Các cơ quan Pakistan triệt phá mạng lưới lừa đảo crypto trị giá 60 triệu USD, bắt giữ các nghi phạm khi cơ quan quản lý thúc đẩy giám sát chính thức.
Chính quyền Pakistan đã bắt giữ 34 nghi phạm trong chiến dịch truy quét gian lận crypto quốc tế lớn. Chiến dịch đã vạch trần các chương trình đầu tư không được quản lý trị giá gần 60 triệu USD. Các quan chức xác nhận nạn nhân bị nhắm mục tiêu cả trong nước và nước ngoài. Trong khi đó, hành động này phản ánh động thái rộng lớn hơn của Pakistan hướng tới việc quản lý crypto một cách có cấu trúc và bởi các bên tham gia được cấp phép.
NCCIA Dẫn Đầu Chiến Dịch Toàn Quốc Chống Mạng Lưới Gian Lận
Cơ quan Điều tra Tội phạm Mạng Quốc gia đã phối hợp hành động thực thi tại Karachi. Chính quyền đã tiến hành đột kích tại DHA Giai đoạn 1 và Giai đoạn 6. Kết quả là, các cán bộ đã bắt giữ 15 người nước ngoài và 19 người Pakistan. Các nghi phạm bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho các nền tảng crypto và ngoại hối gian lận.
Bài Viết Liên Quan: Pakistan Hướng Tới Token Hóa Tài Sản 2 Tỷ USD Với Quan Hệ Đối Tác Binance | Live Bitcoin News
Theo các quan chức, mạng lưới này hoạt động dưới tên "Nhóm Gian Lận Quốc tế." Một điều tra viên cho biết, nhóm này vận hành các cổng đầu tư trực tuyến gian lận. Các nền tảng này được làm hợp pháp thông qua hoạt động kiểm soát và tương tác giả mạo. Kết quả là, nạn nhân thấy số dư và lợi nhuận được báo cáo hiển thị bên trong các bảng điều khiển bị thao túng.
Trợ lý Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi, Ataullah Tarar, đã xác nhận các vụ bắt giữ công khai. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Sindh Zia-ul-Hassan Lanjar giải thích các phương pháp được sử dụng. Ông nói nạn nhân tạo đăng nhập trên các nền tảng giả mạo. Sau đó, những kẻ lừa đảo cho thấy lợi nhuận giả tạo để lôi kéo các khoản tiền gửi lặp lại.
Nạn nhân lúc đầu được yêu cầu đầu tư khoảng 5,000 USD. Sau đó, những kẻ lừa đảo yêu cầu thanh toán bổ sung cho thuế giả và phí xử lý. Sau khi nhận được tiền, giao tiếp chấm dứt. Các quan chức tuyên bố tiền được gửi ra nước ngoài, chuyển đổi thành tiền mã hóa và vận chuyển qua biên giới để cố gắng tránh bị phát hiện.
Chính quyền đã tịch thu một lượng lớn thiết bị kỹ thuật khi tiến hành các cuộc đột kích này. Các vật phẩm bao gồm 37 máy tính và 40 điện thoại di động. Hơn nữa, các điều tra viên đã thu hồi hơn 10,000 thẻ SIM quốc tế. Ngoài ra, các quan chức đã thu giữ sáu thiết bị trao đổi cổng bất hợp pháp, được sử dụng để liên lạc xuyên biên giới.
Chi Tiết Lừa Đảo Crypto Nâng Cao Nhận Thức Quản Lý Và Nhà Đầu Tư
Các điều tra viên cho biết có sự phụ thuộc mạnh mẽ vào việc thao túng mạng xã hội của mạng lưới. Các tài khoản giả được sử dụng để tạo uy tín giả tạo bên trong các nhóm Telegram. Bằng cách này, nạn nhân bị thuyết phục tương tác với các cộng đồng nhà đầu tư tích cực. Chiến thuật này tạo điều kiện cho việc mở rộng nhanh chóng các hoạt động lừa đảo qua các khu vực pháp lý bởi kẻ lừa đảo.
Lanjar xác định hoạt động này là một cartel quốc tế. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò của kênh liên lạc bất hợp pháp. Những công cụ này cung cấp cách liên lạc ẩn danh với nạn nhân nước ngoài. Do đó, các nỗ lực truy vết giao dịch phải được phối hợp với một số bộ máy quan liêu quốc tế.
Hiện tại, có 22 nghi phạm vẫn đang bị giam giữ tư pháp trong khi điều tra vẫn đang tiếp diễn. Chính quyền đã dự kiến thêm các vụ bắt giữ khi bằng chứng kỹ thuật số được phân tích. Trong khi đó, các nhóm pháp y đang truy vết các ví crypto được liên kết với chuyển khoản ra nước ngoài. Các quan chức xác nhận yêu cầu hợp tác được gửi đến các khu vực pháp lý nước ngoài.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Pakistan đã đưa ra tư vấn công khai sau các vụ bắt giữ. Cơ quan quản lý khuyến khích nhà đầu tư đảm bảo rằng họ kiểm tra các nền tảng thông qua các kênh chính thức. Nó đưa ra cảnh báo chống lại các chương trình crypto và forex chưa đăng ký hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo. SECP nhấn mạnh thẩm định là chìa khóa
Cuộc truy quét này xảy ra khi Pakistan thay đổi lập trường về tài sản kỹ thuật số. Các nhà hoạch định chính sách đang xem xét các khuôn khổ để thu hút các công ty crypto toàn cầu được cấp phép. Do đó, các hành động thực thi nhắm mục tiêu loại bỏ các tác nhân xấu trước khi quyền truy cập cho toàn bộ thị trường được mở rộng.
Tóm lại, các vụ bắt giữ chỉ ra sự tinh vi ngày càng tăng của tội phạm tài chính. Tuy nhiên, chúng cũng phản ánh khả năng điều tra ngày càng tốt hơn ở quốc gia Pakistan. Khi việc áp dụng crypto tiếp tục tăng, chính quyền dường như tập trung vào việc đạt được sự cân bằng giữa đổi mới và bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo sự ổn định hệ thống.
Nguồn: https://www.livebitcoinnews.com/pakistani-authorities-arrest-34-in-major-crypto-scam-crackdown/
