- SEC cáo buộc các câu lạc bộ tiền mã hóa trên WhatsApp đã lừa đảo nhà đầu tư 14 triệu USD.
- Các nền tảng giả mạo hiển thị lợi nhuận và giao dịch không tồn tại.
- Không có giao dịch tiền mã hóa thực sự nào diễn ra trên các nền tảng này.
SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã buộc tội bốn câu lạc bộ đầu tư WhatsApp và ba nền tảng tiền mã hóa giả mạo về việc tổ chức một âm mưu lừa đảo trị giá 14 triệu USD, hoạt động chủ yếu từ Trung Quốc, Malaysia và Hồng Kông từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025.
Vụ án này làm nổi bật các lỗ hổng trong các nền tảng câu lạc bộ đầu tư trực tuyến và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác minh tính hợp pháp của nền tảng, với tác động đến các nhà đầu tư bán lẻ Mỹ.
Giới Thiệu
SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã đệ đơn khiếu nại cáo buộc một vụ lừa đảo 14 triệu USD liên quan đến các câu lạc bộ đầu tư tiền mã hóa trên WhatsApp. Các tổ chức được nêu tên trong đơn khiếu nại đã hoạt động không minh bạch và đánh lừa nhà đầu tư bằng lợi nhuận giả mạo.
Các thực thể được nêu tên, bao gồm AI Wealth và Lane Wealth, đã tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Họ bị cáo buộc giả làm các chuyên gia tài chính, thu hút nhà đầu tư thông qua các nhóm WhatsApp dưới những lời hứa sai lệch.
Vụ Lừa Đảo Được Vạch Trần
Các nhà đầu tư tin rằng họ đang tham gia vào giao dịch tiền mã hóa hợp pháp, trong khi tiền của họ bị chiếm dụng sai mục đích. Vụ án này làm nổi bật các lỗ hổng trong các thiết lập đầu tư tự quản dựa vào trò chuyện nhóm.
Âm mưu lừa đảo đã bắt chước các hoạt động giao dịch thực tế, ảnh hưởng đến nhận thức về an ninh trong các tương tác tài chính trên WhatsApp. Điều này nhấn mạnh nhu cầu nhận thức về các vụ lừa đảo đầu tư.
Hành Động Quản Lý Và Hệ Quả
SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) nhằm mục đích thu hồi tiền thông qua các hành động pháp lý, tìm kiếm lệnh ngừng và chấm dứt cũng như bồi thường tài chính. Động thái này nhấn mạnh tầm quan trọng của giám sát quản lý trong việc bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường tài sản kỹ thuật số.
Trong lịch sử, các vụ lừa đảo dựa trên mạng xã hội đã xảy ra, nhưng quy mô liên quan đến tiền mã hóa là đáng kể. Phản ứng của SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) nhằm tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trong tương lai.
Bình Luận Chuyên Gia
Laura D'Allaird, Trưởng phòng, Đơn vị Công nghệ Mạng và Mới nổi của SEC, tuyên bố,
