Trùm Lừa Đảo Crypto Đằng Sau Vụ Thu Giữ 15 Tỷ USD Bitcoin Bị Trục Xuất Về Trung Quốc — Điều Gì Sẽ Xảy Ra Tiếp Theo?

Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ Chen Zhi, doanh nhân đứng ở trung tâm của vụ án mà các quan chức Mỹ mô tả là một trong những hoạt động lừa đảo crypto và rửa tiền lớn nhất từng được phát hiện.

Động thái này đưa kẻ cầm đầu bị cáo buộc đứng sau mạng lưới "mổ lợn" trị giá hàng tỷ đô la trực tiếp vào hệ thống tư pháp hình sự của Trung Quốc, đặt ra câu hỏi về cách Bắc Kinh sẽ truy tố một trong những vụ án crypto xuyên quốc gia phức tạp nhất cho đến nay.

Campuchia Giao Nộp Chen Zhi Sau Khi Thu Hồi Quyền Công Dân

Cambodia China Times và tuyên bố từ Bộ Nội vụ Campuchia cho biết Chen Zhi, cùng với hai cộng sự Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, đã bị bắt vào ngày 6 tháng 1 sau nhiều tháng điều tra chung của chính quyền Campuchia và Trung Quốc.

Bắc Kinh mong muốn cả ba người bị trục xuất về Trung Quốc. Theo chính quyền Campuchia, hoạt động này được thực hiện theo thỏa thuận hợp tác song phương liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia.

Vào tháng 12 năm 2025, Chen đã bị thu hồi quyền công dân Campuchia theo sắc lệnh hoàng gia, mở đường cho việc này.

Chen, 38 tuổi, là chủ tịch và người sáng lập Prince Group, một tập đoàn bắt đầu hoạt động tại Campuchia vào năm 2015 và có lợi ích trong bất động sản, tài chính và khách sạn.

Mặc dù công ty công khai là một công ty khu vực hợp pháp, nhưng chính quyền Mỹ và Anh đã cáo buộc đây là lớp vỏ bọc để tạo điều kiện cho một mạng lưới tội phạm khổng lồ, mà họ cho rằng được phát triển thông qua lừa đảo qua mạng, rửa tiền và lao động cưỡng bức.

Prince Group đã bác bỏ tất cả các cáo buộc.

Việc trục xuất có thể xảy ra sau nỗ lực thực thi của Hoa Kỳ vào tháng 10, khi các công tố viên liên bang tìm cách tịch thu hơn 127,000 bitcoin mà họ cho là liên quan đến ví do Chen và mạng lưới của ông điều hành.

Vào thời điểm đó, Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ đô la, đây là vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất cho đến nay liên quan đến việc sử dụng lừa đảo qua mạng.

Bộ Tài chính Mỹ và chính phủ Anh đã cùng nhau mô tả Prince Group là một nhóm tội phạm xuyên quốc gia, và các lệnh trừng phạt của Mỹ đã được mở rộng sang hàng chục ví crypto chứa hàng trăm triệu đô la Bitcoin.

Sau Khi Trục Xuất, Tòa Án Trung Quốc Sẽ Xử Lý Vụ Án Lừa Đảo Crypto Toàn Cầu

Các thủ đoạn, thường được gọi là lừa đảo mổ lợn, liên quan đến việc xây dựng lòng tin với nạn nhân trước khi hướng họ đến các nền tảng giao dịch crypto giả mạo.

Sau khi tiền được gửi vào, các nền tảng biến mất. Các điều tra viên cho biết số tiền thu được đã được chuyển qua hơn 100 công ty bình phong, sàn giao dịch crypto và hoạt động đào trước khi được hợp nhất vào các ví Bitcoin cá nhân.

Vụ án hiện có bước ngoặt mới khi Chen quay trở lại Trung Quốc. Luật pháp Trung Quốc cho phép chính quyền truy tố công dân trong trường hợp tội phạm nghiêm trọng được thực hiện ở nước ngoài, đặc biệt là khi liên quan đến lừa đảo quy mô lớn, rửa tiền và buôn người.

Mặc dù các cáo buộc chính thức chưa được công bố, các tòa án Trung Quốc trong quá khứ đã kết án rất nghiêm khắc trong các vụ án tương tự, chẳng hạn như tù chung thân, và trong các trường hợp cực đoan liên quan đến bạo lực hoặc lao động cưỡng bức, án tử hình.

Chính quyền Trung Quốc cũng dự kiến sẽ tịch thu tài sản. Sự phối hợp với các chính phủ nước ngoài là có khả năng xảy ra, vì các quan chức Mỹ đã tịch thu hàng tỷ đô la Bitcoin liên quan đến vụ án.

Những tài sản đó cuối cùng có thể được sử dụng để bồi thường cho nạn nhân nếu tòa án phê duyệt các biện pháp như vậy.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh cuộc truy quét toàn cầu rộng hơn đối với các mạng lưới lừa đảo sử dụng crypto hoạt động trên khắp Đông Nam Á.

Trong năm qua, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đã làm việc với các công ty crypto lớn để đóng băng và thu hồi tiền bất hợp pháp.

Tether, Binance, Coinbase và các công ty phân tích blockchain đều đã hỗ trợ trong việc theo dõi và chặn tài sản liên quan đến các vụ lừa đảo mổ lợn.

Dữ liệu của Mỹ cho thấy thiệt hại được báo cáo từ các thủ đoạn này đạt 3,6 tỷ đô la vào năm 2024, cho thấy quy mô ngày càng tăng của chúng.