Các thượng nghị sĩ công bố Đạo luật SAFE Crypto nhằm trấn áp các vụ lừa đảo tiền mã hoá

Thượng Nghị Sĩ Mỹ Jerry Moran và Elissa Slotkin đã giới thiệu Đạo luật Tăng cường Khung Cơ quan Thực thi Tiền mã hóa (SAFE Crypto) để giải quyết vấn đề ngày càng gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến crypto. 

Theo tuyên bố được đưa ra vào thứ Hai, dự luật lưỡng đảng nhằm thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên bang tập hợp Bộ Tài chính, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý tài chính và các chuyên gia khu vực tư nhân để phát hiện, giám sát và ngăn chặn gian lận tiền mã hóa. Theo dự luật lưỡng đảng, mục tiêu chính của lực lượng đặc nhiệm là xem xét các xu hướng hiện tại trong các vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số và xác định các phương pháp thực tế để ngăn chặn chúng.

Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm được giao nhiệm vụ nâng cao nhận thức cộng đồng về các vụ lừa đảo Bitcoin điển hình và cung cấp cho lực lượng thực thi pháp luật địa phương các công cụ điều tra nâng cao.

Theo dự luật lưỡng đảng, lực lượng đặc nhiệm sẽ được giao nhiệm vụ điều tra các mô hình trong nhiều loại gian lận liên quan đến tiền mã hóa, chẳng hạn như hoạt động rửa tiền, các kế hoạch Ponzi, rug pull, bán token gian lận và các vụ lừa đảo tài chính.

Luật sư tiền mã hóa Gabriel Shapiro nhận xét rằng Đạo luật SAFE Crypto có thể đóng lại lỗ hổng thực thi. Shapiro tin rằng dự luật sẽ hữu ích, viện dẫn rằng SEC và CFTC không đặc biệt quan tâm đến các vấn đề như lừa đảo qua mạng, tấn công mạng và các kế hoạch Ponzi quy mô nhỏ.

Đạo luật SAFE Crypto tăng cường phối hợp chống gian lận liên bang

Jerry Moran và Elissa Slotkin lưu ý rằng Đạo luật SAFE Crypto yêu cầu lực lượng đặc nhiệm cung cấp bản cập nhật ban đầu cho các ủy ban Ngân hàng và Nông nghiệp Thượng viện, cũng như các ủy ban Dịch vụ Tài chính và Nông nghiệp Hạ viện trong vòng một năm sau khi thành lập. Lực lượng đặc nhiệm cũng phải nộp các báo cáo theo dõi cho các ủy ban đó hàng năm.

Thượng Nghị Sĩ Moran đề cập rằng Đạo luật SAFE Crypto sẽ giúp chống lại các mối đe dọa và đảm bảo tất cả người Mỹ được bảo vệ tốt hơn khỏi các vụ lừa đảo bitcoin khi tiền mã hóa trở nên được sử dụng rộng rãi hơn.

Ari Redbord, Phó Chủ tịch và Trưởng bộ phận Chính sách Toàn cầu tại TRM Labs, tuyên bố rằng nhóm của ông đã theo dõi hàng tỷ đô la gian lận và lừa đảo trong toàn bộ hệ sinh thái tiền mã hóa trong hai năm qua. Ông nhấn mạnh rằng việc ngăn chặn theo thời gian thực là cần thiết để giải quyết vấn đề gian lận crypto. 

Theo Redbord, luật cho phép quan hệ đối tác công-tư sử dụng thông tin blockchain để giám sát, phá vỡ và triệt phá các mạng lưới bất hợp pháp khi chúng hoạt động. Ông lưu ý rằng việc kết hợp doanh nghiệp và thực thi pháp luật có thể giảm đáng kể khả năng tội phạm sử dụng các công nghệ chuyển đổi cho mục đích xấu.

Các vụ lừa đảo đầu tư Crypto gia tăng, nhắm vào các nhà đầu tư cao niên

Hai Thượng Nghị Sĩ Mỹ đã giới thiệu Đạo luật SAFE Crypto vào thời điểm ngày càng nhiều người Mỹ trở thành nạn nhân của các vụ gian lận liên quan đến tiền mã hóa, với các nhà đầu tư cao niên đặc biệt dễ bị tổn thương.

Vào ngày 24 tháng 4, Cục Điều tra Liên bang (FBI) báo cáo người Mỹ đã mất hơn 9,3 tỷ đô la trong năm 2024 do các kế hoạch đầu tư tiền mã hóa. Báo cáo Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI tiết lộ rằng khoản thiệt hại 9,3 tỷ đô la đại diện cho mức tăng 66% so với năm trước, vốn có khoản lỗ 5,3 triệu đô la.

FBI cho biết nhiều vụ gian lận crypto không dựa vào việc xâm nhập vào mạng tiền mã hóa. Thay vào đó, chúng đánh lừa mọi người giao tiền của họ bằng cách sử dụng các kỹ thuật như kỹ thuật xã hội, giả mạo người khác và dần dần xây dựng lòng tin theo thời gian.

Báo cáo của cơ quan nhấn mạnh rằng gian lận đầu tư, chẳng hạn như giết heo, là hạng mục lớn nhất của gian lận tiền mã hóa.

Báo cáo Tội phạm Crypto 2025 của Chainalysis tiết lộ rằng khối lượng tiền mã hóa bất hợp pháp đạt 51,3 tỷ đô la trong năm 2024 khi hoạt động tội phạm trên chuỗi trở nên đa dạng hơn, xác nhận sự liên quan ngày càng mở rộng của bitcoin trong các hoạt động tội phạm. Báo cáo cho biết các dịch vụ tập trung là "mục tiêu nhiều nhất" trong quý hai và quý ba năm ngoái. Chainalysis cũng lưu ý rằng các dịch vụ DeFi chiếm phần lớn số tiền bị đánh cắp.

Nhận đến 30,050 đô la phần thưởng giao dịch khi bạn tham gia Bybit ngay hôm nay