Cơ quan chức năng Anh nhắm vào khối tài sản Crypto của Craig Costello

Các công tố viên Vương quốc Anh đã tiến hành tịch thu tiền điện tử và tài sản của bị cáo Craig Costello, được sử dụng trong một kế hoạch buôn bán ma túy trị giá lên đến 1,6 triệu bảng Anh, bao gồm việc buôn lậu cocaine vào nước này.

Các công tố viên Vương quốc Anh đã bắt đầu các hành động để đóng băng số tiền nắm giữ và tài sản còn lại từ tiền điện tử do Craig Costello nắm giữ. Costello là người cuối cùng trong số bốn cộng sự ở Teesside bị kết tội dựa trên cơ sở một mạng lưới buôn bán ma túy toàn cầu.

Theo Gazette Live, các điều tra viên tài chính đã có thể truy tìm giá trị Ethereum Classic là 4,012.21 bảng Anh trong tài khoản của Costello. Các công tố viên cáo buộc rằng những tài sản trực tuyến này được mua lại thông qua việc bán ma túy. Hồ sơ ngân hàng cho thấy các khoản tiền gửi thường xuyên vào tài khoản ngân hàng của anh ta phù hợp với các mô hình buôn bán ma túy.

Khối Tài Sản Được Xây Dựng Trên Đế Chế Ma Túy Quốc Tế

Trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2016, Costello đã hợp tác với John Watson, Steven Beazley và Dave Wright. Tổ chức này được điều hành bởi ông trùm ma túy Stockton Jon Moorby và gangster Merseyside Lance Kennedy, những người đã hỗ trợ nhập khẩu cocaine từ Tây Ban Nha và Bỉ vào Vương quốc Anh.

Kennedy điều hành một hoạt động kinh doanh cocaine trị giá khoảng 17 triệu bảng Anh. Anh ta đã thuê trực thăng để vận chuyển ma túy loại A trên nhiều tuyến đường khác nhau. Các lô hàng sau đó được chuyển đến Northeast và Merseyside thông qua các người chuyển phát, những người vận chuyển hàng hóa của họ ra khỏi Kent.

Vào năm 2021, các cáo buộc âm mưu đã được đệ trình do kết quả giám sát của cảnh sát Cleveland. Trước phán quyết của bồi thẩm đoàn, Costello đã trốn sang Trung Đông. Anh ta bị bắt khi đang lái xe ở Amsterdam bởi các quan chức Hà Lan. Vào năm 2022, anh ta trở lại Vương quốc Anh với bản án chín năm tù.

Bạn cũng có thể thích: Vitalik Dự Đoán ZK-EVMs Sẽ Cung Cấp Năng Lượng Cho Ethereum Validation Vào Năm 2030

Cuộc Chiến Pháp Lý Về Tài Sản Bị Tịch Thu Tiếp Tục

Các công tố viên cáo buộc rằng Costello đã kiếm được lợi nhuận bất hợp pháp lên đến 1,6 triệu bảng Anh. Chính phủ đã đấu giá căn nhà năm phòng ngủ của anh ta, xe địa hình bốn bánh và những chiếc xe đắt tiền. Costello và cựu bạn đời của anh ta, Victoria, vẫn đang tranh chấp về số tiền thu được từ việc bán nhà.

Victoria Costello tại Tòa án Hoàng gia Durham tuyên bố rằng cô đã cung cấp khoản tiền đặt cọc ban đầu bằng tiền mặt. Công tố viên Steve McNally chỉ ra rằng vụ ly hôn đang chờ xử lý cho đến khi đạt được thỏa thuận tài chính. Tài liệu cho thấy giá trị vốn chủ sở hữu nhà là 107,722 bảng Anh khi các khoản thế chấp được thanh toán.

Các quan chức đã tìm thấy hơn 137,577 bảng Anh tiền mặt và các tài sản khác có thể bị tịch thu. Lệnh tịch thu có khả năng sẽ được hoàn tất bởi thẩm phán trong năm nay. Ba trong số những kẻ đồng mưu của Costello đã trả các khoản yêu cầu thu lợi từ tội phạm của họ, trả ít hơn 300,000 bảng Anh trong tổng số hơn 4 triệu bảng Anh thu được.