Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã tiến hành các cuộc đột kích phối hợp tại 21 địa điểm trên khắp Karnataka, Maharashtra và Delhi như một phần của cuộc điều tra mở rộng về một vụ lừa đảo crypto quy mô lớn được cho là đã hoạt động trong gần một thập kỷ.
Các cuộc khám xét được thực hiện vào ngày 18/12 theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA). Cuộc đột kích nhắm vào các địa điểm dân cư và văn phòng liên quan đến 4th Bloc Consultants và các đối tác của họ.
Được tài trợ
Được tài trợ
Vụ Triệt phá Crypto Lớn nhất Ấn Độ?
Các nhà chức trách cho biết nhóm này đã điều hành các nền tảng đầu tư crypto giả mạo, lừa đảo cả nhà đầu tư Ấn Độ và nước ngoài bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.
Theo ED, vụ án bắt nguồn từ báo cáo FIR của cảnh sát và thông tin tình báo từ Cảnh sát Bang Karnataka.
Các điều tra viên cáo buộc những người bị cáo đã tạo ra các trang web trông chuyên nghiệp, bắt chước chặt chẽ các nền tảng giao dịch crypto toàn cầu hợp pháp, đầy đủ các bảng điều khiển, số dư tài khoản và lịch sử giao dịch.
Tuy nhiên, các nền tảng này phần lớn chỉ là bề ngoài. Các quan chức cho biết có rất ít hoặc không có hoạt động giao dịch thực sự.
Thay vào đó, những kẻ lừa đảo crypto đã tái sử dụng tiền của nhà đầu tư trong một cấu trúc giống như mô hình Ponzi cổ điển hoặc bán hàng đa cấp.
Để xây dựng uy tín, các đối tượng điều hành được cho là đã sử dụng sai mục đích hình ảnh của các nhà bình luận crypto nổi tiếng và các nhân vật công chúng mà không có sự đồng ý.
Được tài trợ
Được tài trợ
Các nhà đầu tư ban đầu được trả lợi nhuận nhỏ để tạo niềm tin. Sau đó, họ được khuyến khích đầu tư số tiền lớn hơn và tuyển dụng người tham gia mới thông qua tiền thưởng giới thiệu.
Khi kế hoạch mở rộng, những kẻ quảng bá đã dựa rất nhiều vào các nền tảng mạng xã hội. Điều này bao gồm Facebook, Instagram, WhatsApp và Telegram để thu hút nạn nhân.
ED tin rằng mạng lưới này nhắm vào các nhà đầu tư ở Ấn Độ và nước ngoài.
Các điều tra viên cho biết số tiền thu được từ tội phạm đã được rửa thông qua một mạng lưới phức tạp gồm các ví crypto, tài khoản ngân hàng nước ngoài không được khai báo, các công ty ma và các kênh hawala.
Những kẻ lừa đảo cũng chuyển tiền thông qua các giao dịch chuyển crypto ngang hàng trước khi được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc để trong tài khoản ngân hàng.
Trong các cuộc đột kích, ED đã xác định được một số địa chỉ ví crypto được cho là do những người bị cáo kiểm soát, cùng với tài sản động sản và bất động sản có được ở Ấn Độ và nước ngoài bằng cách sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp.
Các nhà chức trách cũng gắn cờ nhiều thực thể nước ngoài được sử dụng để che giấu dấu vết tiền bạc.
Đáng chú ý, các quan chức tin rằng hoạt động này có từ ít nhất năm 2015. Những kẻ lừa đảo đã phát triển theo thời gian để tránh bị phát hiện khi sự giám sát thị trường crypto tăng lên.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Nguồn: https://beincrypto.com/india-busts-decade-long-crypto-scam/
