Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã chuyển khoảng 1 tỷ USD tiền mã hóa thông qua hai sàn giao dịch đăng ký tại Vương quốc Anh trong giai đoạn 2023 đến 2025, theo công ty tình báo blockchain TRM Labs, đơn vị đã công bố phát hiện của mình trong tuần này.
Các nền tảng Zedcex và Zedxion đã xử lý các giao dịch chuyển tiền giúp tổ chức quân sự bị trừng phạt này di chuyển tiền qua biên giới bất chấp các hạn chế tài chính của phương Tây. Phân tích của TRM cho thấy hoạt động liên quan đến IRGC chiếm 56% tổng khối lượng trên cả hai sàn giao dịch trong giai đoạn được kiểm tra.
Các Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Của Anh Đã Trở Thành Cách Vượt Qua Lệnh Trừng Phạt Của Iran Như Thế Nào
"Con số 1 tỷ USD trong hai năm cho thấy tiền tệ kỹ thuật số đang trở thành kênh tài chính cho bộ máy ngân hàng ngầm của Iran," Miad Maleki, cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ từng làm việc về các nỗ lực trừng phạt Iran, nói với Washington Post.
Dòng giao dịch liên quan đến Vệ binh Cách mạng tăng vọt từ khoảng 24 triệu USD năm 2023 lên 619 triệu USD năm 2024, khi chúng chiếm 87% tất cả hoạt động trên các nền tảng. Khối lượng giảm xuống khoảng 410 triệu USD năm 2025 khi các giao dịch không thuộc IRGC tăng lên.
Các sàn giao dịch hoạt động như một doanh nghiệp duy nhất mặc dù duy trì đăng ký doanh nghiệp riêng biệt tại Anh, các nhà nghiên cứu TRM xác định. Gần như tất cả các giao dịch chuyển tiền đều thông qua stablecoin USDT của Tether trên blockchain Blockchain Blockchain bao gồm một mạng lưới kỹ thuật số các khối với sổ cái toàn diện về các giao dịch được thực hiện bằng tiền mã hóa như Bitcoin hoặc các altcoin khác. Một trong những tính năng đặc trưng của blockchain là nó được duy trì trên nhiều máy tính. Sổ cái có thể công khai hoặc riêng tư (được phép). Theo nghĩa này, blockchain miễn nhiễm với việc thao túng dữ liệu, khiến nó không chỉ mở mà còn có thể xác minh được. Bởi vì blockchain được lưu trữ trên một mạng lưới máy tính, rất khó để can thiệp Blockchain bao gồm một mạng lưới kỹ thuật số các khối với sổ cái toàn diện về các giao dịch được thực hiện bằng tiền mã hóa như Bitcoin hoặc các altcoin khác. Một trong những tính năng đặc trưng của blockchain là nó được duy trì trên nhiều máy tính. Sổ cái có thể công khai hoặc riêng tư (được phép). Theo nghĩa này, blockchain miễn nhiễm với việc thao túng dữ liệu, khiến nó không chỉ mở mà còn có thể xác minh được. Bởi vì blockchain được lưu trữ trên một mạng lưới máy tính, rất khó để can thiệp Read this Term Tron, một sự kết hợp mang lại thanh khoản sâu và chi phí giao dịch thấp.
Tether trước đây đã thực hiện các bước chủ động để phù hợp với chính sách trừng phạt của Mỹ, đóng băng hàng chục ví liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Công ty nói với Washington Post rằng họ "coi trọng cực kỳ nghiêm túc bất kỳ cáo buộc nào liên quan đến tài trợ khủng bố" và duy trì chính sách không khoan nhượng, đầu tư mạnh vào các công cụ giám sát và làm việc chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật.
- Nobitex Reboots: Iran's Top Crypto Exchange Reopens After Alleged Israeli Hack
- Israel-Iran Ceasefire: Gold and Oil Fall as Middle East Tensions Ease
Chính quyền Israel trước đó đã gắn cờ nhiều địa chỉ ví liên quan. Cục Quốc gia Chống Tài trợ Khủng bố đã ban hành lệnh tịch thu hành chính vào tháng 9/2025, chỉ định 187 địa chỉ ví là tài sản của IRGC. Tether sau đó đã đưa nhiều ví này vào danh sách chặn.
Nhà Tài chính Với Lịch Sử Bị Trừng Phạt Liên Quan Đến Hoạt Động
Hồ sơ doanh nghiệp kết nối các sàn giao dịch với Babak Zanjani, một doanh nhân Iran mà chính quyền Mỹ và EU đã trừng phạt vào năm 2013 vì giúp Iran bán dầu trên thị trường toàn cầu trong thời kỳ hạn chế trước đó. Những lệnh trừng phạt đó đã được dỡ bỏ vào năm 2016 như một phần của thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện.
Zanjani đã bị kết án ở Iran về tội biển thủ hơn 2 tỷ USD từ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran và bị kết án tử hình. Sau khi hoàn trả tiền, án tử hình của ông đã được giảm nhẹ vào năm 2024 và ông được thả khỏi nhà tù, Washington Post báo cáo.
Hồ sơ của Anh cho thấy một người tên là Babak Morteza, khớp với thông tin ngày sinh của Zanjani, đã từng là giám đốc của Zedxion Exchange Ltd sau khi công ty được thành lập vào tháng 5/2021.
Zedcex Sàn giao dịch Sàn giao dịch Sàn giao dịch được biết đến như một thị trường hỗ trợ giao dịch các công cụ phái sinh, hàng hóa, chứng khoán và các công cụ tài chính khác. Nói chung, một sàn giao dịch có thể truy cập thông qua nền tảng kỹ thuật số hoặc đôi khi tại một địa chỉ hữu hình nơi các nhà đầu tư tổ chức để thực hiện giao dịch. Trong số các trách nhiệm chính của một sàn giao dịch là duy trì các hoạt động giao dịch trung thực và công bằng. Đây là công cụ trong việc đảm bảo rằng việc phân phối tỷ giá chứng khoán được hỗ trợ trên sàn giao dịch đó có hiệu quả Sàn giao dịch được biết đến như một thị trường hỗ trợ giao dịch các công cụ phái sinh, hàng hóa, chứng khoán và các công cụ tài chính khác. Nói chung, một sàn giao dịch có thể truy cập thông qua nền tảng kỹ thuật số hoặc đôi khi tại một địa chỉ hữu hình nơi các nhà đầu tư tổ chức để thực hiện giao dịch. Trong số các trách nhiệm chính của một sàn giao dịch là duy trì các hoạt động giao dịch trung thực và công bằng. Đây là công cụ trong việc đảm bảo rằng việc phân phối tỷ giá chứng khoán được hỗ trợ trên sàn giao dịch đó có hiệu quả Read this Term Ltd được thành lập vào giữa năm 2022, sử dụng cùng địa chỉ văn phòng ảo và giám đốc kế nhiệm. Cả hai công ty đều nộp báo cáo tài khoản không hoạt động cho đến tháng 6/2025, báo cáo không có hoạt động giao dịch tích cực nào tại Anh.
Chuyển Tiền Trực Tiếp Cho Nhà Tài trợ Houthi
Hồ sơ blockchain cho thấy hơn 10 triệu USD di chuyển trực tiếp từ các ví được cho là của cả Zedcex và IRGC đến các địa chỉ do Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal kiểm soát, một doanh nhân Yemen mà Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vào năm 2021 vì buôn lậu nhiên liệu Iran để tài trợ cho lực lượng Houthi ở Yemen, theo Washington Post.
Mô hình này giống với các hoạt động tại sàn giao dịch Garantex của Nga, mà chính quyền Mỹ đã trừng phạt vào tháng 8/2025 vì xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch bất hợp pháp, và các thực thể Triều Tiên sử dụng tiền mã hóa cho các chương trình vũ khí.
Phân tích on-chain của TRM cũng cho thấy tiền từ cơ sở hạ tầng liên quan đến Zedcex đã đến một số sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước lớn nhất của Iran, bao gồm Nobitex, Wallex và Aban Tether. Nobitex đã phải chịu một cuộc tấn công mạng trị giá 82 triệu USD vào tháng 6/2025 được cho là do một nhóm tin tặc liên quan đến Israel thực hiện.
Snir Levi, người sáng lập công ty phân tích tiền mã hóa Nominis của Israel, nói với Washington Post rằng phân tích ban đầu của công ty ông dựa trên cùng dữ liệu công khai cũng phát hiện các sàn giao dịch được tổ chức quân sự Iran sử dụng, liên kết ít nhất 150 triệu USD giao dịch IRGC.
"Các tác nhân liên quan đến Iran, bao gồm các tổ chức quân sự bị trừng phạt, dường như đang thử nghiệm cơ sở hạ tầng tiền mã hóa bền vững hơn," Ari Redbord, giám đốc chính sách toàn cầu tại TRM Labs cho biết.
Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính của Bộ Tài chính Anh từ chối bình luận, cũng như phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc và chính các sàn giao dịch.
