SEC Nhắm Mục Tiêu Các Nền Tảng Tiền Mã Hoá Lừa Đảo và Nhóm Đầu Tư trong Chiến Dịch Trấn Áp

SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) tại Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện chống lại nhiều nền tảng tiền mã hóa và câu lạc bộ đầu tư khác nhau vì sự tham gia của họ vào các vụ gian lận. Những nền tảng và câu lạc bộ này bị cáo buộc đã đánh lừa các nhà đầu tư ngây thơ trên các nền tảng mạng xã hội và trong các nhóm riêng tư với lời hứa về lợi nhuận béo bở từ tiền mã hóa. Điều này được thực hiện bằng cách trình bày các nền tảng giao dịch giả mạo cho các nhà đầu tư để lừa đảo họ.

Thông qua cuộc điều tra của SEC, người ta phát hiện ra rằng các nền tảng như vậy đã thu hút các nhà đầu tư với lợi nhuận cao, chỉ để dụ dỗ họ vào một thế giới lừa đảo. Khi các nhà đầu tư thực hiện nạp tiền, những kẻ lừa đảo đã tạo ra dữ liệu giao dịch để bắt chước sự thành công.

Các nền tảng đã bị phát hiện thao túng thị trường tiền tệ kỹ thuật số để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, những người nghĩ rằng họ là một phần của một doanh nghiệp thành công. Nhiều nhà đầu tư báo cáo rằng họ không có cách nào để lấy lại tiền của mình vì các nền tảng đã đóng băng tài khoản.

Đọc thêm: Chuyển đổi quản trị Crypto: Tối đa hóa quyền sở hữu Token trong khi tránh rủi ro từ SEC

SEC Vạch trần gian lận Crypto với lợi nhuận giả mạo và phí ẩn

Điều này rõ ràng trong các phát hiện của SEC, nơi cho thấy rõ ràng rằng các nền tảng tiền mã hóa và nhóm đầu tư này đã sử dụng tiếp thị tinh vi để dụ dỗ mọi người vào các khoản đầu tư gian lận của họ. Việc sử dụng các nền tảng xã hội, sự chứng thực của người nổi tiếng và các nhóm đầu tư độc quyền là một số trụ cột chính trong chiến lược tiếp thị của họ. Mục đích là khai thác sự phổ biến của tiền mã hóa và dụ dỗ mọi người đầu tư mạnh vào các nền tảng của họ bằng cách hiển thị các chi tiết giao dịch hư cấu cho thấy lợi nhuận khổng lồ.

Khi các nhà đầu tư bàn giao tiền, họ không có cơ hội rút tiền mặt, và trong một số trường hợp, họ thậm chí còn phải trả thêm phí để có thể truy cập vào các khoản đầu tư. Tình huống này khiến các nhà đầu tư bán lẻ bất lực, và họ không có lựa chọn nào để rút tiền mặt hoặc hưởng lợi từ các khoản lãi. Các hoạt động gian lận đã tác động thêm đến lòng tin vào lĩnh vực tiền mã hóa.

SEC nhắm mục tiêu lừa đảo Crypto để bảo vệ nhà đầu tư bán lẻ

Mặc dù những vụ lừa đảo này đã tạo ra một số bất an về danh tiếng của thị trường tiền mã hóa, điều cần thiết là phải nhớ rằng động thái của SEC là một lời nhắc nhở rằng các quy định chống lại những kẻ lừa đảo chứ không phải thị trường. Theo thông báo của SEC, họ vẫn quan tâm đến việc bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ trên thị trường. Mặc dù tỷ lệ chấp nhận tiền tệ kỹ thuật số đang tăng lên, họ kiên quyết về danh tiếng của thị trường.

Lý do đằng sau cuộc trấn áp liên tục này là để làm rõ một điều cho các nhà đầu tư: họ phải nghiêm ngặt trong việc tiến hành nghiên cứu của riêng mình. SEC khuyến khích mọi người luôn thẩm định kỹ lưỡng (DYOR) để không trở thành nạn nhân của bất kỳ cơ hội đầu tư nào có vẻ quá tốt để trở thành sự thật.

Đọc thêm: Hướng dẫn SEC 2025: Cổ phiếu và trái phiếu Token hóa theo các quy định hiện hành