Cục Điều tra Trung ương (CBI) ở Ấn Độ đã công bố việc bắt giữ hai quan chức ngân hàng vì hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng. Theo các báo cáo, hai quan chức ngân hàng này chịu trách nhiệm tạo ra các tài khoản trung gian với sự cộng tác của những tên tội phạm mạng này.
CBI tuyên bố rằng các quan chức ngân hàng đã làm việc chặt chẽ với bọn tội phạm, giúp chúng chuyển các khoản tiền bất hợp pháp thông qua việc tạo ra các tài khoản trung gian này.
Tội phạm thường sử dụng tài khoản trung gian để che giấu nguồn gốc của tiền, trong hầu hết các trường hợp là tiền bị đánh cắp. Sau khi chuyển qua một số tài khoản địa phương, các khoản tiền sau đó được chuyển thành tài sản kỹ thuật số trước khi được chuyển ra khỏi đất nước.
CBI bắt giữ các quan chức ngân hàng vì hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng
CBI đề cập rằng khía cạnh đáng báo động nhất của toàn bộ hoạt động là các quan chức bị bắt giữ chính là những người cung cấp thông tin cho bọn tội phạm để đảm bảo chúng trốn tránh sự phát hiện, và các hoạt động của chúng diễn ra mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Cả hai quan chức đã bị miễn nhiệm ngay lập tức, và các tổ chức tài chính của họ đã được thông báo về vai trò của họ trong các hoạt động này. Các quan chức cũng đang chờ đợi phiên tòa đầu tiên khi CBI tiếp tục điều tra.
Theo tuyên bố của CBI, gian lận tiền qua tài khoản trung gian hoạt động trong một mạng lưới bắt đầu với việc những tên tội phạm mạng đánh cắp tiền hoặc tài sản kỹ thuật số từ nạn nhân của chúng. Sau khi vụ trộm được thực hiện và bọn tội phạm kiểm soát được tiền, số tiền sau đó được rửa cho đến khi không thể truy tìm được.
Để thực hiện điều này, bọn tội phạm chuyển tiền theo các mệnh giá nhỏ qua hàng nghìn tài khoản ngân hàng, tăng số lượng giao dịch cho đến khi nó trở nên quá nhiều để theo dõi.
Một khi chúng hài lòng với các giao dịch nhiều lớp, số tiền sau đó được đổi thành tài sản kỹ thuật số và được gửi ra khỏi Ấn Độ đến những kẻ đầu sỏ của mạng lưới gian lận.
Trong một số trường hợp, bọn tội phạm tuyển dụng người để tìm nguồn các tài khoản ngân hàng này, trong khi ở các trường hợp khác, như vụ này, các quan chức ngân hàng sử dụng tài khoản ngân hàng của những người vô tội để tạo điều kiện cho việc rửa tiền. Ngoài ra, các quan chức ngân hàng cũng đã thay đổi danh tính thực của khách hàng để tạo tài khoản mới với tên khác nhau cho mục đích này.
Các quan chức ngân hàng sẽ ra tòa
Trong thông cáo báo chí, CBI đề cập rằng các quan chức đã nhận tiền để giúp đỡ những tên tội phạm mạng. Cơ quan này đề cập rằng dựa trên phân tích được thực hiện trên các thiết bị kỹ thuật số bị thu giữ trong quá trình điều tra, đủ bằng chứng chỉ CBI đến cựu Trợ lý Quản lý của Ngân hàng Canara tại Patna, và cựu Cộng sự Phát triển Kinh doanh của Ngân hàng Axis, Patna. Cả hai đều đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ các hoạt động của những tên tội phạm mạng.
Ngân hàng Axis đã phát hành một tuyên bố lưu ý rằng vấn đề đang được điều tra tích cực và ngân hàng đang hợp tác với các cơ quan chức năng để vấn đề có thể được giải quyết nhanh chóng. Tuyên bố được phát hành thông qua một phát ngôn viên, người đã bổ sung rằng ngân hàng tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực như một tổ chức có trách nhiệm. Họ cũng lưu ý rằng ngân hàng duy trì thái độ không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi nào vi phạm các chính sách hoặc quy tắc đạo đức của mình.
Trong vài tuần qua, các ngân hàng như HDFC, ICICI và các ngân hàng khác đã tạm ngừng mở tài khoản kỹ thuật số do sự gia tăng của các tài khoản trung gian rửa tiền. Theo Kanishk Gaur, CEO của Athenian Tech, các tài khoản trung gian rửa tiền đã gia tăng, và việc vận hành các tài khoản ngân hàng như vậy có thể có nhiều hình thức. Ông lưu ý rằng đôi khi, các quan chức ngân hàng giúp những tên tội phạm mạng rửa tiền trước khi chúng được chuyển thành tài sản kỹ thuật số, và những lần khác, khách hàng bán thông tin của họ để trở thành một phần của mạng lưới.
Gaur tuyên bố rằng ý tưởng đằng sau việc sử dụng rất nhiều tài khoản chỉ là để đảm bảo bất cứ ai đang theo dõi tiền sẽ gặp phải nhiều ngõ cụt, và khi họ cuối cùng tìm ra nguồn gốc, các khoản tiền đã được chuyển thành tiền mã hóa và gửi ra khỏi đất nước.
CBI cho biết cuộc điều tra của họ cũng đang xem xét khả năng vụ việc có liên quan đến các vụ khác hiện đang được điều tra.
Nhận đến 30,050 USD phần thưởng giao dịch khi bạn tham gia Bybit hôm nay
Nguồn: https://www.cryptopolitan.com/cbi-nabs-officials-cybercriminal-operations/
