ánh sự phát triển tài chính hợp pháp. Đối với các nhà đầu tư, đây là một lời nhắc nhở rằng tính chuyên nghiệp và khả năng hiển thị không đồng nghĩa với tính hợp pháp - đặc biệt là trong các thị trường nơi lòng tin dễ dàng được tạo ra và khó xác minh.

Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không ủng hộ hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc tiền mã hóa cụ thể nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Bài viết Cơ quan chức năng Brazil phát hiện cơ cấu rửa tiền Crypto lớn xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.