Nghi phạm lừa đảo tiền mã hóa liên quan đến kho Bitcoin trị giá 15 tỷ USD bị trục xuất về Trung Quốc sau khi bị bắt ở Campuchia

Bài viết Nghi phạm lừa đảo tiền điện tử liên quan đến kho Bitcoin trị giá 15 tỷ USD bị trục xuất về Trung Quốc sau khi bị bắt tại Campuchia xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News

Cơ quan chức năng tại Campuchia đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc là một trong những kẻ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất châu Á. Chen Zhi, người đứng đầu một tập đoàn bị cáo buộc điều hành hàng chục trung tâm lừa đảo lao động cưỡng bức và đánh cắp hàng tỷ đô la tiền điện tử, đã bị tạm giữ tại Campuchia và trục xuất về Trung Quốc để điều tra, theo một báo cáo gần đây được công bố vào thứ Tư.

Chen Zhi bị tạm giữ tại Campuchia và được đưa về Trung Quốc

Một doanh nhân được các điều tra viên Mỹ liên kết với một hoạt động gian lận tiền điện tử lớn đã bị bắt giữ tại Campuchia và được gửi về Trung Quốc, theo báo cáo của Cambodia China Times. Động thái này diễn ra vài tháng sau khi các cơ quan chức năng Mỹ tìm cách tịch thu hàng tỷ đô la Bitcoin mà họ cho là có liên quan đến âm mưu bị cáo buộc.

Bộ Thông tin Campuchia cho biết hôm thứ Tư rằng Chen Zhi, người sáng lập và chủ tịch Tập đoàn Prince, đã bị bắt giữ đầu tuần này và bị trục xuất về Trung Quốc theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc sau một cuộc điều tra chung. Các quan chức Campuchia không cho biết liệu Chen đã bị buộc tội chính thức tại Trung Quốc hay chưa.

Đọc thêm: Giá Bitcoin giảm xuống dưới 92.000 USD khi đợt tăng giá cho thấy dấu hiệu kiệt sức—Đây có phải là bẫy tăng giá?

Vào tháng 10, các cơ quan chức năng Mỹ cho biết họ đã tiến hành tịch thu hơn 127.000 Bitcoin bị cáo buộc có liên quan đến Zhi, một số lượng trị giá khoảng 15 tỷ đô la vào thời điểm đó. Hành động này được dẫn dắt bởi một số cơ quan, bao gồm Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp.

Cùng ngày hôm đó, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã cùng nhau gắn nhãn Tập đoàn Prince là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Cuối tháng, Bộ Tài chính Mỹ đã mở rộng danh sách trừng phạt để bao gồm 25 địa chỉ ví tiền điện tử bổ sung liên kết với Zhi, được cho là cùng nắm giữ khoảng 780 triệu đô la Bitcoin.

Tập đoàn Prince đã phản hồi vào tháng 11 bằng một tuyên bố phủ nhận tất cả các cáo buộc, nói rằng cả công ty và Zhi đều không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Chen Zhi là ai?

Zhi, 38 tuổi, là một doanh nhân sinh ra ở Trung Quốc và sau đó đã từ bỏ quốc t적 Trung Quốc. Ông đã lãnh đạo Tập đoàn Prince từ khoảng năm 2015, giám sát một mạng lưới khổng lồ các công ty hoạt động tại hơn 30 quốc gia.

Trong khi tập đoàn công khai giới thiệu mình là một công ty bất động sản và dịch vụ tài chính, các công tố viên Mỹ cáo buộc rằng đằng sau hậu trường, nó đã được mở rộng dưới sự lãnh đạo của Zhi thành một trong những hoạt động tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Tập đoàn Prince kiếm tiền từ cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, tống tiền tình dục, rửa tiền và buôn người quy mô lớn liên quan đến tra tấn và bóc lột công nhân tại ít nhất mười trung tâm lừa đảo ở Campuchia.

Tập đoàn Prince đã phủ nhận các tuyên bố trong một tuyên bố được công bố vào tháng 11, nói rằng hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc và lên án những gì họ gọi là việc tịch thu tài sản trái phép trị giá hàng tỷ đô la.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, số tiền lấy được từ những vụ lừa đảo này được tẩy sạch và chuyển qua một mạng lưới phức tạp gồm hơn 100 công ty ma và công ty cổ phần trên toàn thế giới.